1.金融诈骗类犯罪涵盖多种具体罪名,如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗、金融凭证诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗、有价证券诈骗、保险诈骗等。各罪名的立案标准有所不同。
2.集资诈骗罪:个人诈骗金额达十万元以上,单位诈骗金额达五十万元以上,会被立案追诉。
3.贷款诈骗罪:以非法占有为目的,诈骗金融机构贷款数额达到五万元以上,应立案追诉。
4.票据诈骗罪和金融凭证诈骗罪:个人诈骗数额一万元以上,单位诈骗数额十万元以上,予以立案追诉。
5.信用证诈骗罪:实施使用伪造、变造的信用证或附随单据文件,使用作废的信用证,骗取信用证或以其他方法进行信用证诈骗活动的,会被立案追诉。
6.信用卡诈骗罪:使用伪造或冒用他人信用卡,数额五千元以上,或恶意透支数额五万元以上,应立案追诉。
7.有价证券诈骗罪:使用伪造、变造的国家有价证券诈骗,数额一万元以上,予以立案追诉。
8.保险诈骗罪:个人诈骗数额一万元以上,单位诈骗数额五万元以上,会被立案追诉。