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2025年非吸案立案标准是什么

4.1w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-02-22 北京平谷区
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律师解答 共5条
  • 卓越法务平台
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    法律分析:
    (1)非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为,若达到一定标准就会被立案追诉。个人非法吸收或变相吸收公众存款数额达100万元以上,表明涉及金额较大,对金融秩序可能产生严重干扰。
    (2)非法吸收或变相吸收公众存款对象达150人以上,意味着涉及众多受害者,影响面广,扰乱金融市场秩序。
    (3)给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上,体现了该行为对存款人财产权益的严重侵害。
    (4)造成恶劣社会影响或其他严重后果,这是一个兜底条款,涵盖了除上述明确标准外的其他严重情形。
    (5)单位实施此类行为,立案追诉标准更高。数额在500万元以上、对象500人以上、给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上等,反映出单位行为危害程度更大。

    提醒:公众要警惕高息诱惑,避免参与非法吸收公众存款活动。若发现相关线索,应及时向有关部门反映。不同情况对应法律后果有别,建议咨询以进一步分析。
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    8 8小时前
  • 专业辩护法务
    专业辩护法务
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    (一)对于个人而言,如果存在非法吸收或变相吸收公众存款的行为,要时刻关注吸收的数额是否达到100万元以上、吸收对象是否达到150人以上、给存款人造成的直接经济损失是否达到50万元以上,同时要避免造成恶劣社会影响或其他严重后果,一旦接近这些标准,应立即停止相关行为。
    (二)对于单位来说,要严格把控非法吸收或变相吸收公众存款的数额不能达到500万元以上、对象不能达到500人以上、给存款人造成的直接经济损失不能达到250万元以上,并且杜绝造成恶劣社会影响或其他严重后果。

    法律依据:
    《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十三条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;非法吸收或者变相吸收公众存款对象一百五十人以上的;非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在五百万元以上的;单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象五百人以上的;单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在二百五十万元以上的;造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
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    6 9小时前
  • 精英法务团
    精英法务团
    评分5.0 “态度非常好”
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    1.个人非法吸存或变相吸存,扰乱金融秩序,有以下情形应立案:吸存金额超100万;吸存对象超150人;给存款人造成直接经济损失超50万;造成恶劣社会影响或其他严重后果。
    2.单位非法吸存或变相吸存,吸存金额超500万、对象超500人、给存款人造成直接经济损失超250万,或造成恶劣社会影响等严重后果的,也应立案。
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    6 10小时前
  • 平谷区答疑法务
    平谷区答疑法务
    评分4.9 “解答有耐心”
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    结论:
    非法吸收或变相吸收公众存款,个人有数额100万以上、对象150人以上、造成存款人直接损失50万以上、造成恶劣影响或严重后果等情形,单位有数额500万以上、对象500人以上、造成存款人直接损失250万以上、造成恶劣影响或严重后果等情形的,应予立案追诉。
    法律解析:
    依据相关法律规定,非法吸收公众存款或变相吸收公众存款扰乱金融秩序,达到一定标准就会被立案追诉。对于个人而言,在吸收金额、涉及对象数量、造成的直接经济损失以及社会影响等方面有明确量化标准;对于单位,各方面标准相较于个人有所提高。这些标准是为了维护金融秩序稳定,保护公众财产安全。当非法吸收公众存款行为达到上述标准时,就会被司法机关依法处理。如果遇到涉及非法吸收公众存款相关的法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。
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    4 12小时前
  • 刑案守护者
    刑案守护者
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    非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,达到一定情形就应立案追诉。个人非法吸收或变相吸收公众存款,数额达100万元以上、对象150人以上、给存款人造成直接经济损失数额达50万元以上,或造成恶劣社会影响及其他严重后果的,都在立案追诉范围内。单位实施此类行为,数额在500万元以上、对象500人以上、给存款人造成直接经济损失数额达250万元以上,以及造成恶劣社会影响或其他严重后果时,同样要立案追诉。

    为避免此类违法犯罪行为发生,金融机构应加强内部监管,严格审查业务合规性。监管部门要加大执法力度,加强市场监测。公众也需提高风险意识,谨慎参与投资活动,远离非法金融行为。
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    3 13小时前
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