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大股东财务侵占按什么标准来立案

4.1w浏览 #公司经营 匿名 2026-02-23 重庆梁平区
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律师解答 共5条
  • 专业辩护法务
    专业辩护法务
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    (一)收集证据。收集能证明大股东侵占或挪用资金的相关证据,如财务报表、银行转账记录、合同等。
    (二)内部沟通。先尝试与大股东沟通,要求其说明资金去向并归还资金。
    (三)向监管部门举报。若沟通无果,可向相关监管部门举报,如证券监管机构、市场监督管理部门等。
    (四)报警处理。若符合职务侵占罪或挪用资金罪的立案标准,可向公安机关报案。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第二百七十一条规定,公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
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    4 19小时前
  • 企业权益维权法务
    企业权益维权法务
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    1.大股东财务侵占行为可能涉及职务侵占罪或挪用资金罪。
    2.若构成职务侵占罪,单位人员利用职务之便,将单位财物非法占为己有,数额达三万元以上,会被立案追诉。
    3.若构成挪用资金罪,单位工作人员利用职务便利挪用资金,有以下情形会被立案:挪用五万元以上超三个月未还;挪用五万元以上用于营利活动;挪用三万元以上用于非法活动。
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    4 20小时前
  • 梁平区诉讼咨询
    梁平区诉讼咨询
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    结论:
    大股东财务侵占可能构成职务侵占罪或挪用资金罪,职务侵占数额三万元以上、挪用资金满足特定情形(挪用五万元以上超三月未还、挪用五万元以上进行营利活动、挪用三万元以上进行非法活动)的应予立案追诉。
    法律解析:
    依据《中华人民共和国刑法》及相关规定,职务侵占罪是公司、企业或其他单位人员,利用职务便利将本单位财物非法占为己有。当数额达三万元以上,就达到了立案追诉标准。而挪用资金罪是单位工作人员利用职务便利,挪用本单位资金归个人使用或借贷给他人,符合挪用五万元以上超三月未还、挪用五万元以上进行营利活动、挪用三万元以上进行非法活动这些情形之一,就会被立案追诉。大股东在公司运营中若实施财务侵占行为,一旦符合上述条件,将面临法律的制裁。如果遇到大股东财务侵占相关问题,建议及时向专业法律人士咨询,以维护自身合法权益。
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    1 21小时前
  • 云端法律顾问
    云端法律顾问
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    1.大股东财务侵占行为可能触犯职务侵占罪或挪用资金罪。若将本单位财物非法占为己有且数额达三万元以上,构成职务侵占罪;若挪用资金满足数额、用途及时间等条件,则构成挪用资金罪。
    2.对于此类行为,公司可采取以下措施。一是加强内部监督机制,建立独立审计部门定期审查财务状况,及时发现异常。二是完善公司治理结构,明确各股东和管理层职责权限,避免权力过度集中。三是一旦发现侵占行为,及时收集证据,向公安机关报案,通过法律途径追究其刑事责任,维护公司合法权益。
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    1 21小时前
  • 特邀法律智囊团
    特邀法律智囊团
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    法律分析:
    (1)大股东财务侵占行为可能触犯职务侵占罪或挪用资金罪。当大股东利用职务便利,将单位财物非法占为己有且数额达三万元以上,会被以职务侵占罪立案追诉。这体现了法律对单位财产所有权的保护,防止大股东借职权谋取私利。
    (2)若大股东利用职务便利挪用单位资金,存在不同情形会以挪用资金罪立案。如挪用资金五万元以上且超三个月未还;挪用五万元以上进行营利活动;挪用三万元以上进行非法活动。这些规定旨在保障单位资金的正常使用和安全。

    提醒:
    公司发现大股东有财务侵占迹象,应及时收集证据。不同案情适用法律不同,建议咨询专业人士进一步分析。
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    2 21小时前
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