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法院对跨境支付洗钱会如何判决

4.4w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-23 湖北鄂州
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律师解答 共5条
  • 法务智囊团
    法务智囊团
    23人赞同了该解答
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    跨境支付洗钱构成洗钱罪,法律对洗钱罪有明确量刑规定。为掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质,实施提供资金账户等行为,一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。单位犯此罪,对单位判处罚金,对相关责任人员按情节处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑。

    法院量刑会综合考量多方面因素。洗钱金额巨大、涉及国际犯罪组织等情况会从重处罚;有自首立功等法定从轻情节则从轻处理。

    为应对跨境支付洗钱犯罪,金融机构应加强客户身份识别和交易监测,建立异常交易预警机制。监管部门要强化跨境支付监管力度,加强国际合作,共享信息打击跨境洗钱犯罪。
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    4 13小时前
  • 证据分析法务
    证据分析法务
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    法律分析:
    (1)跨境支付洗钱属于洗钱罪的一种表现形式。法律明确规定,为掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质,实施提供资金账户等行为,会面临相应刑罚。一般情形下,处五年以下有期徒刑或拘役,还可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,同时并处罚金。
    (2)单位犯洗钱罪时,采取双罚制。即对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    (3)法院在量刑时会综合多方面因素。洗钱金额巨大、涉及国际犯罪组织等情况,通常会从重处罚;而存在自首立功等法定从轻情节,则会从轻处理。

    提醒:
    跨境支付洗钱是严重违法行为,无论个人还是单位都不应触碰。案件情况复杂多样,若涉及相关法律问题,建议咨询以获取专业分析。
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    4 13小时前
  • 法律案情解析员
    法律案情解析员
    评分5.0 “态度非常好”
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    (一)个人要增强法律意识,了解跨境支付洗钱相关法律规定,不参与任何形式的洗钱活动,在进行跨境支付时确保资金来源合法合规。
    (二)金融机构应加强对跨境支付业务的监管,严格审查客户身份和资金来源,建立健全反洗钱监测系统,及时发现并报告可疑交易。
    (三)单位要加强内部管理,对员工进行反洗钱培训,明确洗钱行为的法律后果,杜绝单位整体或员工个人实施洗钱犯罪。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    3 15小时前
  • 刑事辩护法务团
    刑事辩护法务团
    评分4.9 “态度非常好”
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    1.跨境支付洗钱属于洗钱罪。若为掩饰犯罪所得及收益来源性质,有提供资金账户等行为,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金;情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
    2.单位犯洗钱罪,对单位判罚金,对相关负责人,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。
    3.法院量刑看洗钱金额、手段、后果及自首立功等情节。金额巨大、涉国际犯罪组织会从重,有从轻情节则从轻。
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    9 16小时前
  • 鄂州谈判法务
    鄂州谈判法务
    评分4.9 “服务优质”
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    结论:
    跨境支付洗钱构成洗钱罪,量刑会根据情节轻重及是否为单位犯罪有所不同。
    法律解析:
    根据法律规定,为掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质,利用跨境支付等提供资金账户的行为,构成洗钱罪。个人犯此罪,情节一般的,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。法院量刑会综合洗钱金额、手段、后果及是否有自首立功等情节。洗钱金额巨大、涉及国际犯罪组织等会从重处罚,有法定从轻情节则从轻处理。如果遇到与洗钱罪相关的法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。
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    8 17小时前
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