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何种情形涉嫌洗钱罪是不会立案的

3.8w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-26 青海西宁
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律师解答 共5条
  • 刑事答疑法务
    刑事答疑法务
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    1.若未达立案标准,涉嫌洗钱罪不会立案。
    2.为特定犯罪所得掩饰隐瞒来源性质,如提供资金账户等,但情节轻危害小不构成犯罪的,不立案。
    3.无证据证明存在洗钱行为,不立案。
    4.已过追诉时效期限,不立案。
    5.经特赦令免除刑罚的,不在立案范围。
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    3 01-26
  • 专业诉讼法务
    专业诉讼法务
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    结论:未达到立案标准不会对涉嫌洗钱罪立案,如情节显著轻微危害不大、无证据证明洗钱行为、已过追诉时效期限、经特赦令免除刑罚等情形。
    法律解析:依据相关法律规定,洗钱罪立案有严格标准。为特定犯罪的所得及收益掩饰、隐瞒来源和性质的相关行为,若情节显著轻微危害不大,根据刑法规定不构成犯罪,自然不会立案;没有证据证明存在洗钱行为,无法满足立案的事实基础;已过追诉时效期限,意味着法律不再对该行为进行追究;经特赦令免除刑罚的,也不符合立案条件。这些规定是为了确保司法资源合理运用,准确打击犯罪。如果对洗钱罪立案标准或相关法律问题有疑问,欢迎向专业法律人士咨询。
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    6 01-26
  • 西宁答疑法务
    西宁答疑法务
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    未达立案标准不会对涉嫌洗钱罪立案。若为掩饰特定犯罪所得及收益来源性质实施相关行为,但情节显著轻微危害不大、不构成犯罪,或无证据证明存在洗钱行为,或已过追诉时效期限,都不会立案。经特赦令免除刑罚的同样不在立案范围。
    1.对于情节显著轻微危害不大的情况,司法机关应严格依据法律规定和证据判断,避免过度打击。
    2.面对无证据证明洗钱行为的情形,需加强调查取证工作,提高侦查能力,确保不放过真正的犯罪行为。
    3.针对已过追诉时效期限的案件,应做好记录和存档,防止后续出现新证据等特殊情况导致误判。
    4.对于经特赦令免除刑罚的,要按照规定做好相关处理和备案。
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    2 01-26
  • 卓越法务平台
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    法律分析:
    (1)我国法律规定,洗钱罪立案有严格标准。若为特定犯罪所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质实施相关行为,但情节显著轻微危害不大,就不构成犯罪,不会立案。这体现了法律并非一概而论,会综合考量行为的危害程度。
    (2)没有证据证明存在洗钱行为,自然无法立案。司法讲究证据,证据是认定犯罪的关键依据。
    (3)已过追诉时效期限的,不再对洗钱罪立案。追诉时效是为了维护社会秩序的稳定性和司法资源的合理利用。
    (4)经特赦令免除刑罚的,也不在立案范围。特赦是国家基于特定情况对特定罪犯的宽大处理。

    提醒:
    洗钱是严重违法犯罪行为,日常生活中要注意避免参与可疑资金交易。若涉及相关案件,因情况复杂多样,建议咨询进一步分析。
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    8 01-26
  • 平台精选法务
    平台精选法务
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    (一)对于有相关疑似洗钱行为但情节显著轻微危害不大的,应收集能证明情节轻微的证据,如资金往来用途说明、交易背景资料等,以向执法机关表明不构成犯罪。
    (二)若认为没有证据证明存在洗钱行为,要积极配合调查,提供能证明自身无洗钱行为的证据,比如交易记录、证人证言等。
    (三)若涉及已过追诉时效期限的情况,可查找相关法律规定以及能证明时效已过的时间证据,向执法机关说明。
    (四)若有经特赦令免除刑罚的情况,及时获取特赦令相关文件并提交给执法机关。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条规定,有下列情形之一的,不追究刑事责任,已经追究的,应当撤销案件,或者不起诉,或者终止审理,或者宣告无罪:
    (一)情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的;
    (二)犯罪已过追诉时效期限的;
    (三)经特赦令免除刑罚的;
    (五)犯罪嫌疑人、被告人死亡的;
    (六)其他法律规定免予追究刑事责任的。
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    4 01-26
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