律图审稿专业委员会3轮严审

最近周围有人因为触犯法律被逮捕了,想请问律师反洗钱的行政处罚如何进行,有哪些相关的处罚办法

帮助5人 10w+浏览 匿名 2018-04-09 广东肇庆
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律师解答 共2条
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    真不知道你到底要什么证明,而且公安机关不会针对某一违法或犯罪行为开具什么证明,以前倒是可以对个人出具无违法犯罪记录证明,但现在这种证明已经不对个人出具了,如果用人单位或部门需要这类证明,也是由用人单位派人持介绍信到被查询人户籍所在地派出所去开具,至于你说的无犯罪又是行政处罚就不明白是什么意思了,反洗钱的行政处罚如果是被行政处罚了肯定是有处罚决定书的,这就是公安机关出具的唯一正式法律文书了
    全文
    7 2018-04-09
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    人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条:商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列反洗钱重大行政处罚交易或者行为,作为可疑交易进行报告:
    (一)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。解析:资金分散转入、集中转出是指10个工作日内从多个账户向一个账户转入资金后,又将与所转入资金累计金额大额相当的资金转向另一个账户;资金集中转入、分散转出是指10个工作日内向某一账户转入资金后,又在短期内分多次将与所转入资金金额大致相当的资金转往其他多个账户。
    全文
    9 2020-11-06 13:19:50
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反洗钱的行政处罚如何进行,有哪些相关的处罚办法
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反洗钱行政处罚有哪些
反洗钱行政处罚有直接的金钱的罚款,以及一定时间的刑期规定,中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国人民银行在履行反洗钱职责过程中,应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合。
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行政类
进看守所怎么可以取保候审
[律师回复] 解析:
在关押场所内实施取保候审的过程如下:
首先,需要由已被羁押的犯罪嫌疑人、被告人及他们的法定代理人、近亲家属提出相关申请。
值得注意的是,当犯罪嫌疑人处于被逮捕状态下,他们所聘任的律师可以以书面形式提出取保候审申请。接下来,公安机关、人民检察院以及人民法院在收到取保候审的申请之后,必须在七日内做出是否同意的明确回复。如果决定对犯罪嫌疑人、被告人采取取保候审措施,则需上报至县级以上公安机关负责人、检察院检察长或者人民法院院长进行审批,并签发《取保候审决定书》与《执行取保候审通知书》。
同时,还需责令犯罪嫌疑人、被告人提供保证人或缴纳保证金。在执行环节上,取保候审的执行机构为公安机关,在执行过程中,应当向犯罪嫌疑人、被告人宣读《取保候审决定书》,并要求其签字或盖章,告知他们在取保候审期间需要遵守的相关规定。若犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反刑事诉讼法的规定,那么在取保候审期限结束后,负责执行的公安机关应将保证金如数退还给犯罪嫌疑人、被告人,并通知保证人解除担保责任。
最后,需要强调的是,人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人采取取保候审措施的最长期限不得超过十二个月。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十六条
人民法院、人民检察院和公安机关根据案件情况,对犯罪嫌疑人、被告人可以拘传、取保候审或者监视居住。
《刑事诉讼法》第六十八条
人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审,应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。
《刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月,监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间,不得中断对案件的侦查、起诉和审理。
对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的,应当及时解除取保候审、监视居住。
解除取保候审、监视居住,应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。
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如何进行反洗钱调查?
当前反洗钱工作已成为维护国家安全和金融安全的重要保障,是推进国家治理体系和治理能力现代化的有效措施,是参与构建人类命运共同体、促进全球治理体系变革的重要途径。
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公司经营
诈骗罪和洗钱罪哪一个严重
[律师回复] 解析:
在法律体系中,针对欺诈行为所实施的惩处措施无疑是较为严格的,这类行为有可能被视为具有全球公认性质的诈骗罪行。
至于具体的处罚程度,将视犯罪行为的具体性质及情节而定,然而最严重的刑罚可达至10年以上有期徒刑乃至无期徒刑之境地。与此形成鲜明对比的是,洗钱行为可能会被认定为洗钱罪,同样依据犯罪行为的性质和情节,最严重的刑罚为5年以上、10年以下有期徒刑。因此,从法律视角出发,欺诈行为所承受的法律制裁显然要比洗钱行为更为严厉。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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洗钱罪具体怎么进行处罚
洗钱罪的量刑标准分为自然人和单位。自然人犯洗钱罪的,没收违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其主管人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
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刑事辩护
我洗钱取保候审多久结束
[律师回复] 解析:
曝光嫌疑涉及从事洗钱活动之后,在相应法律体系范围之内,依照常规流程,经历约五至六个月的保释期之后,预期此类案件有望在此期间内得以尘埃落定。
然而值得注意的是,尽管涉案人员已获得保释,但针对该事件的调查、指控以及审判环节仍将继续推进,并且不受任何外界干扰或中断。
根据我国《刑事诉讼法》的明确规定,负责执行法律的公安机关对于这类犯罪案件的调查期限被限定为两个月。一旦完成必要的调查工作,公安部门便需依据法律规定将案件移送检察机关进行处理,由检察机关进行全面审查并提出起诉建议,而其审查和起诉所需要的时间则不得超过一个月。若检察机关决定正式提起公诉,那么相关案件便必须移交至法院依法进行审理。法院在接到案件后,应当在两个月内作出裁决,但最长不允许超过三个月。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月,监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间,不得中断对案件的侦查、起诉和审理。
对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的,应当及时解除取保候审、监视居住。
解除取保候审、监视居住,应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。
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洗钱罪从犯如何认定罪名
[律师回复] 解析:
第一部分:洗钱罪构成要件详解如下:
首先,本罪所侵害的客体不仅是国家金融管理制度这一宏观范畴,同时也包括司法机关在打击犯罪活动中所必须遵循的正常工作流程;
其次,在客观方面来看,本罪行为人必须明确知道自己正在从事的是与毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等相关的违法所得及其产生的收益有关的行为,并且为了掩盖或隐瞒这些收益的真实来源和性质,而采取了相应的洗钱手段;
再次,从主体角度出发,本罪的实施者可以是任何达到法定刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人;
最后,从主观层面来看,本罪行为人必须是出于故意的心态来实施上述行为。
第二部分:洗钱罪的具体定义为:行为人明知自己所涉及的是与毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等相关的违法所得及其收益,却仍然选择为掩饰、隐瞒这些收益的真实来源和性质,而提供资金账户,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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反洗钱行政处罚标准可以执行吗?
反洗钱行政处罚标准可以执行的。反洗钱是一种性质的恶劣的违法行为,相关部门可以作出相关的行政处罚结果,当然被处罚的当事人或者机构也有一次机会可以提起行政复议的权利。
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行政类
犯盗窃罪从重处罚有几种
[律师回复] 解析:
按照法律规定,以下为盗窃罪可予从重量刑情节的具体情形:
首先,若行为人有多次扒窃行为,则应认定其构成犯罪且应予以严惩;
其次,如果行为人以破坏性手法实施盗窃,导致公共或私人财产遭受严重损失,也将面临更高程度的惩罚;
再者,若是行为人入室盗窃,那么其犯罪性质无疑更为恶劣,理应受到更严厉的制裁;
此外,如果行为人教唆未成年人参与盗窃活动,同样会被视为加重情节;对于正在接受劳动改造的罪犯而言,如果他们在此期间再次实施盗窃,也将面临更加严厉的刑事处罚;同样地,如果行为人在缓刑、假释考验期内或者管制、监外执行期间再次实施盗窃,也将面临更加严厉的刑事处罚;
另外,如果行为人曾经因为盗窃行为而被治安处罚三次以上,并且在两年之内再次实施盗窃,那么其犯罪情节无疑更为恶劣,应当受到更加严厉的刑事处罚;
最后,如果行为人曾经因为盗窃行为而被免于起诉、免除刑罚,但在两年之内再次实施盗窃,或者是在因为盗窃行为而受过刑罚处罚之后的三年之内再次实施盗窃,那么其犯罪情节无疑更为恶劣,应当受到更加严厉的刑事处罚。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
洗钱罪可以撤案吗判几年
[律师回复] 解析:
在法律条款中,洗钱行为被视为犯罪,触犯者将面临严厉的刑事处罚。具体而言,根据相关法条,犯有洗钱罪行的个人将被判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时还需上缴罚金;若情节严重,他们可能会被判处五年以上、十年以下有期徒刑,并且同样需要缴纳罚金。对于涉及到单位的洗钱案件,法律也做出了明确规定,即对单位进行罚款,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,按照相同的标准进行处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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反洗钱工作行政处罚权规定是什么?
反洗钱工作行政处罚权规定是可以对于这样的一种违法行为进行罚款,警告等相关的行政处罚。根据我们国家相关法律当中的规定,中国人民银行及其分支机构对需履行大额交易和可疑交易报告情况是需要进行监督检查。
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劳动纠纷
刑事拘留罚金不交会怎么样
[律师回复] 解析:
若被告人未履行缴纳罚金之义务,法院可于任何时间启动强制执行程序。当罪犯正式步入狱中开始服刑期后,若未能按规定如实缴纳罚金,将会对其后期的减刑产生不良影响。
根据法律规定,罚金应在法院判处时所指定的期限之内,一次性或分阶段进行支付。如到期仍未足额缴纳,则将依法强制执行。对于无法全额缴纳罚金的情况,人民法院有权在任一时刻发现被执行人具备可供执行的财产时,立即采取措施进行追缴。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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有个洗钱罪叫内什么
[律师回复] 解析:
洗钱罪,是指对于明知属于涉及到毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、贪污受贿犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪、严重扰乱金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的违法所得及其中所产生的收益,为了掩盖或隐匿这些财富的原始来源与真实性质,通过向金融机构存储、投资或将其在证券市场进行公开交易等途径,试图使这些不法收入得以合法化的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。
洗钱罪从重情节金额怎么判
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪行归属的问题,学术界普遍认为其应归类于行为犯范畴,而非结果犯。因此,在法律层面上,一旦行为人实施了洗钱的行动,便需要对其负有刑事责任。对于情节较重者而言,洗钱金额达到或超过50万元人民币便构成犯罪行为,在此情况下,被告人将面临五年以上、十年以下有期徒刑的严厉处罚,同时还须缴纳与洗钱金额相当的百分之五至百分之二十的罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
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