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金融诈骗金额立案最新是多少

4.4w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-22 重庆綦江区
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律师解答 共5条
  • 案件咨询助手
    案件咨询助手
    22人赞同了该解答
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    1.金融诈骗涵盖多种具体罪名,像集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等。各罪名的立案追诉标准存在差异。
    2.集资诈骗罪,若为个人犯罪,数额达十万元以上;若为单位犯罪,数额达五十万元以上,就应立案。
    3.贷款诈骗罪,个人数额在五万元以上的,予以立案。
    4.票据诈骗罪和金融凭证诈骗罪,个人数额一万元以上、单位数额十万元以上的,予以立案。
    5.信用卡诈骗罪里的恶意透支型,数额五万元以上为立案标准。
    6.保险诈骗罪,个人数额一万元以上、单位数额五万元以上的,予以立案。
    7.上述数额只是追诉起点,具体案件要结合犯罪行为性质,来确定对应的罪名和适用标准。
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    9 9小时前
  • 綦江区答疑法务
    綦江区答疑法务
    评分5.0 “经验丰富”
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    法律分析:
    (1)金融诈骗涵盖多种具体罪名,各罪名立案追诉标准存在差异。集资诈骗罪,个人犯罪数额达十万元以上、单位达五十万元以上时,予以立案追诉。
    (2)贷款诈骗罪,个人数额五万元以上达到立案标准。票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪,个人一万元以上、单位十万元以上应立案。
    (3)信用卡诈骗罪里的恶意透支型,以五万元以上为立案标准。保险诈骗罪,个人一万元以上、单位五万元以上可立案追诉。这些数额是追诉起点,实际案件要结合犯罪行为性质确定对应罪名和适用标准。

    提醒:涉及金融领域活动要警惕诈骗风险,若遭遇疑似金融诈骗,需依据具体行为确定罪名和追诉标准,情况复杂建议咨询专业法律人士。
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    4 10小时前
  • 刑事法务
    刑事法务
    评分5.0 “态度非常好”
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    (一)若怀疑遭遇金融诈骗,发现有涉及集资诈骗且个人涉及数额达十万元以上、单位达五十万元以上,可向公安机关报案。
    (二)遇到贷款诈骗,个人涉及数额五万元以上时,及时收集证据并向警方提供。
    (三)对于票据诈骗、金融凭证诈骗,个人涉及一万元以上、单位十万元以上,应保留好相关票据等证据去报案。
    (四)信用卡诈骗中恶意透支型涉及五万元以上,可向银行及警方反映情况。
    (五)保险诈骗个人一万元以上、单位五万元以上,要准备好保险合同等相关材料报案。

    法律依据:
    《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十四条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额在十万元以上的,单位集资诈骗数额在五十万元以上的,应予立案追诉。
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    8 12小时前
  • 本地法务在线
    本地法务在线
    评分4.9 “经验丰富”
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    结论:
    金融诈骗包含多个具体罪名,各罪名立案追诉标准不同,需结合犯罪行为性质确定对应罪名及适用标准。
    法律解析:
    金融诈骗涵盖集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等多种罪名。依据现行司法解释,集资诈骗罪个人犯罪数额达十万元以上、单位达五十万元以上应立案;贷款诈骗罪个人数额五万元以上可追诉;票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪个人一万元以上、单位十万元以上符合立案条件;信用卡诈骗罪中恶意透支型以五万元以上为立案标准;保险诈骗罪个人一万元以上、单位五万元以上可追诉。这些数额是追诉起点,在实际案件里,要依据犯罪行为的性质来确定适用的罪名和标准。若遇到涉及金融诈骗的相关问题,建议向专业法律人士咨询,以便准确了解自身权益和应对措施。
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    8 13小时前
  • 平台专业法务
    平台专业法务
    评分4.9 “值得推荐”
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    1.金融诈骗涵盖集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等多种具体罪名,各罪名立案追诉标准存在差异。现行司法解释明确了不同罪名的立案数额标准,这些数额是追诉起点,具体案件要结合犯罪行为性质来确定对应罪名和适用标准。
    2.解决措施和建议:
    -金融机构加强内部监管,建立风险预警机制,对异常资金流动和业务操作进行及时监控和排查。
    -加强金融知识普及宣传,提高公众对金融诈骗的识别能力和防范意识。
    -执法部门加大打击力度,对金融诈骗犯罪保持高压态势,提高犯罪成本。
    -公众在参与金融活动时,要保持谨慎,仔细核实金融机构和业务的合法性,避免陷入诈骗陷阱。
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    8 14小时前
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