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洗钱罪证据收集该遵循什么规则

3.7w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-21 北京怀柔区
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律师解答 共5条
  • 本地法律顾问团队
    本地法律顾问团队
    83人赞同了该解答
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    法律分析:
    (1)合法性规则是证据收集的底线。法律明确禁止通过非法手段获取证据,这是保障公民权利和司法公正的基础。只有主体、程序和方法合法,证据才具有效力。
    (2)客观性规则要求证据基于客观事实。主观臆断和猜测不能作为定案依据,只有如实反映案件情况的证据,才能为司法裁判提供可靠支撑。
    (3)关联性规则强调证据与犯罪事实的紧密联系。像资金来源、去向、交易方式等证据,能直接证明犯罪构成要件,对认定洗钱罪至关重要。
    (4)全面性规则体现了司法的公正性。不仅要关注有罪、罪重证据,也要重视无罪、罪轻证据,避免片面认定案件事实。
    (5)及时性规则能够保证证据的完整性。及时收集证据可防止因自然或人为因素导致证据灭失或毁损,确保案件顺利侦破和审判。

    提醒:在涉及洗钱罪案件中,当事人应确保证据收集合法合规,若对证据收集有疑问,建议咨询专业法律人士。
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    3 23小时前
  • 怀柔区维权顾问
    怀柔区维权顾问
    评分5.0 “值得推荐”
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    (一)合法性:收集证据时,确保主体、程序和方法都在法律允许范围内,坚决杜绝刑讯逼供、威胁、引诱等非法手段。
    (二)客观性:保证证据是客观存在的事实,不掺杂主观臆断和猜测,真实反映案件情况。
    (三)关联性:所收集的证据要和洗钱犯罪事实有实质联系,能证明资金来源、去向、交易方式等犯罪构成要件相关事实。
    (四)全面性:不仅要收集证明有罪、罪重的证据,也要收集证明无罪、罪轻的证据。
    (五)及时性:及时收集证据,避免因自然或人为因素导致证据灭失或毁损。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十二条规定,审判人员、检察人员、侦查人员必须依照法定程序,收集能够证实犯罪嫌疑人、被告人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的各种证据。严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法方法收集证据,不得强迫任何人证实自己有罪。必须保证一切与案件有关或者了解案情的公民,有客观地充分地提供证据的条件,除特殊情况外,可以吸收他们协助调查。
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    7 23小时前
  • 刑事解惑法务
    刑事解惑法务
    评分5.0 “态度非常好”
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    洗钱罪证据收集规则如下:
    一是合法性,收集主体、程序和方法须合法,禁止刑讯逼供等非法手段。
    二是客观性,证据应是客观事实,不能主观臆断,如实反映案情。
    三是关联性,证据要与洗钱犯罪有实质联系,能证明资金来源等事实。
    四是全面性,有罪、罪重和无罪、罪轻的证据都要收集。
    五是及时性,及时收集,避免证据灭失或毁损。
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    3 昨天05:22
  • 平台咨询顾问
    平台咨询顾问
    评分4.9 “经验丰富”
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    结论:
    洗钱罪证据收集需遵循合法性、客观性、关联性、全面性和及时性规则。
    法律解析:
    合法性规则要求收集证据的主体、程序和方法都符合法律规定,禁止通过刑讯逼供等非法方法获取证据,这是保障证据有效性和司法公正的基础。客观性规则强调证据是客观存在的事实,不能主观臆断,确保如实反映案件真实情况。关联性规则明确所收集证据要与洗钱犯罪事实有实质性联系,能证明犯罪构成要件相关事实。全面性规则要求既收集有罪、罪重证据,也收集无罪、罪轻证据,保证司法的公平公正。及时性规则可防止证据因自然或人为因素灭失或毁损。遵循这些规则能确保洗钱罪证据收集的质量和效力,为司法审判提供坚实依据。如果在洗钱罪证据收集方面有任何疑问或遇到相关法律问题,欢迎向专业法律人士咨询。
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    3 昨天03:54
  • 专业案件剖析师
    专业案件剖析师
    评分4.9 “解答有耐心”
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    1.洗钱罪证据收集应严格遵循合法性、客观性、关联性、全面性和及时性规则。合法性要求收集证据的主体、程序和方法合法,杜绝非法手段;客观性强调证据是客观事实,排除主观臆断;关联性要求证据与洗钱犯罪事实有实质联系;全面性指兼顾有罪、罪重和无罪、罪轻证据;及时性是防止证据灭失或毁损。
    2.解决措施和建议:
    -对收集证据人员进行法律培训,确保其熟悉合法的收集程序和方法,避免违法收集证据。
    -建立证据审查机制,对收集到的证据进行客观性和关联性审查,剔除不符合要求的证据。
    -制定全面收集证据的清单和流程,提醒收集人员全面收集各类证据。
    -配备专业的证据保存设备和场所,对收集到的证据及时进行妥善保存。
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    4 昨天02:31
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