法律分析:
(1)买卖外汇对敲是一种不发生实际跨境资金流动的变相买卖外汇行为,其认定有多个方面。交易主体关联性方面,若双方存在控制、关联关系或共同利益纽带,就有对敲的可能性。
(2)资金流向特征上,本外币资金在境内外同步或衔接流转,且金额、时间匹配度高,这也是对敲的表现之一。
(3)交易背景真实性很关键,没有合理贸易、投资等背景,或者虚构背景的交易,可能属于对敲。
(4)交易频率与规模方面,短期内频繁、大额交易且不符合正常业务需求,存在对敲嫌疑。非法买卖外汇对敲扰乱金融秩序,情节严重会构成犯罪。
提醒:
在进行外汇交易时,要确保交易背景真实合理,避免频繁、大额的异常交易,否则可能涉嫌非法买卖外汇对敲,面临法律风险,具体案情建议咨询进一步分析。