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洗钱转账达多少会被判刑

3.8w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-11-24 大渡口区
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律师解答 共5条
  • 大渡口区答疑法务
    大渡口区答疑法务
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    实施洗钱行为不论转账金额多少都有被判刑的可能。只要为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质,实施提供资金账户等五种行为之一,就构成洗钱罪。

    根据情节不同量刑有别,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。洗钱数额是判断情节严重的重要依据,但并非唯一标准,司法实践还会综合其他因素判定。

    为避免此类犯罪,金融机构应加强客户身份识别和交易监测,发现可疑交易及时报告。公众需提高法律意识,不随意为他人提供资金账户,远离洗钱活动。
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    4 11-25
  • 刑事答疑法务
    刑事答疑法务
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    法律分析:
    (1)洗钱行为的入罪不以转账金额为唯一判定标准,只要实施了为特定犯罪所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质的行为,如提供资金账户等五种法定行为之一,就构成洗钱罪。
    (2)洗钱罪的量刑分为两档。情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    (3)司法实践中,洗钱数额虽为判断情节是否严重的重要依据,但并非唯一标准,还会综合考虑其他因素来判定。

    提醒:
    不要参与任何形式的洗钱活动,即便金额小也可能涉嫌犯罪。不同案情法律后果有差异,建议咨询专业人士分析。
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    3 11-25
  • 优选法务即时答
    优选法务即时答
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    (一)避免参与任何涉及为特定犯罪所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质的活动,如不提供资金账户、不协助将财产转换为现金等。
    (二)若发现身边有疑似洗钱行为,应及时向相关部门举报,避免自己受到牵连。
    (三)在进行金融交易时,要注意资金来源的合法性,不贪图小利而参与可能的洗钱活动。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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    4 11-25
  • 案情剖析法律助手
    案情剖析法律助手
    评分4.9 “态度非常好”
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    1.实施洗钱行为,无论转账金额大小,都可能被判刑。
    2.为掩饰特定犯罪(如毒品、走私等犯罪)所得及收益来源性质,有提供资金账户等五种行为之一,构成洗钱罪。
    3.情节一般,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金;情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    4.洗钱数额是判断情节的重要依据,但非唯一标准,会结合其他因素综合判定。
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    4 11-25
  • 诉讼分析师
    诉讼分析师
    评分4.9 “解答有耐心”
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    结论:实施洗钱行为不论转账金额多少都可能被判刑,洗钱罪情节一般和严重有不同量刑标准,洗钱数额非判断情节严重唯一依据。
    法律解析:依据法律,为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质,实施提供资金账户等五种行为之一就构成洗钱罪。这意味着只要有洗钱行为,不管涉及金额大小,都有被判刑的可能。对于洗钱罪的量刑,情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。在司法实践里,洗钱数额是判断情节是否严重的重要因素,但还会结合其他方面综合考量。若遇到与洗钱罪相关的法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以便获取准确、专业的法律建议和帮助。
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    8 11-25
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