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确定洗钱罪主犯该采用什么办法

4.8w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-26 山东滨州
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律师解答 共5条
  • 平台优选法务
    平台优选法务
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    法律分析:
    (1)对于犯罪集团而言,起组织、策划、指挥作用的犯罪分子是首要分子,属于主犯。在洗钱犯罪活动中,发起并组建犯罪集团来实施洗钱行为,或者在犯罪进程中对整体犯罪活动进行策划、指挥的人,应被认定为主犯。
    (2)在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子同样是主犯。在洗钱行为里,直接实施关键洗钱行为,像借助金融机构进行资金转移、转换,对犯罪所得进行掩饰、隐瞒,且此行为对犯罪结果的产生起到关键、决定性作用;或者虽未直接实施洗钱实行行为,但为犯罪提供重要帮助,如提供资金账户、协助将财产转换为现金等,且该帮助行为对洗钱犯罪完成必不可少,也会被认定为主犯。

    提醒:洗钱是严重的违法犯罪行为,参与洗钱活动无论主从犯都要承担法律责任。若涉及相关法律问题,因案情不同解决方案有别,建议咨询专业人士进一步分析。
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    6 1小时前
  • 诉讼策略规划
    诉讼策略规划
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    (一)若存在在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用的情况,例如有人发起、组建犯罪集团实施洗钱行为,或在犯罪过程中对整个犯罪活动进行规划、指挥,此类犯罪分子为首要分子,应认定为主犯。
    (二)在共同犯罪中起主要作用的也是主犯。包括直接实施关键洗钱行为,像通过金融机构进行资金转移、转换,对犯罪所得进行掩饰、隐瞒,且行为对犯罪结果起关键、决定性作用;或者虽未直接实施实行行为,但为犯罪提供重要帮助,如提供资金账户、协助将财产转换为现金等,且该帮助行为对洗钱犯罪完成不可或缺,同样认定为主犯。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第二十六条规定,组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
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    7 2小时前
  • 本地优选法务
    本地优选法务
    评分5.0 “经验丰富”
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    1.犯罪集团首要分子是主犯。若在犯罪集团中负责组织、策划、指挥,比如发起、组建犯罪集团实施洗钱,或在犯罪中进行整体策划、指挥,就会被认定为主犯。
    2.共同犯罪中起主要作用的是主犯。直接实施关键洗钱行为,像利用金融机构转移资金、掩饰犯罪所得;或未直接参与,但提供重要帮助,如提供资金账户等,对犯罪完成不可或缺,也会被认定为主犯。
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    8 3小时前
  • 滨州法务
    滨州法务
    评分4.9 “值得推荐”
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    结论:判断洗钱罪主犯可从两方面入手,一是在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用的首要分子;二是在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子。
    法律解析:依据《中华人民共和国刑法》,在洗钱犯罪集团里,那些发起、组建犯罪集团实施洗钱,或者在犯罪过程中进行策划、指挥的人,他们掌控着犯罪活动的走向,应认定为主犯。在共同犯罪中,直接实施关键洗钱行为,如通过金融机构转移、转换资金,对犯罪所得进行掩饰、隐瞒,且其行为对犯罪结果起关键决定性作用的;或者虽未直接实施实行行为,但提供重要帮助,如提供资金账户等,且该帮助对犯罪完成不可或缺的,同样认定为主犯。了解这些判断标准有助于我们认清洗钱犯罪中的主犯。如果您在洗钱犯罪相关法律问题上有疑惑,可向专业法律人士咨询。
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    3 5小时前
  • 刑事法务
    刑事法务
    评分4.9 “经验丰富”
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    判断洗钱罪主犯可从两方面入手。其一,在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用的是主犯。若有人发起、组建犯罪集团实施洗钱,或在犯罪中对整体活动进行策划、指挥,就应认定为主犯。

    其二,在共同犯罪中起主要作用的也是主犯。直接实施关键洗钱行为,如利用金融机构转移、转换资金,掩饰、隐瞒犯罪所得,且行为对犯罪结果有关键、决定性作用;或是虽未直接实施实行行为,但为犯罪提供重要帮助,如提供资金账户、协助财产转换等,且帮助行为对犯罪完成不可或缺,均应认定为主犯。

    对于司法机关,应全面审查案件事实,准确认定主犯。对于个人,要增强法律意识,远离洗钱犯罪活动。
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    8 5小时前
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