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国家对洗钱犯罪的量刑标准是什么

3.5w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-22 大兴安岭
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    1.洗钱罪是为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及收益的来源和性质而实施法定行为。特定犯罪涵盖毒品、黑社会性质组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗等犯罪。
    2.量刑分为两档,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,罚金范围同样是洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。
    3.司法实践量刑会综合洗钱金额、次数、造成损失等因素。

    建议:民众要增强法律意识,不参与洗钱活动。金融机构应加强监管,建立健全反洗钱机制,发现可疑交易及时报告。执法部门要加大打击力度,维护金融秩序和社会稳定。
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    5 9小时前
  • 刑案维权法务
    刑案维权法务
    评分5.0 “态度非常好”
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    法律分析:
    (1)洗钱罪的构成需行为人明知是特定犯罪所得及收益,且实施了掩饰、隐瞒其来源和性质的法定行为。特定犯罪涵盖毒品、黑社会性质组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗等犯罪类型。
    (2)量刑方面有两档标准。情节一般时,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,同时按上述比例判处罚金。
    (3)司法实践中量刑会综合考量洗钱金额、次数以及造成的损失等诸多因素。

    提醒:
    洗钱行为严重危害金融秩序和社会稳定,切勿参与。若涉及相关案情,因具体情况不同解决方案有别,建议咨询以进一步分析。
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    6 9小时前
  • 律图平台法务
    律图平台法务
    评分5.0 “态度非常好”
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    (一)个人若发现身边有疑似洗钱的行为,应及时向公安机关或金融监管机构举报,避免自身陷入法律风险。
    (二)金融机构要加强客户身份识别、交易监测等反洗钱措施,对可疑交易及时上报。
    (三)企业在经营活动中,要确保资金来源合法合规,避免因不当交易被认定为洗钱行为。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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    6 9小时前
  • 案情解析法务
    案情解析法务
    评分4.9 “经验丰富”
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    1.洗钱罪是指,明知道是毒品、黑社会、恐怖活动等特定犯罪的所得及收益,还去掩饰、隐瞒其来源和性质。
    2.量刑分两档:情节一般,判五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处洗钱数额5%-20%的罚金;情节严重,判五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,比例同上。
    3.司法量刑时,会综合考虑洗钱金额、次数和损失等因素。
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    9 11小时前
  • 平台特邀法务
    平台特邀法务
    评分4.9 “服务优质”
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    结论:
    洗钱罪是指明知是特定犯罪所得及收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质实施法定行为,量刑分情节一般和情节严重两档,特定犯罪包括七类犯罪,量刑会综合多因素考量。
    法律解析:
    根据《中华人民共和国刑法》,洗钱罪的构成需满足明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七类特定犯罪所得及收益,还实施了掩饰、隐瞒其来源和性质的法定行为。量刑上,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重处五年以上十年以下有期徒刑,同时按上述比例判处罚金。司法实践中,洗钱金额、次数、造成损失等都是量刑参考因素。若涉及洗钱相关法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以便准确了解自身权益和义务,获得专业法律建议。
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    9 13小时前
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