律图审稿专业委员会3轮严审

金融诈骗立案需符合什么样条件

4w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-02-05 四川广安
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共5条
  • 案件咨询助手
    案件咨询助手
    57人赞同了该解答
    咨询我
    (一)若遭遇金融诈骗,可先收集保留相关证据,比如合同、转账记录、聊天记录等,这些能证明存在虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为。
    (二)确定诈骗行为是否达到相应罪名的追诉标准,像集资诈骗,个人被骗10万元以上、单位被骗50万元以上就可考虑报警立案。
    (三)及时向公安机关报案,详细准确地陈述事情经过和相关情况。

    《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十四条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额在十万元以上的,单位集资诈骗数额在五十万元以上的,应予立案追诉。
    全文
    6 8小时前
  • 广安法务
    广安法务
    评分5.0 “态度非常好”
    咨询我
    1.金融诈骗涵盖集资诈骗、贷款诈骗等多种罪名,立案通常需满足两个条件。
    2.有犯罪事实,也就是有人以非法占有为目的,用虚构事实、隐瞒真相的办法进行金融诈骗。像集资诈骗里,有人编造假项目来非法集资。
    3.需追究刑事责任,行为要达到对应罪名的追诉标准。如集资诈骗,个人骗10万以上、单位骗50万以上应立案。情节轻、危害小,不构成犯罪或过追诉时效的,不予立案。
    全文
    7 9小时前
  • 法律难题破解助手
    法律难题破解助手
    评分5.0 “服务优质”
    咨询我
    结论:
    金融诈骗立案需同时满足有犯罪事实和需要追究刑事责任两方面条件。
    法律解析:
    金融诈骗包含多种罪名,立案有明确条件。一方面要有犯罪事实,也就是存在以非法占有为目的,用虚构事实、隐瞒真相的手法实施金融诈骗的行为,像集资诈骗中编造虚假项目非法集资。另一方面需要追究刑事责任,即该行为达到相应罪名的追诉标准,如集资诈骗罪,个人集资诈骗数额10万元以上、单位集资诈骗数额50万元以上应立案追诉。若情节显著轻微、危害不大,不构成犯罪或已过追诉时效等情况,不予立案。如果遇到金融诈骗相关问题,不确定是否符合立案条件,可向专业法律人士咨询,以维护自身合法权益。
    全文
    7 9小时前
  • 智慧法律助手
    智慧法律助手
    评分4.9 “解答有耐心”
    咨询我
    金融诈骗立案需符合有犯罪事实和追究刑事责任两方面条件。有犯罪事实指存在以非法占有为目的,用虚构事实、隐瞒真相方法实施金融诈骗的行为,像集资诈骗中编造虚假项目非法集资。需要追究刑事责任意味着该行为达到相应罪名追诉标准,如集资诈骗罪,个人集资诈骗数额10万元以上、单位集资诈骗数额50万元以上应立案追诉,而情节显著轻微、危害不大,不构成犯罪或已过追诉时效等情况则不予立案。

    解决措施和建议如下:
    1.加强金融知识普及,提高公众对金融诈骗手段的识别能力,减少犯罪发生。
    2.金融机构完善风险防控机制,加强对资金流向的监测,及时发现异常情况。
    3.执法部门加大对金融诈骗的打击力度,提高犯罪成本。
    全文
    8 11小时前
  • 刑事辩护法务
    刑事辩护法务
    评分4.9 “态度非常好”
    咨询我
    法律分析:
    (1)金融诈骗包含众多罪名,立案需满足两个关键条件。首先是存在犯罪事实,也就是犯罪者出于非法占有的目的,运用虚构事实、隐瞒真相的手段进行金融诈骗。像在集资诈骗里,通过编造虚假项目来非法集资。
    (2)其次是要追究刑事责任,该行为需达到对应罪名的追诉标准。以集资诈骗罪为例,个人集资诈骗数额达10万元以上,单位集资诈骗数额达50万元以上,就应予以立案追诉。若存在情节显著轻微、危害不大,不构成犯罪或已过追诉时效等情形,则不会立案。

    提醒:
    金融诈骗形式多样,在遭遇疑似金融诈骗情况时,要留意收集相关证据。不同案情处理方式有别,建议咨询专业人士进一步分析。
    全文
    1 12小时前
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
查看剩余4条解答
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6946位律师在线平均3分钟响应99%好评
金融诈骗立案需符合什么样条件
一键咨询
  • 148****4124用户1分钟前提交了咨询
    眉山用户3分钟前提交了咨询
    眉山用户4分钟前提交了咨询
    170****7277用户4分钟前提交了咨询
    内江用户2分钟前提交了咨询
    138****1564用户4分钟前提交了咨询
    内江用户4分钟前提交了咨询
    广安用户1分钟前提交了咨询
    广安用户4分钟前提交了咨询
    广元用户2分钟前提交了咨询
    绵阳用户2分钟前提交了咨询
    148****3132用户3分钟前提交了咨询
    160****2137用户2分钟前提交了咨询
    178****4868用户3分钟前提交了咨询
    广安用户1分钟前提交了咨询
  • 140****1055用户1分钟前提交了咨询
    宜宾用户2分钟前提交了咨询
    内江用户3分钟前提交了咨询
    161****1854用户2分钟前提交了咨询
    138****1266用户4分钟前提交了咨询
    140****5565用户3分钟前提交了咨询
    巴中用户3分钟前提交了咨询
    阿坝用户2分钟前提交了咨询
    眉山用户4分钟前提交了咨询
    140****3565用户1分钟前提交了咨询
    眉山用户3分钟前提交了咨询
    攀枝花用户3分钟前提交了咨询
    达州用户3分钟前提交了咨询
    南充用户2分钟前提交了咨询
    凉山用户4分钟前提交了咨询
    眉山用户1分钟前提交了咨询
    眉山用户4分钟前提交了咨询
    175****8578用户2分钟前提交了咨询
    168****4286用户1分钟前提交了咨询
    160****0075用户2分钟前提交了咨询
    167****0711用户1分钟前提交了咨询
    成都用户2分钟前提交了咨询
    178****0281用户2分钟前提交了咨询
    153****8342用户4分钟前提交了咨询
    171****1584用户3分钟前提交了咨询
    148****3048用户2分钟前提交了咨询
    攀枝花用户1分钟前提交了咨询
    162****2301用户3分钟前提交了咨询
    宜宾用户1分钟前提交了咨询
    143****2232用户4分钟前提交了咨询
    130****3062用户4分钟前提交了咨询
    173****5827用户1分钟前提交了咨询
    雅安用户2分钟前提交了咨询
    乐山用户1分钟前提交了咨询
    巴中用户4分钟前提交了咨询
    南充用户3分钟前提交了咨询
    乐山用户1分钟前提交了咨询
    164****5031用户2分钟前提交了咨询
    广元用户1分钟前提交了咨询
    156****3076用户3分钟前提交了咨询
    136****7720用户3分钟前提交了咨询
    171****6851用户4分钟前提交了咨询
    166****4686用户2分钟前提交了咨询
    150****8580用户4分钟前提交了咨询
    泸州用户2分钟前提交了咨询
    泸州用户2分钟前提交了咨询
    172****1377用户3分钟前提交了咨询
    德阳用户3分钟前提交了咨询
    泸州用户2分钟前提交了咨询
    145****8745用户2分钟前提交了咨询
    巴中用户3分钟前提交了咨询
    140****4010用户4分钟前提交了咨询
    资阳用户3分钟前提交了咨询
    160****1038用户4分钟前提交了咨询
    130****3687用户3分钟前提交了咨询
    148****8231用户3分钟前提交了咨询
    164****0756用户4分钟前提交了咨询
    南充用户4分钟前提交了咨询
    168****2820用户1分钟前提交了咨询
    凉山用户4分钟前提交了咨询
    163****2058用户3分钟前提交了咨询
    内江用户1分钟前提交了咨询
    140****5444用户4分钟前提交了咨询
    165****6742用户4分钟前提交了咨询
    136****2704用户3分钟前提交了咨询
    攀枝花用户1分钟前提交了咨询
    164****4122用户4分钟前提交了咨询
    阿坝用户4分钟前提交了咨询
    136****0702用户2分钟前提交了咨询
    134****1463用户1分钟前提交了咨询
    乐山用户4分钟前提交了咨询
    143****7173用户1分钟前提交了咨询
    眉山用户2分钟前提交了咨询
    143****2386用户3分钟前提交了咨询
    绵阳用户1分钟前提交了咨询
    眉山用户4分钟前提交了咨询
    162****4836用户4分钟前提交了咨询
    德阳用户1分钟前提交了咨询
    广元用户2分钟前提交了咨询
    成都用户4分钟前提交了咨询
    168****1621用户3分钟前提交了咨询
    137****1855用户1分钟前提交了咨询
    雅安用户3分钟前提交了咨询
    内江用户1分钟前提交了咨询
    141****0380用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
淮安180****6306用户3分钟前已获取解答
无锡134****1838用户2分钟前已获取解答
沭阳181****6880用户1分钟前已获取解答
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应