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6种合同诈骗证据认定的方法是什么

3.9w浏览 #合同事务 匿名 2026-02-27 重庆云阳县
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律师解答 共5条
  • 合同调解师
    合同调解师
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    法律分析:
    (1)主体资格证据是基础,通过营业执照、身份证明等能有效识别当事人是否虚构主体,这是判断合同诈骗的初步依据。若主体身份虚假,合同的合法性便存疑。
    (2)合同文本证据至关重要,仔细审查合同条款,欺诈表述和不合理约定往往是诈骗的信号,虚假合同是实施诈骗的常见手段。
    (3)履行能力证据可反映当事人签约的真实意图,资产负债表、银行流水等能清晰展现其是否具备履行合同的能力,明知无能力仍签约嫌疑很大。
    (4)履行行为证据能直接体现当事人是否诚信履约,转移财产、逃匿等行为是明显的欺诈表现。
    (5)通讯记录证据能挖掘诈骗意图和过程,聊天记录、邮件等可作为有力的佐证。
    (6)证人证言证据可从侧面辅助判断,熟悉交易情况的证人提供的信息能补充其他证据的不足。

    提醒:在合同签订和履行过程中,要注重收集和保存各类证据。一旦发现可能存在合同诈骗,应及时咨询专业法律人士进一步分析。
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    2 7小时前
  • 云阳县维权顾问
    云阳县维权顾问
    评分5.0 “经验丰富”
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    为更好地进行合同诈骗证据认定,可按以下要点操作:
    (一)仔细审查主体资格证据,确保其真实性,通过工商查询等核实营业执照等信息。
    (二)深入研究合同文本证据,咨询专业法律人士,判断条款是否存在欺诈及不合理之处。
    (三)全面收集履行能力证据,除资产负债表、银行流水外,还可收集其他能证明经济实力的材料。
    (四)密切关注履行行为证据,保留好相关交易记录,若发现异常及时采取措施。
    (五)妥善保存通讯记录证据,对重要内容进行截图、公证等。
    (六)积极联系证人,让其以书面或出庭的方式提供证言。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
    (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
    (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
    (三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
    (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
    (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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    1 9小时前
  • 卓越法务平台
    卓越法务平台
    评分5.0 “态度非常好”
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    1.主体资格:查看营业执照与身份证明,确认是否有虚构主体情况。
    2.合同文本:审查合同条款,看有无欺诈表述与不合理约定,判断是否用假合同诈骗。
    3.履行能力:收集资产负债表、银行流水等,判断有无实际履约能力,明知无能力还签约有诈骗嫌疑。
    4.履行行为:观察是否按约履行,有无转移财产、逃匿等欺诈行为。
    5.通讯记录:查看聊天记录、邮件等,发现诈骗意图与过程。
    6.证人证言:参考熟悉交易的证人信息,辅助判断诈骗情况。
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    2 11小时前
  • 律图法律顾问团队
    律图法律顾问团队
    评分4.9 “态度非常好”
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    结论:合同诈骗证据认定要从主体资格、合同文本、履行能力、履行行为、通讯记录、证人证言等多方面着手。
    法律解析:在合同诈骗案件中,主体资格证据可通过查看营业执照、身份证明等,判断当事人是否虚构主体。合同文本证据能从条款的欺诈表述和不合理约定,识别是否以虚假合同诈骗。履行能力证据依靠资产负债表、银行流水等,若当事人明知无履行能力仍签约就有诈骗嫌疑。履行行为证据可通过观察当事人是否按约履行、有无转移财产等欺诈行为来获取。通讯记录证据如聊天记录、邮件等,能反映诈骗意图和过程。证人证言证据则借助熟悉交易情况的证人提供的信息辅助判断。依据民法典等相关法律,准确认定合同诈骗证据对维护当事人合法权益至关重要。如果您在合同交易中遇到类似问题,不确定是否构成合同诈骗,可向专业法律人士咨询。
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    3 12小时前
  • 律图专业法务团队
    律图专业法务团队
    评分4.9 “值得推荐”
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    合同诈骗证据认定要从多方面综合考量。主体资格证据可通过营业执照、身份证明等确定当事人是否虚构主体;合同文本证据需审查条款是否有欺诈表述和不合理约定;履行能力证据可借助资产负债表、银行流水判断当事人有无实际履行能力;履行行为证据观察当事人是否按约履行,有无转移财产等欺诈行为;通讯记录证据如聊天记录、邮件能发现诈骗意图与过程;证人证言证据可参考熟悉交易情况的证人信息辅助判断。

    为准确认定合同诈骗证据,可采取以下措施:
    1.全面收集各类证据,形成完整证据链。
    2.对证据进行严格审查和分析,辨别其真实性和关联性。
    3.结合实际情况,综合判断各方面证据,得出准确结论。
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    4 14小时前
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