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涉嫌洗钱两千会否被拘留

4.9w浏览 #刑事辩护 匿名 2025-11-27 乌鲁木齐
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律师解答 共5条
  • 本地专业法务
    本地专业法务
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    结论:
    洗钱两千一般不构成洗钱罪,但可能因违反《治安管理处罚法》受到行政处罚,包括拘留。
    法律解析:
    洗钱罪的构成有一定金额标准和情节要求,还需有为掩饰、隐瞒特定上游犯罪所得及其收益来源和性质的行为,仅洗钱两千通常达不到该罪的入罪标准。然而,即使未构成洗钱罪,若违反《治安管理处罚法》,公安机关有权依据实际情况进行处罚。若有证据表明参与了洗钱活动,哪怕金额较小,也可能因扰乱金融秩序等,被处五日以上十日以下拘留,还可并处五百元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或五百元以下罚款。最终是否拘留,由公安机关根据实际情况判定。如果遇到关于洗钱相关法律问题或不确定自身行为是否违法,建议向专业法律人士咨询。
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    5 11-27
  • 乌鲁木齐诉讼咨询
    乌鲁木齐诉讼咨询
    评分5.0 “解答有耐心”
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    仅洗钱两千通常不构成洗钱罪,洗钱罪有金额和情节要求,需为掩饰、隐瞒特定上游犯罪所得及其收益来源和性质。但即便未达洗钱罪标准,若违反《治安管理处罚法》,也会面临行政处罚。
    1.处罚措施:若有证据证明参与洗钱活动,即便金额小,可能因扰乱金融秩序等被处五日以上十日以下拘留,可并处五百元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或五百元以下罚款。
    2.具体判定:是否拘留由公安机关结合实际情况判断。为避免此类风险,应增强法律意识,不参与任何形式洗钱活动,发现可疑洗钱行为及时向相关部门举报。
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    3 11-27
  • 本地法律顾问团
    本地法律顾问团
    评分5.0 “解答有耐心”
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    法律分析:
    (1)洗钱两千通常不构成洗钱罪,因为洗钱罪有金额标准和情节要求,还需有为掩饰、隐瞒特定上游犯罪所得及其收益来源和性质的行为。
    (2)即使未构成洗钱罪,若违反《治安管理处罚法》,公安机关会根据具体情况给予行政处罚。
    (3)若有证据表明参与洗钱活动,即便金额小,也可能因扰乱金融秩序等被处五日以上十日以下拘留,可并处五百元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或五百元以下罚款,是否拘留由公安机关结合实际判断。

    提醒:
    参与洗钱活动即便金额小也可能面临法律风险,遇到相关法律问题,建议咨询以获取具体分析。
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    6 11-27
  • 刑事法律咨询
    刑事法律咨询
    评分4.9 “解答有耐心”
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    (一)若涉及两千金额的洗钱行为,首先要避免再次参与类似活动,停止可能的违法行为。
    (二)积极配合公安机关的调查,如实提供相关信息。
    (三)若对可能面临的行政处罚有疑问,可以咨询专业法律人士获取帮助。

    法律依据:
    《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十六条规定,扰乱公共秩序,妨害公共安全,侵犯人身权利、财产权利,妨害社会管理,具有社会危害性,依照《中华人民共和国刑法》的规定构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不够刑事处罚的,由公安机关依照本法给予治安管理处罚。其中,扰乱金融秩序等违反治安管理行为,可处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。
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    9 11-27
  • 本地法务在线
    本地法务在线
    评分4.9 “经验丰富”
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    1.洗钱两千通常不构成洗钱罪。洗钱罪有金额和情节要求,还需有掩饰、隐瞒特定犯罪所得及收益来源性质的行为。

    2.即使未达洗钱罪标准,违反《治安管理处罚法》,公安机关会依情况行政处罚,可能拘留。

    3.有证据参与洗钱,金额小也可能因扰乱金融秩序被处五日至十日拘留,可并罚五百元以下;情节轻的,处五日以下拘留或罚五百元以下。是否拘留由公安机关定。
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    8 11-27
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