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地下钱庄钱被冻结了该怎么处理

4.7w浏览 #诉讼仲裁 匿名 2026-02-20 湖北黄石
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律师解答 共5条
  • 卓越辩护法务
    卓越辩护法务
    99人赞同了该解答
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    (一)保持冷静并配合调查:资金被冻结后,要稳定情绪,积极配合司法机关的调查工作。
    (二)主动联系司法机关:及时与冻结资金的公安机关、法院等取得联系,了解冻结原因和案件详情。
    (三)如实陈述信息:向司法机关准确说明资金来源和交易情况,不隐瞒、不提供虚假内容。
    (四)证明资金合法性:若资金合法且与违法犯罪无关,准备好相关证据申请解除冻结。
    (五)遵循司法要求:严格按照司法机关的要求处理,积极应对整个过程。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第六十四条规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
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    2 6小时前
  • 黄石谈判法务
    黄石谈判法务
    评分5.0 “经验丰富”
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    1.参与地下钱庄交易违法。资金被冻结,先冷静,配合司法机关调查。
    2.接到通知联系冻结机关,像公安、法院,了解冻结原因和案件情况。
    3.如实陈述资金来源和交易情况,不能隐瞒或造假。
    4.能证明资金合法且无关违法犯罪,可交证据申请解冻;若属违法所得,会被没收。
    5.地下钱庄扰乱金融秩序,风险大,处理时按司法要求积极应对。
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    5 6小时前
  • 诉讼仲裁法务团
    诉讼仲裁法务团
    评分5.0 “态度非常好”
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    结论:
    参与地下钱庄交易涉嫌违法犯罪,资金被冻结后要冷静配合司法机关调查,如实陈述情况,合法资金可申请解冻,违法资金可能被没收。
    法律解析:
    地下钱庄交易逃避监管,扰乱金融秩序,参与此类交易本身就涉嫌违法犯罪。当资金被冻结,主动配合司法机关调查是正确做法。主动联系冻结资金的司法机关,了解冻结原因和案件情况,如实陈述资金来源和交易情况,这是公民在面对司法调查时应尽的义务。若能证明资金合法且与违法犯罪活动无关,依据法律规定可提交证据申请解除冻结。但如果资金是违法犯罪所得,根据法律,会被依法没收。在整个处理过程中,严格遵循司法机关要求是关键。地下钱庄交易风险极大,切勿参与。如果遇到此类复杂的法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。
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    2 7小时前
  • 平台专业法务
    平台专业法务
    评分4.9 “解答有耐心”
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    1.参与地下钱庄交易违法,资金冻结后要冷静配合司法调查。接到通知主动联系司法机关,了解冻结原因和案件详情。
    2.应如实向司法机关陈述资金来源和交易情况,不能隐瞒或提供虚假信息。若资金合法且与违法犯罪无关,提交证据申请解冻;若属违法所得,则可能被没收。
    3.地下钱庄逃避监管、扰乱金融秩序,参与风险大。处理时遵循司法机关要求积极应对。建议远离地下钱庄,选择合法合规的金融交易渠道。若不慎参与,第一时间配合调查,争取合法权益。
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    6 8小时前
  • 律图平台法务
    律图平台法务
    评分4.9 “服务优质”
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    法律分析:
    (1)参与地下钱庄交易违法,资金冻结后保持冷静配合调查是关键。主动联系司法机关能第一时间掌握冻结原因与案件详情,这有助于后续处理。
    (2)如实陈述资金来源和交易情况是法定义务,隐瞒或提供虚假信息会加重问题严重性。
    (3)若资金合法且与违法犯罪无关,提交证据申请解冻是合理途径。但要是资金为违法所得,依法没收是必然结果。
    (4)地下钱庄扰乱金融秩序,参与其中风险巨大,处理时遵循司法机关要求是正确做法。

    提醒:
    参与地下钱庄交易风险高,处理冻结资金时务必如实配合。不同案情处理方式有别,建议咨询以获精准分析。
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    3 9小时前
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