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别人转钱到我卡后再转出要怎么弄

4.7w浏览 #债权债务 匿名 2026-02-17 安徽淮南
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律师解答 共5条
  • 诉讼分析师
    诉讼分析师
    45人赞同了该解答
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    法律分析:
    (1)他人转钱到自己卡后再转出,需先明确转账目的和款项性质。合法正当的款项可正常转出,这是符合日常经济往来规则的行为。
    (2)转出方式有网上银行和银行柜台两种。网上银行操作便捷,能随时随地进行,但要注意保护个人信息和按要求完成身份验证。银行柜台则有工作人员协助,相对更稳妥。
    (3)对于来源不明或用途违法的款项,如涉及洗钱等,参与操作会违反法律规定。洗钱等违法活动严重破坏金融秩序,法律对此有严格制裁。

    提醒:
    在处理他人转款再转出业务时,务必核实款项来源和用途。若情况复杂难以判断,建议咨询专业法律人士进一步分析。
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    8 13小时前
  • 债务调解先锋
    债务调解先锋
    评分5.0 “态度非常好”
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    (一)当他人转钱到卡后再转出,要谨慎对待款项来源和用途。确保款项来源合法、用途正当,若不确定,可先与转账方沟通明确。
    (二)若款项情况正常,可选择网上银行转出,登录银行官网或手机银行APP,在转账汇款功能处按提示输入收款方信息及转账金额,确认无误提交申请并完成身份验证。
    (三)也可前往银行柜台,带好本人有效身份证件和银行卡,告知工作人员转账信息,让其协助办理。
    (四)若款项来源不明或用途违法,一定不要操作,避免承担法律后果。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金帐户等行为的,构成洗钱罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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    2 15小时前
  • 云端法律顾问
    云端法律顾问
    评分5.0 “值得推荐”
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    1.他人转钱到卡后再转出,先明确转账目的和款项性质。若来源合法、用途正当,可正常转出。
    2.转出方式有两种:一是用网上银行,登录官网或手机银行APP,按提示填收款方信息、转账金额,确认后提交申请并完成身份验证;二是去银行柜台,带身份证和银行卡,让工作人员协助办理。
    3.若款项来源不明或用途违法,如洗钱,千万别操作,否则担法律责任。
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    4 15小时前
  • 法律深度解析员
    法律深度解析员
    评分4.9 “解答有耐心”
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    结论:他人转钱到卡后再转出,款项来源合法、用途正当可通过网上银行或银行柜台转出;款项来源不明或用途违法切勿操作,否则担责。
    法律解析:根据民法典等相关法律规定,合法的资金流转受法律保护。当款项来源合法、用途正当时,通过网上银行或银行柜台进行转账是正常的资金流转行为。网上银行操作便捷,银行柜台则有工作人员协助。但如果涉及款项来源不明或用于洗钱等违法活动,依据刑法等相关法律,实施此类行为可能构成犯罪,要承担相应的刑事法律责任。如果对资金的来源和用途是否合法存在疑问,或者在转账过程中遇到法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以保障自身合法权益。
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    6 17小时前
  • 淮南法务团
    淮南法务团
    评分4.9 “解答有耐心”
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    他人转钱到卡后再转出,需先明确转账目的和款项性质。若款项来源合法、用途正当,可正常转出;若来源不明或用途违法,操作则可能担责。
    1.款项合法正当的转出方式:一是使用网上银行,登录银行官网或手机银行APP,在转账汇款功能里按提示输入收款方信息与转账金额,确认无误提交申请并完成身份验证。二是前往银行柜台,携带有效身份证件和银行卡,告知工作人员转账信息,由其协助办理。
    2.款项来源不明或用途违法的处理:遇到这种情况切勿操作,避免承担法律责任。
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    5 17小时前
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