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洗钱后果严重该给予何种处罚

3.9w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-02-10 福建宁德
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律师解答 共5条
  • 律图法律顾问团队
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    1.若有人掩饰、隐瞒特定犯罪所得及收益来源性质,像毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗等犯罪,且法定行为情节严重,会被判五年至十年有期徒刑,并处罚金。
    2.单位犯洗钱罪,会对单位判处罚金。单位直接负责的主管人员和其他责任人,情节不严重时处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重则处五年至十年有期徒刑。
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    2 22小时前
  • 精准辩护先锋队
    精准辩护先锋队
    评分5.0 “态度非常好”
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    结论:洗钱后果严重会受到《刑法》处罚,情节严重的个人处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金,单位犯罪的对单位判处罚金,相关人员也会根据情节轻重处以相应刑罚。
    法律解析:《刑法》明确规定,若为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类犯罪所得及其产生收益的来源和性质,实施法定行为且情节严重的,个人会面临五年以上十年以下有期徒刑并处罚金的刑罚。而单位犯洗钱罪时,单位要被判处罚金,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般的处五年以下有期徒刑或者拘役,情节严重的则处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱不仅助长了犯罪活动,还严重破坏了金融秩序和社会稳定。如果大家遇到与洗钱相关的法律问题,或者对自身情况是否涉及洗钱犯罪存在疑问,可向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。
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    5 昨天07:50
  • 刑案专研法务
    刑案专研法务
    评分5.0 “态度非常好”
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    洗钱后果严重会受到严厉法律制裁。《刑法》规定,为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质且情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。特定犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类。单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般的处五年以下有期徒刑或者拘役,情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑。

    解决措施和建议如下:
    1.金融机构应加强客户身份识别、交易监测等反洗钱措施,及时发现可疑交易并报告。
    2.公众要提高法律意识和防范意识,不参与洗钱活动,避免为他人洗钱提供便利。
    3.司法机关加大对洗钱犯罪的打击力度,形成有效震慑。
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    4 昨天07:19
  • 宁德维权顾问
    宁德维权顾问
    评分4.9 “值得推荐”
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    法律分析:
    (1)洗钱行为严重危害金融秩序和社会稳定。当为特定的几类犯罪,如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等的所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质,且情节严重时,个人会面临五年以上十年以下有期徒刑并处罚金的刑事处罚。这体现了法律对洗钱这种助长犯罪活动、扰乱金融体系行为的严厉打击。
    (2)单位实施洗钱犯罪,采取双罚制。对单位判处罚金,同时对直接负责的主管人员和其他直接责任人员根据情节轻重量刑。情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

    提醒:
    洗钱是严重的违法犯罪行为,切勿参与。不同洗钱情形对应法律后果不同,遇到相关法律问题建议咨询专业人士分析。
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    7 昨天06:44
  • 策略法律先锋
    策略法律先锋
    评分4.9 “经验丰富”
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    (一)个人实施洗钱行为且后果严重,涉及掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质,会被处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。所以个人要杜绝参与洗钱相关活动,保持合法合规。
    (二)单位犯洗钱罪,单位会被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节不严重处五年以下有期徒刑或者拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。单位应建立健全内部监管制度,加强对员工的法律培训。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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    1 昨天05:39
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