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公司名义诈骗案达到什么标准可立案

3.4w浏览 #刑事辩护匿名 2026-02-09 山东日照

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结论：
以公司名义实施诈骗实质是以单位形式诈骗犯罪，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上可立案追诉，各地区可确定具体标准，单位一般不构成诈骗罪主体，符合其他犯罪构成要件以相应罪名立案。
法律解析：
依据相关规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上属于数额较大，达到该标准就可对以公司名义的诈骗行为进行立案追诉。但考虑到各地区经济社会发展状况不同，各地区可在该数额幅度内确定本地执行的具体数额标准。在司法实践里，以公司名义诈骗时，会区分直接负责主管人员和其他直接责任人员追究刑事责任，单位本身通常不算诈骗罪主体。若公司行为契合合同诈骗等其他犯罪构成要件，就会以相应罪名立案追诉。若您在生活中遇到涉及公司诈骗等相关法律问题，可向专业法律人士咨询，以保障自身合法权益。

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1 11小时前
刑事辩护法务团

评分5.0 “解答有耐心”

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1.以公司名义实施诈骗是以单位形式进行的诈骗犯罪，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上属于数额较大可立案追诉，各地区可依自身情况确定具体数额标准。司法实践中，单位通常不是诈骗罪主体，会追究直接负责主管人员和其他直接责任人员刑事责任。若符合其他犯罪构成要件，按相应罪名立案追诉。
2.解决措施与建议：
-公司应加强内部管理，建立健全监督机制，防止诈骗行为发生。
-司法机关要准确认定直接负责主管人员和其他直接责任人员，确保罪责相适应。
-公众要提高防范意识，对公司的业务和信誉进行充分了解，避免陷入诈骗陷阱。

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5 12小时前
法律案情解析员

评分5.0 “值得推荐”

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法律分析：
（1）以公司名义实施诈骗是常见犯罪形式，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上属数额较大，达到此标准可立案追诉，但各地区会根据自身经济社会发展状况确定具体数额标准。
（2）司法实践中，以公司名义诈骗时，会区分直接负责主管人员和其他直接责任人员并追究刑事责任，单位通常不构成诈骗罪主体。
（3）若公司行为符合合同诈骗等其他犯罪构成要件，会以相应罪名立案追诉。

提醒：遇到疑似公司诈骗情况，要及时保留证据。不同地区立案标准有差异，建议咨询专业人士分析具体案情。

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7 14小时前
日照诉讼咨询

评分4.9 “解答有耐心”

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（一）对于受害者，发现公司诈骗后，先收集如合同、聊天记录、转账凭证等相关证据，然后向当地公安机关报案，清楚说明公司诈骗的具体情况。
（二）对于司法机关，在处理这类案件时，应准确区分直接负责主管人员和其他直接责任人员，依据证据和法律规定追究其刑事责任。若公司行为符合其他犯罪构成要件，按相应罪名立案追诉。
（三）对于公司，要加强内部管理和法律意识培训，避免出现以公司名义实施诈骗的行为。

法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

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6 15小时前
在线策略辩护团

评分4.9 “解答有耐心”

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1.以公司名义诈骗，本质是单位形式的诈骗犯罪。诈骗公私财物三千元到一万元以上属数额较大，可立案追诉，各地能依自身情况确定具体数额标准。
2.司法上，以公司名义诈骗会区分主管和责任人员并追究刑责，单位通常不算诈骗罪主体。
3.若公司行为符合其他犯罪要件，按相应罪名立案追诉。

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9 16小时前

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公司名义诈骗案达到什么标准可立案

[问题分析]：您好，您所提出的关于触犯刑法的当事人，在触犯刑法后，当事人要承担的责任、后果以及当事人应该怎么做的问题，一般涉及到刑事责任年龄的规定、精神病人的刑事责任、累犯、缓刑、数罪并罚、追诉时效等情形。在刑事责任纠纷中常见的，关于累犯的问题，累犯是被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，在刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，累犯应当从重处罚。

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