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合同诈骗犯罪证据该如何认定

4.5w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-25 上海青浦区
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律师解答 共5条
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    1.主体证据:要确定犯罪嫌疑人身份和资格,可用身份证、工商登记资料等,查看有无虚构主体。
    2.客观行为证据:通过合同文本查虚假条款,看交易记录了解资金货物情况,分析通信记录掌握欺诈意图,以此证明诈骗行为。
    3.主观故意证据:依据嫌疑人挥霍财物、携款潜逃等行为判断其非法占有目的。
    4.其他证据:被害人陈述反映被骗经过和损失,证人证言佐证事实。证据需形成链条排除怀疑,才能认定犯罪。
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    1 11小时前
  • 刑事法务
    刑事法务
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    结论:
    合同诈骗犯罪证据认定需综合主体证据、客观行为证据、主观故意证据、被害人陈述和证人证言等多方面,形成完整证据链并排除合理怀疑。
    法律解析:
    在合同诈骗犯罪中,主体证据可明确犯罪嫌疑人身份及主体资格,判断有无虚构主体等情况,如利用身份证、工商登记资料等。客观行为证据能证明嫌疑人实施的诈骗行为,合同文本中的虚假条款、交易记录里的资金流向和货物交付情况、通信记录所反映的欺诈意图,都是判断的关键。主观故意证据可通过嫌疑人挥霍财物、携款潜逃等行为,证明其非法占有目的。被害人陈述能展现被骗经过和损失,证人证言则可佐证相关事实。只有各类证据相互印证,形成完整链条,排除合理怀疑,才能准确认定合同诈骗犯罪。如果您在合同事务中遇到可能涉及诈骗的情况,或者对合同诈骗犯罪证据认定有疑问,欢迎向专业法律人士咨询,获取专业的法律帮助。
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    2 12小时前
  • 律图平台法务
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    评分5.0 “态度非常好”
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    1.合同诈骗犯罪证据认定需多方面综合考量,包括主体、客观行为、主观故意证据,以及被害人陈述和证人证言,且证据要形成完整链条排除合理怀疑。
    2.对于主体证据,要收集如身份证、工商登记资料等,以此确定犯罪嫌疑人是否存在虚构主体情况。
    3.客观行为证据方面,审查合同文本有无虚假条款,查看交易记录的资金流向和货物交付情况,分析通信记录了解欺诈意图。
    4.判断主观故意,可依据嫌疑人是否有挥霍财物、携款潜逃等行为来证明其非法占有目的。
    5.重视被害人陈述,了解被骗经过和损失,同时收集证人证言佐证事实。
    6.建议司法人员全面收集各类证据,严格审查证据的关联性和真实性,形成完整证据链,确保准确认定合同诈骗犯罪。
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    4 13小时前
  • 在线策略辩护团
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    评分4.9 “经验丰富”
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    法律分析:
    (1)主体证据是认定合同诈骗犯罪的基础。明确犯罪嫌疑人身份信息及主体资格,能初步判断是否存在虚构主体等欺诈手段,像借助身份证、工商登记资料等可清晰界定。

    (2)客观行为证据是关键。合同文本中的虚假条款、交易记录里的资金流向与货物交付异常、通信记录所体现的欺诈意图,这些都直接指向嫌疑人的诈骗行为。

    (3)主观故意证据是核心。嫌疑人挥霍财物、携款潜逃等行为,有力证明其具有非法占有目的,从主观层面确定犯罪性质。

    (4)被害人陈述和证人证言是补充。二者能丰富案件细节,使证据链更加完整,帮助司法机关全面了解案件情况。

    提醒:
    认定合同诈骗犯罪证据需严谨,不同案件证据情况有别。若遇相关问题,建议咨询专业法律人士进一步分析。
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    7 15小时前
  • 本地法务在线
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    评分4.9 “态度非常好”
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    (一)收集主体证据时,仔细审查身份证、工商登记资料等材料,通过权威渠道核实其真实性,若发现身份信息造假或虚构主体情况,及时记录并固定证据。
    (二)对于客观行为证据,详细分析合同文本,找出虚假条款并标记;梳理交易记录,追踪资金流向和货物交付,若发现异常及时保存相关凭证;整理通信记录,提取能体现欺诈意图的内容。
    (三)判断主观故意证据,留意嫌疑人是否有挥霍财物、携款潜逃等行为,收集相关证据证明其非法占有目的。
    (四)认真听取被害人陈述,记录被骗经过和损失情况;寻找证人获取证言,让其对相关事实进行佐证。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
    (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
    (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
    (三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
    (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
    (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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    8 17小时前
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