律图审稿专业委员会3轮严审

没有证据的洗钱行为能否定罪

3.4w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-21 陕西西安
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共5条
  • 平台特邀法务
    平台特邀法务
    68人赞同了该解答
    咨询我
    (一)在遇到疑似洗钱但无证据的情况时,可收集银行交易记录、资金流向凭证等,查看资金流转是否存在异常,如频繁大额转账、资金来源不明等情况。
    (二)留意可疑人员的行为表现,如有无故意规避监管、使用多个账户操作等,将这些情况记录下来作为线索。
    (三)向相关金融机构咨询,了解是否有类似可疑交易的处理经验和方法,配合金融机构的调查工作。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十五条规定,对一切案件的判处都要重证据,重调查研究,不轻信口供。只有被告人供述,没有其他证据的,不能认定被告人有罪和处以刑罚;没有被告人供述,证据确实、充分的,可以认定被告人有罪和处以刑罚。证据确实、充分,应当符合以下条件:
    (一)定罪量刑的事实都有证据证明;
    (二)据以定案的证据均经法定程序查证属实;
    (三)综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑。
    全文
    7 01-21
  • 法律服务导航
    法律服务导航
    评分5.0 “经验丰富”
    咨询我
    1.依据刑事法律,定罪要事实清晰、证据确凿,且证据需查证属实才能作定案依据。
    2.认定洗钱罪,得有充分证据证明嫌疑人实施了掩饰、隐瞒上游犯罪所得及收益来源和性质的行为。
    3.若证据缺失,无法形成完整证据链证明犯罪事实,就不能认定嫌疑人有罪。
    4.司法机关处理案件时应按法定程序收集、审查证据,保障司法公正与当事人权益。因此,无证据的洗钱行为不能定罪。
    全文
    4 01-21
  • 本地法律顾问团队
    本地法律顾问团队
    评分5.0 “解答有耐心”
    咨询我
    结论:
    没有证据的洗钱行为不能定罪。
    法律解析:
    依据刑事诉讼法,定罪要求事实清楚、证据确实充分,且证据需查证属实才能作为定案根据。对于洗钱犯罪,要认定构成洗钱罪,必须有充分证据证明行为人实施了掩饰、隐瞒特定上游犯罪所得及其收益来源和性质的行为。若没有证据,无法形成完整证据链证明犯罪事实,就不能认定犯罪嫌疑人有罪。司法机关处理案件时,需严格按法定程序收集、审查、判断证据,以此保障司法公正和当事人合法权益。如果遇到洗钱相关的法律问题,为了更准确地了解自身权利和义务,建议向专业法律人士进行咨询。
    全文
    9 01-21
  • 刑事辩护法务团
    刑事辩护法务团
    评分4.9 “态度非常好”
    咨询我
    没有证据的洗钱行为不能定罪,这是基于刑事诉讼法中定罪需事实清楚、证据确实充分的要求。证据必须查证属实才可作为定案依据,对于洗钱犯罪,需有充分证据证明行为人实施了掩饰、隐瞒上游犯罪所得及其收益来源和性质的行为。

    若没有证据,无法形成完整证据链证明犯罪事实,司法机关就不能认定犯罪嫌疑人有罪。司法机关处理案件时,严格遵循法定程序收集、审查、判断证据,这是保障司法公正和当事人合法权益的必要措施。

    为确保司法公正,司法机关应加强专业培训,提升收集和审查证据的能力;建立健全证据管理制度,保障证据的合法性和完整性;加强与其他部门的协作,形成打击洗钱犯罪的合力。
    全文
    8 01-21
  • 律图法律顾问团队
    律图法律顾问团队
    评分4.9 “解答有耐心”
    咨询我
    法律分析:
    (1)根据法律规定,定罪要求事实清楚、证据确实充分,且证据需查证属实才能作为定案依据。
    (2)对于洗钱犯罪,只有有充分证据证明行为人实施了掩饰、隐瞒特定上游犯罪所得及其收益来源和性质的行为,才能认定其构成洗钱罪。
    (3)若没有证据,无法形成完整证据链来证明犯罪事实,司法机关就不能认定犯罪嫌疑人有罪。
    (4)司法机关在处理案件时,严格遵循法定程序收集、审查、判断证据,是为了保障司法公正和当事人合法权益。

    提醒:在遇到洗钱相关问题时,要注重证据的收集和保存。若对案件情况不确定,建议咨询专业人士进一步分析。
    全文
    1 01-21
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
查看剩余4条解答
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3882位律师在线平均3分钟响应99%好评
没有证据的洗钱行为能否定罪
一键咨询
  • 138****3076用户3分钟前提交了咨询
    安康用户1分钟前提交了咨询
    宝鸡用户4分钟前提交了咨询
    渭南用户1分钟前提交了咨询
    安康用户2分钟前提交了咨询
    汉中用户4分钟前提交了咨询
    宝鸡用户1分钟前提交了咨询
    延安用户4分钟前提交了咨询
    175****3263用户1分钟前提交了咨询
    154****7585用户4分钟前提交了咨询
    延安用户4分钟前提交了咨询
    延安用户3分钟前提交了咨询
    西安用户2分钟前提交了咨询
    西安用户2分钟前提交了咨询
    144****7185用户4分钟前提交了咨询
  • 商洛用户2分钟前提交了咨询
    145****3770用户3分钟前提交了咨询
    140****5504用户4分钟前提交了咨询
    商洛用户3分钟前提交了咨询
    商洛用户4分钟前提交了咨询
    173****5033用户1分钟前提交了咨询
    汉中用户1分钟前提交了咨询
    咸阳用户1分钟前提交了咨询
    141****7413用户3分钟前提交了咨询
    商洛用户3分钟前提交了咨询
    176****7064用户3分钟前提交了咨询
    138****4884用户3分钟前提交了咨询
    131****3171用户4分钟前提交了咨询
    西安用户3分钟前提交了咨询
    安康用户2分钟前提交了咨询
    渭南用户1分钟前提交了咨询
    170****0230用户3分钟前提交了咨询
    161****4182用户1分钟前提交了咨询
    西安用户2分钟前提交了咨询
    160****7628用户4分钟前提交了咨询
    175****7804用户4分钟前提交了咨询
    汉中用户2分钟前提交了咨询
    宝鸡用户3分钟前提交了咨询
    汉中用户3分钟前提交了咨询
    147****7265用户1分钟前提交了咨询
    154****4125用户3分钟前提交了咨询
    咸阳用户1分钟前提交了咨询
    136****5853用户2分钟前提交了咨询
    151****7362用户3分钟前提交了咨询
    176****5284用户4分钟前提交了咨询
    西安用户1分钟前提交了咨询
    178****1641用户3分钟前提交了咨询
    延安用户3分钟前提交了咨询
    延安用户2分钟前提交了咨询
    162****4158用户4分钟前提交了咨询
    商洛用户4分钟前提交了咨询
    榆林用户2分钟前提交了咨询
    143****8885用户3分钟前提交了咨询
    咸阳用户3分钟前提交了咨询
    宝鸡用户1分钟前提交了咨询
    170****8378用户3分钟前提交了咨询
    138****5025用户3分钟前提交了咨询
    131****7686用户2分钟前提交了咨询
    145****2706用户2分钟前提交了咨询
    147****2345用户2分钟前提交了咨询
    咸阳用户2分钟前提交了咨询
    146****8725用户1分钟前提交了咨询
    156****3141用户4分钟前提交了咨询
    安康用户2分钟前提交了咨询
    榆林用户3分钟前提交了咨询
    150****2305用户3分钟前提交了咨询
    167****3062用户2分钟前提交了咨询
    165****3873用户1分钟前提交了咨询
    咸阳用户1分钟前提交了咨询
    延安用户1分钟前提交了咨询
    安康用户2分钟前提交了咨询
    175****4411用户1分钟前提交了咨询
    西安用户2分钟前提交了咨询
    153****6646用户1分钟前提交了咨询
    汉中用户4分钟前提交了咨询
    166****7878用户1分钟前提交了咨询
    134****2286用户1分钟前提交了咨询
    171****6556用户2分钟前提交了咨询
    西安用户1分钟前提交了咨询
    160****3472用户4分钟前提交了咨询
    汉中用户1分钟前提交了咨询
    166****8415用户3分钟前提交了咨询
    商洛用户2分钟前提交了咨询
    延安用户2分钟前提交了咨询
    168****6164用户1分钟前提交了咨询
    141****7473用户1分钟前提交了咨询
    渭南用户2分钟前提交了咨询
    榆林用户4分钟前提交了咨询
    167****2715用户4分钟前提交了咨询
    160****6368用户1分钟前提交了咨询
    西安用户3分钟前提交了咨询
    133****7224用户4分钟前提交了咨询
    安康用户1分钟前提交了咨询
    174****4407用户2分钟前提交了咨询
    155****6866用户2分钟前提交了咨询
    商洛用户2分钟前提交了咨询
    宝鸡用户4分钟前提交了咨询
    145****6254用户3分钟前提交了咨询
    157****2062用户4分钟前提交了咨询
    145****4846用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
连云港178****9077用户4分钟前已获取解答
宿迁156****2253用户2分钟前已获取解答
泰州178****2316用户1分钟前已获取解答
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应