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公司是否会用员工卡走账洗钱

4.1w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-01-28 辽宁沈阳
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律师解答 共5条
  • 优选辩护法务
    优选辩护法务
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    公司使用员工卡走账存在洗钱风险,员工遇到此类情况需谨慎处理。洗钱是掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的违法犯罪行为,一些不法公司为逃避监管会利用员工银行卡流转资金。员工若按公司要求用卡走账,即便不知情也可能陷入法律风险,若被证明主观故意则要承担刑事责任。
    1.员工应提高警惕,当公司提出用卡走账要求时,果断拒绝并向公司说明法律风险。
    2.若公司强制要求,员工要及时向监管部门、公安机关等举报,以此维护自身合法权益和金融秩序。
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    4 01-28
  • 刑案纠纷顾问
    刑案纠纷顾问
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    法律分析:
    (1)公司使用员工卡走账洗钱是严重违法行为。洗钱会破坏金融秩序,危害经济安全。

    (2)员工面临法律风险。即便不知情,参与洗钱也可能需协助调查;若有主观故意,要承担刑事责任。

    (3)员工有权利拒绝公司不合理要求。员工应向公司说明法律风险,这是保护自身的重要举措。

    (4)员工可举报公司违法行为。当公司强制要求时,向监管部门、公安机关举报,能维护自身权益和金融秩序。

    提醒:
    员工遇到公司要求用卡走账情况要谨慎处理,不可盲目听从。不同案情对应解决方案不同,建议咨询以进一步分析。
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    8 01-28
  • 沈阳答疑法律助手
    沈阳答疑法律助手
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    (一)员工若接到公司用卡走账要求,应坚决拒绝,并向公司详细说明参与洗钱可能面临的法律后果,如协助调查、承担刑事责任等。
    (二)若公司强制要求,员工要保留好公司要求走账的相关证据,如聊天记录、邮件等。
    (三)及时向金融监管部门、公安机关等进行举报,借助执法力量维护自身权益和金融秩序。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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    8 01-28
  • 法律辩护先锋
    法律辩护先锋
    评分4.9 “经验丰富”
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    1.公司可能利用员工卡走账洗钱,这是通过手段掩饰犯罪所得来源和性质的行为,不法公司借此逃避监管。
    2.员工若被公司要求用卡走账要警惕,即便不知情参与洗钱也有法律风险,主观故意则担刑责。
    3.员工可拒绝并说明风险,若公司强制要求,可向监管、公安等部门举报,维护自身权益和金融秩序。
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    5 01-28
  • 律图法律顾问团队
    律图法律顾问团队
    评分4.9 “态度非常好”
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    结论:
    公司使用员工卡走账存在洗钱风险,员工应拒绝,遇强制要求可举报。
    法律解析:
    洗钱是掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为,部分不法公司为逃避监管等会利用员工银行卡走账。即便员工不知情,一旦被认定参与洗钱,也可能面临协助调查等情况;若被证明存在主观故意,则要承担刑事责任。所以员工遇到公司要求用卡走账时,应提高警惕并拒绝,还可向公司说明法律风险。若公司强制要求,员工可向监管部门、公安机关等举报,以此维护自身合法权益和金融秩序。若您在工作中遇到类似复杂法律问题,欢迎向专业法律人士咨询,为您的合法权益保驾护航。
    全文
    6 01-28
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