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认定买卖外汇对敲的方式是什么

3.2w浏览 #公司经营 匿名 2026-01-21 广东肇庆
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律师解答 共5条
  • 法务说法
    法务说法
    46人赞同了该解答
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    法律分析:
    (1)买卖外汇对敲是一种不发生实际跨境资金流动的变相买卖外汇行为,其认定有多个方面。交易主体关联性方面,若双方存在控制、关联关系或共同利益纽带,就有对敲的可能性。
    (2)资金流向特征上,本外币资金在境内外同步或衔接流转,且金额、时间匹配度高,这也是对敲的表现之一。
    (3)交易背景真实性很关键,没有合理贸易、投资等背景,或者虚构背景的交易,可能属于对敲。
    (4)交易频率与规模方面,短期内频繁、大额交易且不符合正常业务需求,存在对敲嫌疑。非法买卖外汇对敲扰乱金融秩序,情节严重会构成犯罪。

    提醒:
    在进行外汇交易时,要确保交易背景真实合理,避免频繁、大额的异常交易,否则可能涉嫌非法买卖外汇对敲,面临法律风险,具体案情建议咨询进一步分析。
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    8 昨天05:12
  • 精准辩护先锋队
    精准辩护先锋队
    评分5.0 “服务优质”
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    (一)对于个人和企业,要确保外汇交易具有真实合理的贸易、投资等背景,避免参与无实际背景或虚构背景的外汇交易。
    (二)避免与存在控制、关联关系或有共同利益纽带的主体进行外汇交易,以防被认定为对敲。
    (三)合理控制外汇交易的频率和规模,使其符合正常业务需求,不进行短期内频繁、大额且不符合常理的交易。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定,违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。非法买卖外汇对敲情节严重的,可按此条认定为非法经营罪。
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    3 昨天04:04
  • 公司经营法律顾问
    公司经营法律顾问
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    1.买卖外汇对敲是指在境内收付本币、境外收付外币,无实际跨境资金流动的变相买卖外汇行为。
    2.认定方式:交易双方有关联;本外币资金境内外同步或衔接流转,金额、时间匹配度高;交易无合理背景或虚构背景;短期内频繁大额交易不符正常业务需求。
    3.非法买卖外汇对敲扰乱金融秩序,情节严重会构成犯罪。
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    6 昨天03:50
  • 肇庆答疑法务
    肇庆答疑法务
    评分4.9 “解答有耐心”
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    结论:
    买卖外汇对敲是不发生实际跨境资金流动的变相买卖外汇行为,认定有交易主体关联性、资金流向特征、交易背景真实性、交易频率与规模等方式,非法对敲扰乱金融秩序,情节严重构成犯罪。
    法律解析:
    根据相关法律规定,维护金融秩序稳定是重要目标。买卖外汇对敲这种行为,通过特定认定方式可判断其是否存在违法可能。交易主体有关联性,就可能为了不正当目的进行对敲操作;资金流向特征显示本外币在境内外同步或衔接流转且匹配度高,不符合正常资金流动规律;交易背景不真实或虚构,脱离了合法的贸易、投资等基础;短期内频繁、大额交易且不符合正常业务需求,明显违背常理。非法买卖外汇对敲会破坏金融市场的正常运行,情节严重时触犯刑法。如果在外汇交易方面有疑问,不确定自身行为是否合法,建议及时向专业法律人士咨询,避免陷入法律风险。
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    9 昨天02:52
  • 平台专业法务
    平台专业法务
    评分4.9 “值得推荐”
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    买卖外汇对敲是不发生实际跨境资金流动的变相买卖外汇行为,扰乱金融秩序,情节严重构成犯罪。认定其行为可从四方面着手。
    1.交易主体关联性:若交易双方存在控制、关联关系或有共同利益纽带,就可能存在对敲。
    2.资金流向特征:本外币资金在境内外同步或衔接流转,且金额、时间匹配度高,有对敲可能。
    3.交易背景真实性:交易无合理贸易、投资等背景,或虚构背景,大概率是对敲。
    4.交易频率与规模:短期内频繁、大额交易且不符合正常业务需求,有对敲嫌疑。

    为防范此类行为,金融机构应加强客户身份识别和交易监测,监管部门要加大执法力度,提高违法成本。
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    1 昨天02:21
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