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取现掩隐罪立案标准是什么

3.3w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-21 北京昌平区
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律师解答 共5条
  • 法律案情解析员
    法律案情解析员
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    法律分析:
    (1)取现若符合掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的立案标准,会被依法追诉。当掩饰、隐瞒的犯罪所得及收益价值在三千元至一万元以上,就达到了入罪的数额标准。
    (2)若一年内因该类行为受过行政处罚,再次实施同样行为,体现了行为人较高的主观恶性和社会危害性,也会被立案。
    (3)如果掩饰、隐瞒的是特定的重要设施或特定用途的款物,如电力设备、救灾款物等,因其涉及公共安全或特殊公益,同样会被追诉。
    (4)当掩饰、隐瞒行为导致上游犯罪无法及时查处,且造成公私财物损失无法挽回,严重影响司法秩序和被害人权益,也会被立案。
    (5)实施其他妨害司法机关对上游犯罪追究的掩饰、隐瞒行为,也在追诉范围内。

    提醒:在日常生活中,取现等行为要确保资金来源合法,避免因不知情陷入此类犯罪风险。若对相关情况存疑,建议咨询以进一步分析。
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    6 01-21
  • 昌平区维权顾问
    昌平区维权顾问
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    (一)若取现行为达到上述立案标准,应立即停止该行为,主动配合司法机关调查,如实交代自己所了解的情况,争取从轻处理。
    (二)在日常生活中,要增强法律意识,不轻易为他人取现,尤其是来源不明的资金,避免陷入此类犯罪风险。
    (三)如果对资金来源有怀疑,应拒绝相关取现要求,并及时向有关部门反映情况。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    3 01-21
  • 刑事辩护法务
    刑事辩护法务
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    取现若涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,满足以下情形会立案追诉:
    1.掩饰、隐瞒的犯罪所得及收益价值达三千元至一万元以上。
    2.一年内因该行为受行政处罚,又实施此类行为。
    3.掩饰、隐瞒的是特定设施或特定款物。
    4.掩饰、隐瞒行为致上游犯罪难查处,公私财物损失无法挽回。
    5.实施其他妨害司法机关追究上游犯罪的掩饰、隐瞒行为。
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    9 01-21
  • 案件洞察法律助手
    案件洞察法律助手
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    结论:取现若符合明知是犯罪所得及其收益,存在窝藏、转移等行为且具备立案标准中的任一情形,会以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪立案追诉。
    法律解析:根据相关法律规定,当取现行为涉及明知是犯罪所得及其产生的收益而进行掩饰、隐瞒时,若出现掩饰、隐瞒的犯罪所得价值达三千元至一万元以上;一年内曾因该类行为受行政处罚又实施;掩饰、隐瞒的是特定设施或救灾等款物;掩饰、隐瞒行为导致上游犯罪无法及时查处且公私财物损失无法挽回;实施其他妨害司法机关追究上游犯罪的掩饰、隐瞒行为等情况,就会被立案追诉。这一规定旨在打击帮助犯罪分子掩饰、隐瞒非法所得的行为,维护司法秩序和社会公平正义。如果大家在生活中遇到类似可能涉及法律风险的情况,或者对相关法律规定有疑问,可向专业法律人士咨询,以便更好地了解自己的行为是否合法合规。
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    1 01-21
  • 专业法律解析法务
    专业法律解析法务
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    取现若涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,满足特定情形会被立案追诉。明知是犯罪所得及收益而进行窝藏、转移等掩饰、隐瞒行为,有以下情形之一就应立案:一是掩饰、隐瞒的犯罪所得及收益价值达三千元至一万元以上;二是一年内曾因该类行为受行政处罚,又实施此类行为;三是掩饰、隐瞒的犯罪所得为电力设备等特定款物;四是掩饰、隐瞒行为使上游犯罪无法及时查处,导致公私财物损失无法挽回;五是实施其他妨害司法机关追究上游犯罪的掩饰、隐瞒行为。

    为避免此类犯罪,个人要增强法律意识,不轻易参与不明资金的取现等操作。遇到可疑资金往来,及时向相关部门咨询。司法机关应加强宣传,提高公众对该罪的认识,同时加大打击力度,维护司法秩序和公私财产安全。
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    6 01-21
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