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工程非法集资符合什么条件能立案

4.6w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-20 吉林吉林市
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律师解答 共5条
  • 法律难题破解助手
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    1.工程非法集资常涉及非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪。非法吸收公众存款罪立案有数额、对象人数、损失数额及社会影响等多方面条件,如个人非法吸收或变相吸收公众存款20万元以上、对象30人以上、给存款人造成直接经济损失10万元以上,或造成恶劣社会影响等;单位对应标准分别为100万元以上、150人以上、50万元以上。
    2.集资诈骗罪需以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额10万元以上、单位集资诈骗数额50万元以上会被立案追诉。
    3.解决措施和建议:相关部门应加强对工程项目资金募集的监管,建立严格审查机制。公众要提高风险意识,不轻易参与不明来源的集资项目,遇到可疑情况及时向有关部门咨询。
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    5 6小时前
  • 卓越法律顾问
    卓越法律顾问
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    法律分析:
    (1)工程非法集资可能触犯非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪。非法吸收公众存款罪立案有多个维度标准。数额方面,个人20万元以上、单位100万元以上;对象人数上,个人30人以上、单位150人以上;造成损失方面,个人给存款人造成直接经济损失10万元以上、单位50万元以上;还有造成恶劣社会影响或其他严重后果也会立案。
    (2)集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额10万元以上、单位集资诈骗数额50万元以上,就会被立案追诉。

    提醒:
    工程投资要谨慎,仔细甄别项目的合法性和真实性。若遇到疑似非法集资情况,及时咨询专业法律意见以维护自身权益。
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    6 8小时前
  • 区域在线法务
    区域在线法务
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    (一)若参与工程投资,要仔细审查项目的合法性与真实性,查看相关审批文件和资质证明,避免陷入非法集资陷阱。
    (二)不轻易被高息回报诱惑,高息往往伴随着高风险,投资前要充分了解项目的盈利模式和风险状况。
    (三)一旦发现工程可能存在非法集资情况,及时向相关监管部门如金融监管机构、公安机关等举报。

    法律依据:
    《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十三条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。第四十四条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额在十万元以上的,单位集资诈骗数额在五十万元以上的,应予立案追诉。
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    8 8小时前
  • 刑事法务
    刑事法务
    评分4.9 “态度非常好”
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    1.工程非法集资常涉及非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪。
    2.非法吸收公众存款罪立案条件:个人吸存20万以上、单位100万以上;个人吸存对象30人以上、单位150人以上;个人致存款人损失10万以上、单位50万以上;造成恶劣社会影响等严重后果。
    3.集资诈骗罪:以非法占有为目的诈骗集资,个人10万以上、单位50万以上,应立案追诉。
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    2 9小时前
  • 律图专业法务团队
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    结论:
    工程非法集资可能涉及非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪,两者有不同的立案条件。
    法律解析:
    非法吸收公众存款罪立案有多种情形。个人非法吸收或变相吸收公众存款20万元以上、单位100万元以上;个人吸收对象30人以上、单位150人以上;个人造成存款人直接经济损失10万元以上、单位50万元以上;造成恶劣社会影响或其他严重后果,满足其一即可立案。而集资诈骗罪是以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额10万元以上、单位集资诈骗数额50万元以上,就应当立案追诉。在工程领域,若存在非法集资行为,需依据上述标准判断可能涉及的罪名及是否达到立案条件。如果遇到工程非法集资相关法律问题,建议向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和解决方案。
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    4 10小时前
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