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现在洗黑钱定罪标准有更新吗

4.6w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-02-23 河北廊坊
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律师解答 共5条
  • 智选辩护团队
    智选辩护团队
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    1.洗黑钱定罪标准无重大变化。为掩盖毒品、黑社会组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗犯罪所得及收益来源性质,有提供资金账户等五种行为之一,构成洗钱罪。
    2.情节一般,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金;情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    3.单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,主管和责任人处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑。
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    2 6小时前
  • 廊坊谈判顾问
    廊坊谈判顾问
    评分5.0 “经验丰富”
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    结论:
    洗黑钱定罪标准未重大更新,实施特定掩饰隐瞒行为构成洗钱罪,不同情节量刑不同,单位犯罪也有相应处罚。
    法律解析:
    根据法律规定,若为掩饰、隐瞒毒品犯罪等七类犯罪所得及其收益的来源和性质,实施提供资金账户等五种行为之一,就构成洗钱罪。情节一般时,处五年以下有期徒刑或者拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,还要并处罚金。单位犯洗钱罪,单位要被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或者拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。洗黑钱严重破坏金融秩序和社会稳定,大家要遵守法律,远离此类违法活动。如果对洗钱罪相关法律问题有疑问,可向专业法律人士咨询。
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    9 6小时前
  • 刑案纠纷顾问
    刑案纠纷顾问
    评分5.0 “服务优质”
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    洗黑钱定罪标准目前没有重大更新。为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质,实施提供资金账户等五种行为之一,构成洗钱罪。这些特定犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

    对于量刑,情节一般的,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,对直接负责主管人员和其他直接责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。

    建议金融机构加强客户身份识别和交易监测,及时发现可疑交易并报告。监管部门加大对洗钱行为打击力度,提高违法成本。公众也应增强法律意识,不参与洗黑钱活动。
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    8 7小时前
  • 案解先锋团
    案解先锋团
    评分4.9 “经验丰富”
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    法律分析:
    (1)洗黑钱定罪需符合特定条件,即为掩饰、隐瞒毒品、黑社会性质组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗等犯罪所得及其收益来源和性质,实施提供资金账户等五种行为之一的,构成洗钱罪。
    (2)量刑方面,情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    (3)单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

    提醒:
    洗黑钱是严重违法犯罪行为,不要参与任何可能涉及洗黑钱的活动。若面临相关法律问题,因案情不同解决方案有别,建议咨询专业人士分析。
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    2 9小时前
  • 法律难题破解助手
    法律难题破解助手
    评分4.9 “态度非常好”
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    (一)若发现身边可能存在洗黑钱行为,要及时向公安机关或金融监管机构举报,保留相关证据,如可疑交易记录、聊天记录等。
    (二)金融机构应加强客户身份识别和交易监测,对异常交易及时进行报告和调查。
    (三)个人在日常经济活动中,要避免随意为他人提供资金账户,不参与不明来源资金的交易。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    7 10小时前
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