律图审稿专业委员会3轮严审

单位非吸达到什么情况会立案

3.9w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-02-14 浙江嘉兴
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共5条
  • 本地法律顾问团
    本地法律顾问团
    58人赞同了该解答
    咨询我
    (一)若单位存在非法吸收公众存款或变相吸收公众存款行为,应立即停止该违法活动,避免情况进一步恶化。
    (二)当意识到可能涉及立案追诉情形时,主动整理相关财务资料和业务记录,为后续可能的调查做好准备。
    (三)积极配合司法机关的调查工作,如实提供信息,不要隐瞒或销毁证据。
    (四)及时委托专业律师,让律师介入提供法律帮助和辩护,维护自身合法权益。

    法律依据:
    《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十三条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;非法吸收或者变相吸收公众存款对象一百五十人以上的;非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
    全文
    1 02-14
  • 嘉兴维权顾问
    嘉兴维权顾问
    评分5.0 “态度非常好”
    咨询我
    1.单位非法吸存或变相吸存,有以下情形应立案追诉:吸存金额超100万;吸存对象超150人;致存款人直接损失超50万;造成恶劣社会影响等严重后果。
    2.单位实施此类行为,相关责任人担刑责,涉事单位可能面临刑事调查与法律制裁。
    3.被调查单位或人员要积极配合司法机关,可委托律师提供法律帮助。
    全文
    8 02-14
  • 法律深度解析员
    法律深度解析员
    评分5.0 “值得推荐”
    咨询我
    结论:
    单位非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,符合特定情形的应予立案追诉,相关责任人要担刑责,涉事单位可能面临刑事调查和法律制裁,应积极配合并可委托律师。
    法律解析:
    依据法律规定,单位在非法吸收或变相吸收公众存款时,若出现非法吸收或变相吸收公众存款数额达100万元以上、对象150人以上、给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上、造成恶劣社会影响或其他严重后果这几种情形之一,就会被立案追诉。一旦单位实施了此类非吸行为,相关责任人需承担刑事责任,单位也可能面临刑事调查和法律制裁。这是为了维护金融秩序和公众的财产安全。在此情况下,被调查的单位或人员积极配合司法机关是明智之举,同时可以委托律师提供专业的法律帮助,以更好地应对法律问题。如果您或您身边的单位遇到类似的法律问题,欢迎向专业法律人士咨询,我们可以为您提供详细的法律建议和支持。
    全文
    4 02-14
  • 刑事维权法务
    刑事维权法务
    评分4.9 “态度非常好”
    咨询我
    单位非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,在特定情形下会被立案追诉,相关责任人需担责。具体情形包括非法吸收或变相吸收公众存款数额达100万元以上、对象达150人以上、给存款人造成直接经济损失数额达50万元以上,以及造成恶劣社会影响或其他严重后果。若单位涉及这些情况,会面临刑事调查和法律制裁。

    为应对此类问题,建议如下:
    1.单位应加强内部管理,建立合规制度,杜绝非法吸收公众存款行为。
    2.相关人员要提升法律意识,了解此类行为的法律后果。
    3.若单位被调查,应积极配合司法机关工作,如实提供相关信息。
    4.可委托专业律师提供法律帮助,保障自身合法权益。
    全文
    1 02-14
  • 区域在线法务
    区域在线法务
    评分4.9 “经验丰富”
    咨询我
    法律分析:
    (1)单位的非法吸收公众存款或变相吸收公众存款行为,只要满足数额在100万元以上、对象150人以上、给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上、造成恶劣社会影响或其他严重后果这四种情形之一,就会被立案追诉。
    (2)一旦单位实施此类非吸行为,相关责任人需承担刑事责任,这意味着他们可能会面临刑事处罚。
    (3)当单位涉及上述情况时,必然会面临刑事调查和法律制裁。在此过程中,被调查单位或人员积极配合司法机关是应尽的义务,同时委托律师提供专业法律帮助,有助于维护自身合法权益。

    提醒:单位应严格遵守法律法规,避免实施非法吸收公众存款行为。若涉及相关调查,务必及时委托律师,积极应对。
    全文
    7 02-14
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
查看剩余4条解答
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6062位律师在线平均3分钟响应99%好评
单位非吸达到什么情况会立案
一键咨询
  • 丽水用户1分钟前提交了咨询
    金华用户3分钟前提交了咨询
    丽水用户3分钟前提交了咨询
    舟山用户3分钟前提交了咨询
    160****6027用户1分钟前提交了咨询
    金华用户1分钟前提交了咨询
    171****5833用户3分钟前提交了咨询
    161****3564用户2分钟前提交了咨询
    163****3008用户3分钟前提交了咨询
    164****7020用户2分钟前提交了咨询
    144****0817用户3分钟前提交了咨询
    152****1706用户1分钟前提交了咨询
    绍兴用户1分钟前提交了咨询
    167****1108用户4分钟前提交了咨询
    165****3864用户1分钟前提交了咨询
  • 湖州用户4分钟前提交了咨询
    162****8180用户3分钟前提交了咨询
    136****6547用户2分钟前提交了咨询
    绍兴用户1分钟前提交了咨询
    165****3678用户2分钟前提交了咨询
    165****3288用户2分钟前提交了咨询
    170****5487用户1分钟前提交了咨询
    宁波用户2分钟前提交了咨询
    宁波用户2分钟前提交了咨询
    132****7825用户1分钟前提交了咨询
    温州用户4分钟前提交了咨询
    167****4554用户2分钟前提交了咨询
    148****2563用户4分钟前提交了咨询
    丽水用户2分钟前提交了咨询
    台州用户3分钟前提交了咨询
    舟山用户1分钟前提交了咨询
    158****8603用户1分钟前提交了咨询
    宁波用户2分钟前提交了咨询
    宁波用户3分钟前提交了咨询
    141****3516用户1分钟前提交了咨询
    舟山用户3分钟前提交了咨询
    绍兴用户2分钟前提交了咨询
    153****5208用户3分钟前提交了咨询
    134****3858用户1分钟前提交了咨询
    132****7377用户1分钟前提交了咨询
    160****0511用户1分钟前提交了咨询
    宁波用户3分钟前提交了咨询
    台州用户2分钟前提交了咨询
    148****0458用户2分钟前提交了咨询
    155****8170用户4分钟前提交了咨询
    金华用户2分钟前提交了咨询
    丽水用户3分钟前提交了咨询
    172****0651用户4分钟前提交了咨询
    146****8848用户3分钟前提交了咨询
    146****6331用户2分钟前提交了咨询
    171****2563用户2分钟前提交了咨询
    湖州用户2分钟前提交了咨询
    舟山用户4分钟前提交了咨询
    173****4124用户2分钟前提交了咨询
    杭州用户3分钟前提交了咨询
    嘉兴用户3分钟前提交了咨询
    舟山用户2分钟前提交了咨询
    140****4185用户4分钟前提交了咨询
    140****8515用户4分钟前提交了咨询
    嘉兴用户1分钟前提交了咨询
    绍兴用户3分钟前提交了咨询
    绍兴用户3分钟前提交了咨询
    金华用户2分钟前提交了咨询
    台州用户4分钟前提交了咨询
    衢州用户3分钟前提交了咨询
    台州用户4分钟前提交了咨询
    146****8887用户3分钟前提交了咨询
    宁波用户3分钟前提交了咨询
    杭州用户1分钟前提交了咨询
    173****0576用户1分钟前提交了咨询
    台州用户3分钟前提交了咨询
    153****0842用户2分钟前提交了咨询
    178****7151用户2分钟前提交了咨询
    151****8324用户1分钟前提交了咨询
    湖州用户1分钟前提交了咨询
    163****0465用户4分钟前提交了咨询
    湖州用户4分钟前提交了咨询
    舟山用户2分钟前提交了咨询
    176****2672用户1分钟前提交了咨询
    165****3158用户1分钟前提交了咨询
    173****3004用户4分钟前提交了咨询
    温州用户4分钟前提交了咨询
    温州用户3分钟前提交了咨询
    嘉兴用户4分钟前提交了咨询
    宁波用户1分钟前提交了咨询
    140****3034用户4分钟前提交了咨询
    温州用户4分钟前提交了咨询
    144****7001用户4分钟前提交了咨询
    宁波用户2分钟前提交了咨询
    绍兴用户4分钟前提交了咨询
    136****3211用户1分钟前提交了咨询
    132****2225用户1分钟前提交了咨询
    170****5524用户1分钟前提交了咨询
    166****0707用户1分钟前提交了咨询
    140****2722用户3分钟前提交了咨询
    金华用户3分钟前提交了咨询
    湖州用户2分钟前提交了咨询
    136****3826用户4分钟前提交了咨询
    135****7407用户1分钟前提交了咨询
    衢州用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
徐州135****5939用户1分钟前已获取解答
南通178****8122用户3分钟前已获取解答
沭阳152****9710用户2分钟前已获取解答
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应