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卡借给别人洗钱100万怎么判

4.5w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-02-15 江苏苏州
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律师解答 共5条
  • 案解先锋团
    案解先锋团
    82人赞同了该解答
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    结论:
    将卡借给别人洗钱100万可能构成洗钱罪,量刑依情节而定,若不知情则不构成犯罪。
    法律解析:
    依据法律,为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益的来源和性质,提供资金账户等行为属于洗钱行为。将卡借给别人用于洗钱100万,符合洗钱罪的行为特征。一般情况下,会处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。法院量刑会综合多方面因素,像犯罪情节、是否自首立功、是否退赃退赔等。不过,如果行为人对他人的洗钱行为并不知情,就不构成洗钱罪。洗钱犯罪严重危害金融秩序和社会稳定,大家切不可随意出借自己的账户。若对洗钱罪相关法律问题存在疑惑,可向专业法律人士咨询。
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    6 5小时前
  • 苏州答疑法务
    苏州答疑法务
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    将卡借给别人洗钱100万,极可能构成洗钱罪。为掩饰特定犯罪所得及其收益来源和性质,提供资金账户等行为属于洗钱。洗钱100万,通常处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金,法院量刑会综合多方面因素考量。若对他人洗钱行为不知情,则不构成此罪。

    解决措施和建议如下:
    1.若已涉及此类事件且不知情,应及时向司法机关说明情况,配合调查以证清白。
    2.若知情且参与,应尽快自首,积极退赃退赔,争取从轻处罚。
    3.日常生活中,切勿随意将自己的银行卡借给他人,提高法律意识和防范意识。
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    6 7小时前
  • 刑事辩护法务团
    刑事辩护法务团
    评分5.0 “态度非常好”
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    法律分析:
    (1)将卡借给别人洗钱100万,若明知对方是为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益的来源和性质而提供资金账户,就符合洗钱罪的构成要件。这些特定犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类。
    (2)洗钱数额达100万,通常处五年以下有期徒刑或者拘役,可并处或单处罚金;若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    (3)法院量刑会综合考量多方面因素,如犯罪情节、是否有自首立功表现、是否退赃退赔等。
    (4)若行为人对他人洗钱行为确实不知情,则不构成洗钱罪。

    提醒:
    切勿随意将自己的银行卡借给他人使用,以免在不知情或明知的情况下卷入洗钱犯罪。若已涉及此类情况,及时咨询专业法律人士,积极配合调查。
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    3 8小时前
  • 卓越法律智囊团
    卓越法律智囊团
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    (一)若被牵涉此类情况,应尽快向司法机关如实陈述,有自首情节的可以从轻或者减轻处罚,犯罪较轻的可以免除处罚。
    (二)积极配合警方调查,提供相关证据线索,争取立功,立功可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。
    (三)如果确实对他人洗钱行为不知情,要及时提供能证明自己不知情的证据,如双方沟通记录、交易情况等。
    (四)若有非法所得,应主动退赃退赔,这在量刑时法院会考虑从轻处理。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第六十七条规定,犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。
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    9 9小时前
  • 法律小百科
    法律小百科
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    1.把卡借给他人洗钱100万,可能触犯洗钱罪。为掩饰几类特定犯罪所得及收益来源性质,提供资金账户等行为算洗钱。
    2.洗钱100万,通常处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
    3.法院量刑会综合考量犯罪情节、自首立功、退赃退赔等情况。
    4.若对他人洗钱不知情,则不构成此罪。
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    2 9小时前
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