(一)判断行为时间,留意犯罪行为发生后、刑事诉讼启动前或过程中紧急转移财产的情况。
(二)分析转移目的,看是否为逃避刑事处罚、隐匿财产避免被追缴或退赔。
(三)考量转移方式,关注明显不合理低价交易、无偿赠与、虚假债务清偿等异常方式。
(四)查看财产流向,注意流向关联人或隐蔽账户难以追踪资金去向的情形。
(五)司法机关结合全案证据,判断转移财产行为与犯罪的关联性及对司法执行的影响。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百一十四条规定,隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。该法条表明对于转移被司法机关管控财产的行为有明确的法律规制,与判断刑事案子里财产转移行为相关联。