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洗钱数额较小会受到何种判决

3.6w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-11-15 河北保定
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律师解答 共5条
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    洗钱数额较小若构成洗钱罪,按法律处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金,情节较轻能从轻处罚。判断是否构成此罪,要看是否符合掩饰、隐瞒特定犯罪所得及收益来源和性质的行为特征,这些特定犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七类。

    若情节显著轻微、危害不大,则不构成犯罪,可能面临行政处罚,像没收违法所得、处以罚款等。具体判决和处罚需结合案件实际情节确定。

    解决措施和建议如下:
    1.司法机关应严格依据法律和具体情节准确判定是否构成犯罪及量刑。
    2.加强对洗钱危害的宣传,提高公众法律意识。
    3.金融机构等要强化监管,做好反洗钱工作,从源头防范。
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    8 11-15
  • 保定谈判法务
    保定谈判法务
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    法律分析:
    (1)洗钱数额较小但构成洗钱罪时,按照法律规定,会处五年以下有期徒刑或拘役,并且会并处或单处罚金。若情节较轻,可在此量刑幅度内从轻处罚。
    (2)判断是否构成洗钱罪,关键在于行为是否表现为掩饰、隐瞒特定犯罪,如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等的所得及其收益的来源和性质。
    (3)当情节显著轻微、危害不大时,不构成犯罪,但可能会面临行政处罚,例如没收违法所得,同时处以一定数额的罚款。最终的判决和处罚是要结合案件具体情节来确定的。

    提醒:
    洗钱行为后果严重,即使数额小也可能构成犯罪。日常要警惕涉及资金来源不明的活动,一旦面临复杂案情,建议咨询专业人士分析。
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    9 11-15
  • 刑事法律咨询
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    (一)若被怀疑洗钱数额较小,应先判断是否符合洗钱罪行为特征,即是否为掩饰、隐瞒特定几类犯罪(毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等)所得及其收益来源和性质。若不符合,可能不构成犯罪。
    (二)若符合行为特征,但情节显著轻微、危害不大,可能不构成犯罪,不过会面临行政处罚,此时要配合执法,及时缴纳罚款、上交违法所得。
    (三)若构成洗钱罪,要积极配合调查,如实供述,争取从轻处罚。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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    3 11-15
  • 特邀法律智囊团
    特邀法律智囊团
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    1.洗钱数额小且构成洗钱罪的,会处五年以下有期徒刑或拘役,还会并处罚金或单处罚金;情节轻的,会在该量刑内从轻判罚。

    2.判断是否构成洗钱罪,要看是否为掩饰、隐瞒几类特定犯罪所得及收益来源和性质,如毒品犯罪、金融诈骗犯罪等。

    3.若情节显著轻微、危害不大,不构成犯罪,可能面临行政处罚,像没收违法所得、罚款等,具体依案情定。
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    9 11-15
  • 特邀法律顾问团
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    评分4.9 “解答有耐心”
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    结论:
    洗钱数额较小,若符合洗钱罪构成要件,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金,情节轻可从轻;若情节显著轻微、危害不大,不构成犯罪,会面临行政处罚。
    法律解析:
    判断洗钱行为是否构成犯罪,关键看是否符合为特定几类犯罪(如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等)的所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质的行为特征。若构成洗钱罪,即便数额小,也会依据法律处五年以下有期徒刑或拘役,还会有罚金相关处罚,情节较轻的还能从轻。若情节显著轻微、危害不大,则不构成犯罪,但会有没收违法所得、罚款等行政处罚。具体案件的判决和处罚都要结合实际情节确定。如果遇到涉及洗钱相关法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。
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    2 11-15
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