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单位非法集资达到什么标准能立案

3.3w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-02-24 广西贺州
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律师解答 共5条
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    (一)对于集资诈骗行为,单位集资诈骗数额达到五十万元以上,相关受害者应及时收集与集资诈骗有关的合同、转账记录、聊天记录等证据,向公安机关报案,积极配合调查。
    (二)对于非法吸收公众存款或变相吸收公众存款行为,若单位非法吸收或变相吸收公众存款数额达一百万元以上,或对象一百五十人以上,或给存款人造成直接经济损失五十万元以上,存款人可联合起来,整理好存款凭证、沟通记录等证据,向公安机关反映情况,维护自身权益。

    法律依据:
    《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十四条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额在十万元以上的,单位进行集资诈骗,数额在五十万元以上的,应予立案追诉。第四十五条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
    (一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;
    (二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象一百五十人以上的;
    (三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的。
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    3 昨天06:15
  • 法律案情解析员
    法律案情解析员
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    1.若单位以非法占有为目的,用诈骗手段非法集资,数额达五十万元以上,会被立案追诉。
    2.单位非法吸收或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,有以下情形应立案追诉:数额在一百万元以上;涉及对象一百五十人以上;给存款人造成直接经济损失五十万元以上。
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    9 昨天05:39
  • 刑事辩护法务团
    刑事辩护法务团
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    结论:
    单位集资诈骗数额达五十万元以上,或非法吸收公众存款满足数额在一百万元以上、对象一百五十人以上、给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上任一条件的,应当立案追诉。
    法律解析:
    依据相关规定,在集资犯罪中,单位若以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额达到五十万元以上就会被立案追诉。而对于单位非法吸收公众存款或变相吸收公众存款扰乱金融秩序的情况,有三个方面的立案追诉标准。一是数额在一百万元以上;二是吸收公众存款对象达到一百五十人以上;三是给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上。这些规定旨在维护金融秩序,保护公众财产安全。若遇到涉及集资诈骗或非法吸收公众存款相关的法律问题,可向专业法律人士咨询,以便获取准确的法律建议和帮助。
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    6 昨天04:37
  • 贺州维权法务
    贺州维权法务
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    1.非法集资及非法吸收公众存款等行为危害金融秩序和公众财产安全,相关立案追诉标准明确了司法介入的界限。以非法占有为目的进行集资诈骗,单位数额达五十万元以上就会被立案追诉。对于非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,单位有数额在一百万元以上、对象一百五十人以上、给存款人造成直接经济损失五十万元以上等情形之一的,也应立案追诉。
    2.为防范此类金融犯罪,金融机构要加强风险监测,对异常资金流动及时预警。监管部门应强化日常监管,加大对违规行为的打击力度。公众要提升风险意识,不轻易参与高息诱惑的集资活动,谨慎对待投资项目,避免遭受财产损失。
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    2 昨天03:54
  • 区域在线法务
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    法律分析:
    (1)集资诈骗方面,若单位以非法占有为目的,运用诈骗方法非法集资,当数额达到五十万元以上,就会被立案追诉。这体现了法律对单位集资诈骗行为的严格管控,旨在保护公众财产安全和金融秩序稳定。
    (2)非法吸收公众存款或变相吸收公众存款方面,存在三种情形会被立案追诉。一是单位非法吸收或变相吸收公众存款数额达一百万元以上;二是吸收公众存款对象达一百五十人以上;三是给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上。这多维度的立案标准,全面覆盖了该类违法行为可能造成的危害程度。

    提醒:
    单位在开展金融相关活动时,要严格遵守法律规定,避免触及非法集资和非法吸收公众存款的红线。不同案情对应的法律判定有差异,建议咨询了解具体情况。
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    8 昨天03:32
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