(一)对于判断是否为诈骗案,在客观方面要着重审查是否存在欺诈行为。比如查看有无虚构事实或隐瞒真相的情况,核实被害人是否因这些行为陷入错误认知并处分财产,可通过收集交易记录、聊天记录等证据来确定。
(二)主观方面要调查行为人是否有非法占有目的。可从资金流向、是否有实际经营行为等方面判断,若以投资为名骗钱却无实际投资,或骗钱后挥霍,很可能有非法占有目的。
(三)当发现可能的诈骗行为且涉及金额达到立案标准,应及时向公安机关报案,准备好相关证据,协助调查。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。