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目前集资诈骗的立案标准金额多少

4.8w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-20 广西百色
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律师解答 共5条
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    (一)若个人发现可能存在集资诈骗行为,先收集保留与该集资活动相关的证据,如合同、转账记录、聊天记录等,为后续报案提供有力支持。
    (二)确认集资诈骗数额是否达到立案标准,个人集资诈骗数额在10万元以上,单位集资诈骗数额在50万元以上的,及时向当地公安机关报案。
    (三)配合公安机关的调查工作,如实提供自己所了解的情况和线索。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    7 5小时前
  • 律图法律顾问团队
    律图法律顾问团队
    评分5.0 “态度非常好”
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    1.以非法占有为目的,用诈骗手段非法集资,个人骗10万以上、单位骗50万以上,会被立案追诉。
    2.集资诈骗就是非法占钱,违反金融规定,用骗术非法集资且数额较大。
    3.达到标准,公安机关会侦查,构成犯罪的会按刑法判刑。
    4.发现此类行为,可向公安机关报案。
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    9 6小时前
  • 刑事法律服务
    刑事法律服务
    评分5.0 “经验丰富”
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    结论:
    个人集资诈骗数额达10万元以上、单位集资诈骗数额达50万元以上应立案追诉,构成犯罪会受刑罚,发现此类行为可报案。
    法律解析:
    集资诈骗是以非法占有为目的,通过诈骗方法非法集资并骗取数额较大集资款的行为。当个人集资诈骗数额在10万元以上,单位集资诈骗数额在50万元以上时,就达到了立案追诉标准。公安机关会对该犯罪行为展开立案侦查,对于构成犯罪的行为人,会依据《刑法》给予相应刑罚。集资诈骗严重破坏金融秩序,损害群众财产利益。若在生活中发现此类行为,应及时向公安机关报案,让违法犯罪行为得到应有的惩处。如果对集资诈骗相关法律问题还有疑问,欢迎向专业法律人士咨询。
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    8 7小时前
  • 智能普法小助手
    智能普法小助手
    评分4.9 “经验丰富”
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    1.集资诈骗是严重的违法犯罪行为,以非法占有为目的,用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额达10万元以上、单位达50万元以上就会被立案追诉。
    2.相关部门会依据法律规定,对构成犯罪的行为人处以刑罚。这体现了法律对金融秩序的维护和对违法犯罪的打击。
    3.为避免集资诈骗造成损失,公众要提高风险意识,不轻易相信高回报承诺。若发现集资诈骗行为,应及时向公安机关报案,让违法犯罪行为得到及时处理,维护自身及社会的合法权益。
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    8 9小时前
  • 百色答疑法务
    百色答疑法务
    评分4.9 “经验丰富”
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    法律分析:
    (1)集资诈骗有明确的立案标准,个人集资诈骗数额达10万元以上、单位集资诈骗数额达50万元以上,就会被立案追诉。这一标准清晰界定了刑事犯罪的界限。
    (2)集资诈骗本质是以非法占有为目的,借助诈骗手段非法集资,骗取数额较大的集资款,这种行为严重违反金融管理法规。
    (3)当达到立案标准后,公安机关会开展立案侦查工作,后续依据《刑法》对构成犯罪的行为人进行刑事处罚。
    (4)如果发现集资诈骗行为,及时向公安机关报案是维护自身及社会利益的有效途径。

    提醒:
    要警惕集资诈骗风险,不轻易参与不明来源的集资活动。若遇到疑似集资诈骗情况,建议及时咨询以进一步分析。
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    4 9小时前
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