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不知借卡洗钱情形下多久立案

4.9w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-02-25 石景山区
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律师解答 共5条
  • 金牌法务顾问团
    金牌法务顾问团
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    1.若不知借卡用于洗钱且符合立案条件,公安机关会马上立案。洗钱罪立案标准是为掩饰特定犯罪所得及收益来源性质,实施提供资金账户等行为。
    2.确实不知借卡用于洗钱,主观无故意就不构成洗钱罪。不过要配合司法机关调查,提供沟通记录等能证明不知情的证据。
    3.经调查认定不知情,不会被追究刑事责任。
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    7 昨天05:03
  • 石景山区优选法务
    石景山区优选法务
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    结论:
    不知借卡被用于洗钱,若符合立案条件公安机关会立案;主观无故意不构成洗钱罪,配合调查且能证明不知情则不被追究刑责。
    法律解析:
    根据相关规定,洗钱罪有明确的立案追诉标准,若借卡行为涉及掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质,符合条件公安机关就会立案。不过,构成洗钱罪需主观上存在故意,若确实不知借卡用于洗钱,主观无故意便不构成此罪。在此情况下,持卡人要配合司法机关调查,积极提供能证明自己不知情的证据,像双方沟通记录等。经调查认定不知情的,不会被追究刑事责任。如果遇到类似复杂的法律情况,建议向专业法律人士咨询,以获得准确的法律建议和帮助。
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    1 昨天03:59
  • 刑案智解先锋
    刑案智解先锋
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    在不知借卡被用于洗钱的情况下,若符合立案条件,公安机关会立案处理。洗钱罪立案追诉标准在于为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质而实施提供资金账户等行为。

    若主观上无故意,确实不知借卡用于洗钱,不构成洗钱罪。不过,需配合司法机关调查,并提供能证明自己不知情的证据,像双方沟通记录等。经调查认定不知情,不会被追究刑事责任。

    为避免此类情况发生,建议在出借银行卡前,明确告知对方使用目的和范围,签订相关协议。出借后,定期关注卡片使用情况,若发现异常及时联系银行和警方。
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    4 昨天02:42
  • 平台咨询顾问
    平台咨询顾问
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    法律分析:
    (1)公安机关对于符合立案条件的洗钱案件会立刻立案,其立案追诉标准明确针对掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为,像提供资金账户这类行为就包含在内。
    (2)若在借卡时确实不知会被用于洗钱,由于主观上不存在故意,所以在法律上不构成洗钱罪。
    (3)一旦涉及此类情况,当事人需要积极配合司法机关的调查工作,并且要尽力提供能够证明自己不知情的证据,例如双方的沟通记录等。经过调查,如果能认定当事人不知情,那么就不会被追究刑事责任。

    提醒:
    借卡行为存在风险,即便不知用于洗钱也可能卷入法律纠纷。建议妥善保管个人银行卡,避免外借。若已发生借卡情况且被调查,及时咨询专业法律意见。
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    3 昨天02:32
  • 案件洞察法律助手
    案件洞察法律助手
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    (一)若借卡人不知卡被用于洗钱,应积极配合司法机关调查,主动上交能证明自己不知情的证据,像双方的聊天记录、通话录音等。
    (二)在日常生活中,要妥善保管自己的银行卡,不随意借给他人,避免陷入此类法律风险。

    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,构成洗钱罪。若主观上没有故意,则不构成此罪。
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    8 昨天02:19
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