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怎样认定合同诈骗员工是否参与

4.2w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-09-07 北京顺义区
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律师解答 共5条
  • 顺义区优选法务
    顺义区优选法务
    44人赞同了该解答
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    法律分析:
    (1)主观方面是判断员工是否参与合同诈骗的重要因素。若员工明知公司的诈骗行径仍积极配合,像清楚资料虚假还按要求操作,就有参与的故意。
    (2)从客观行为来看,参与到合同诈骗关键流程的员工,如进行虚假宣传、虚构事实以及签订合同等,通常会被认定参与其中。而仅负责日常基础事务且不知情的员工,一般不认定参与。
    (3)获利情况也可作为参考。员工因诈骗行为获得额外高额利益,薪酬异常增加,这能为认定参与提供依据。
    (4)对于员工执行公司违法指令的情况,若经劝阻无效被迫执行,可能减轻或不认定参与;若主动积极执行,可能被认定参与。

    提醒:员工应提高法律意识,谨慎对待工作内容。若发现公司可能存在违法诈骗行为,要及时咨询专业法律人士,避免陷入法律风险。
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    6 09-07
  • 特邀辩护法务
    特邀辩护法务
    评分5.0 “解答有耐心”
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    (一)主观方面判断,若员工清楚公司进行合同诈骗还积极参与,存在参与故意,像明知资料虚假还按要求操作。
    (二)客观行为认定,参与合同诈骗关键环节如虚假宣传、虚构事实、签合同等的员工,通常认定参与;仅负责日常基础事务且不知情的,一般不认定。
    (三)获利情况参考,员工因诈骗获额外高额利益,与正常薪酬差距大,可作为认定参与的参考。
    (四)指令执行情况,被迫执行公司违法指令且劝阻无效,可能减轻或不认定参与;主动积极执行,可能认定参与。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,构成合同诈骗罪。其中,对于共同犯罪,需根据行为人在犯罪中的作用和主观故意等进行认定。
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    9 09-07
  • 刑案专研法务
    刑案专研法务
    评分5.0 “解答有耐心”
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    认定合同诈骗中员工是否参与,要综合多方面因素考量。
    主观上,若员工明知公司诈骗仍积极参与,像明知资料虚假还按要求操作,可认定有参与故意。
    客观行为方面,参与虚假宣传、虚构事实等关键环节的,通常认定参与;仅负责日常事务且不知情的,一般不认定。
    获利上,通过诈骗获额外高额利益,薪酬异常增加的,可作参考。
    执行公司违法指令,被迫且劝阻无效的,可能减轻或不认定;主动积极执行的,可能认定参与。
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    8 09-07
  • 证据分析法务
    证据分析法务
    评分4.9 “解答有耐心”
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    结论:认定合同诈骗中员工是否参与,需综合考量主观方面、客观行为、获利情况以及是否执行公司违法指令等多方面因素。
    法律解析:在主观方面,若员工明知公司合同诈骗仍积极参与,表明其有参与故意。客观行为上,参与合同诈骗关键环节如虚假宣传、虚构事实、签订合同等通常会被认定参与,而仅负责日常基础事务且不知情则一般不认定。获利情况方面,通过诈骗获取额外高额利益可作为参与认定参考。对于执行公司违法指令,被迫执行且劝阻无效可能减轻或不认定参与,主动积极执行则可能被认定参与。在复杂的实际情况中,合同诈骗员工参与认定并不简单,若遇到相关法律问题,建议向专业法律人士咨询,以获取准确的法律分析和建议。
    全文
    9 09-07
  • 法务智囊团
    法务智囊团
    评分4.9 “经验丰富”
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    认定合同诈骗中员工是否参与,要综合主观、客观等多方面因素。主观上,若员工明知公司合同诈骗仍积极参与,有参与故意,像知晓资料虚假还按要求操作。客观行为方面,参与合同诈骗关键环节如虚假宣传、虚构事实、签订合同等,通常认定参与;仅负责日常基础事务且不知情,则一般不认定。

    获利情况也可作为参考,若员工因诈骗获得额外高额利益,与正常薪酬差距明显,可考虑认定参与。员工执行公司违法指令的态度也很重要,经劝阻无效被迫执行,可能减轻或不认定;主动积极执行,则可能认定参与。

    建议司法机关全面审查证据,准确判断员工参与程度。企业应加强法律培训,让员工了解法律风险。员工自身要提高法律意识,拒绝参与违法活动。
    全文
    3 09-07
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