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利用公司实施洗钱犯罪会如何量刑

4.1w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-20 安徽阜阳
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律师解答 共5条
  • 在线策略辩护团
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    (一)若发现公司有洗钱犯罪行为,知情人应及时向公安机关、金融监管机构等相关部门举报,提供线索和证据。
    (二)公司应建立健全内部监管制度,加强对资金流动的监控和审查,防止被用于洗钱活动。
    (三)相关人员要加强法律学习,了解洗钱犯罪的法律后果,增强法律意识,不参与洗钱行为。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    7 14小时前
  • 阜阳维权顾问
    阜阳维权顾问
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    1.若利用公司进行洗钱犯罪,像为隐瞒毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪所得及收益来源性质,有提供资金账户等行为,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金;情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
    2.单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,对直接负责主管和其他责任人,处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,量刑会结合情节、数额等判定。
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    2 14小时前
  • 证据分析法务
    证据分析法务
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    结论:
    利用公司实施洗钱犯罪,若为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质有相关行为,个人和单位都将面临法律制裁,量刑会结合多因素判定。
    法律解析:
    依据《中华人民共和国刑法》,个人为掩饰、隐瞒毒品犯罪等七类犯罪所得及收益来源和性质,实施提供资金账户等行为之一,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。具体量刑需结合犯罪情节、洗钱数额等综合判定。洗钱是严重的违法犯罪行为,会破坏金融秩序和社会稳定。如果遇到与洗钱犯罪相关的法律问题,可向专业法律人士咨询以获取准确的法律建议和帮助。
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    4 16小时前
  • 刑案专研法务
    刑案专研法务
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    利用公司实施洗钱犯罪危害极大,法律对此有明确的惩处规定。为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质,实施提供资金账户等行为,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑,量刑会综合犯罪情节和洗钱数额等因素判定。

    为避免此类犯罪发生,一是公司要加强内部监管,建立健全风险防控机制,对资金往来严格审查。二是相关部门应加大宣传力度,提高公众对洗钱犯罪危害的认识。三是执法机关要加强打击力度,形成有效震慑。
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    3 17小时前
  • 律图平台法务
    律图平台法务
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    法律分析:
    (1)个人利用公司实施洗钱犯罪,若为掩饰特定犯罪所得及其收益的来源和性质,实施如提供资金账户等行为,将面临刑事处罚。一般情形下处五年以下有期徒刑或者拘役,可并处或单处罚金;情节严重时,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    (2)单位犯洗钱罪,采取双罚制。单位会被判处罚金,同时其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,一般处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    (3)法院在量刑时,会综合考量犯罪情节、洗钱数额等多种因素来判定最终刑罚。

    提醒:
    个人和单位都应远离洗钱犯罪行为,一旦涉及,将面临严重法律后果。不同案件情况差异大,若有相关法律疑问,建议咨询进一步分析。
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    7 18小时前
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