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洗钱罪的犯罪对象只能是本人吗

4.9w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-05 九龙坡区
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律师解答 共5条
  • 刑案策略先锋
    刑案策略先锋
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    1.洗钱罪的犯罪对象不限于本人上游犯罪所得及其产生的收益,还涵盖他人的七类上游犯罪所得及其收益。我国刑法规定,七类上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。只要行为人明知是这些上游犯罪的所得及其收益,不管是否为本人所有,实施掩饰、隐瞒其来源和性质的行为,都可能构成洗钱罪。
    2.解决措施和建议:
    -金融机构应加强客户身份识别、交易监测等反洗钱措施,及时发现异常交易并报告。
    -执法部门要加大对洗钱犯罪的打击力度,加强国际合作,共同打击跨国洗钱活动。
    -加强反洗钱宣传教育,提高公众对洗钱犯罪的认识和防范意识。
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    2 01-05
  • 在线策略辩护团
    在线策略辩护团
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    1.洗钱罪的犯罪对象不局限于自己上游犯罪的所得及收益。我国刑法明确,洗钱罪的犯罪对象涵盖七类上游犯罪,即毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪,涉及这些犯罪的所得及其产生的收益。
    2.只要行为人知道是上述上游犯罪的所得及收益,不管这些所得和收益是不是自己的,只要实施了掩饰、隐瞒其来源和性质的行为,就可能构成洗钱罪。
    3.比如,为他人掩饰、隐瞒毒品犯罪所得的来源和性质,同样会构成洗钱罪。所以,洗钱罪的犯罪对象既包括自己上游犯罪的所得及收益,也包括他人的同类犯罪所得及收益。
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    9 01-05
  • 优选辩护法务
    优选辩护法务
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    法律分析:
    (1)我国刑法明确规定,洗钱罪的犯罪对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七类上游犯罪的所得及其产生的收益。
    (2)判断是否构成洗钱罪,关键在于行为人是否明知是上述上游犯罪的所得及其收益,且实施了掩饰、隐瞒其来源和性质的行为,而不论该所得及其收益是否为本人所有。
    (3)即便为他人掩饰、隐瞒毒品犯罪等七类上游犯罪所得的来源和性质,同样会构成洗钱罪。所以,洗钱罪的犯罪对象涵盖本人及他人的上述犯罪所得及其产生的收益。

    提醒:
    若涉及可能与七类上游犯罪相关的资金往来,务必谨慎辨别其来源和性质,避免因不知情而陷入洗钱罪风险。不同案情的判定有别,建议咨询以进一步分析。
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    9 01-05
  • 九龙坡区诉讼咨询
    九龙坡区诉讼咨询
    评分4.9 “态度非常好”
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    (一)对于想要了解洗钱罪犯罪对象认定的人,应明确犯罪对象涵盖七类上游犯罪所得及其产生的收益,包括毒品、黑社会性质组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗犯罪。
    (二)判断是否构成洗钱罪,关键在于行为人是否明知是上述上游犯罪所得及收益,且实施了掩饰隐瞒其来源和性质的行为,无论所得收益是否为本人所有。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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    8 01-05
  • 优选法务即时答
    优选法务即时答
    评分4.9 “值得推荐”
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    结论:
    洗钱罪的犯罪对象不限于本人的上游犯罪所得及其产生的收益,也包括他人的七类上游犯罪所得及其产生的收益。
    法律解析:
    依据我国刑法,洗钱罪的上游犯罪涵盖毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。只要行为人明知是这七类上游犯罪的所得及其收益,不管是本人的还是他人的,一旦实施掩饰、隐瞒其来源和性质的行为,就可能构成洗钱罪。比如为他人掩饰隐瞒毒品犯罪所得的来源和性质,就符合洗钱罪的构成。所以,洗钱罪的犯罪对象范围较广。如果大家在生活中遇到涉及洗钱罪相关的法律疑问,可向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。
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    6 01-05
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