律图审稿专业委员会3轮严审

你好,最近我们银行被判决了洗钱罪,我很莫名其妙,准备走法律程序申诉,想问一下法院如何判决洗钱罪的?

帮助5人 10w+浏览 匿名 2018-06-04 湖北襄阳
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共2条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我

    一、什么是洗钱罪
    所谓洗钱犯罪,是指“将脏钱洗净”或“将钱漂白”,使犯罪所得的收益得以隐瞒和伪装,使之具有表面的合法性,是对隐瞒或掩饰犯罪收益的各种犯罪活动的总称。它与传统犯罪形式相比,可以说是一种新型的企业型犯罪。
    从具体法律条文来讲,根据《刑法》第一百九十一条的规定,只要是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,即构成洗钱罪:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    从这条规定来看,构成洗钱罪需同时满足以下条件:

    一,洗钱罪的主观上必须是直接故意,即“明知”, 是否“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。根据相关司法解释,具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益:(一)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;(二)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;(三)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;(四)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;(五)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
    (六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
    (七)其他可以认定行为人明知的情形。

    二,洗钱罪所“洗”的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益,即必须是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益。

    三,洗钱罪的行为方式包括:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    二、洗钱罪会怎么判
    了解清楚了什么是洗钱罪之后,我们再来看看根据法律规定,如果被以洗钱罪的罪名起诉到法院,法院一般会怎么判。
    根据《刑法》第一百九十一条的规定,有上述洗钱罪规定的行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    14 2018-06-04
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我

    1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
    2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
    全文
    3 2020-11-17 19:02:51
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3022位律师在线平均3分钟响应99%好评
法院如何判决洗钱罪?会判的很重吗?
一键咨询
  • 161****2174用户2分钟前提交了咨询
    175****8215用户2分钟前提交了咨询
    宜昌用户2分钟前提交了咨询
    172****7386用户3分钟前提交了咨询
    天门用户3分钟前提交了咨询
    十堰用户4分钟前提交了咨询
    鄂州用户4分钟前提交了咨询
    潜江用户3分钟前提交了咨询
    孝感用户3分钟前提交了咨询
    黄冈用户1分钟前提交了咨询
    156****1842用户2分钟前提交了咨询
    鄂州用户2分钟前提交了咨询
    恩施用户4分钟前提交了咨询
    十堰用户1分钟前提交了咨询
    黄石用户1分钟前提交了咨询
  • 咸宁用户3分钟前提交了咨询
    147****1418用户2分钟前提交了咨询
    135****6416用户1分钟前提交了咨询
    151****3250用户4分钟前提交了咨询
    166****7262用户1分钟前提交了咨询
    宜昌用户4分钟前提交了咨询
    武汉用户1分钟前提交了咨询
    孝感用户1分钟前提交了咨询
    天门用户2分钟前提交了咨询
    165****7428用户2分钟前提交了咨询
    151****1056用户3分钟前提交了咨询
    仙桃用户2分钟前提交了咨询
    177****3426用户4分钟前提交了咨询
    136****6446用户3分钟前提交了咨询
    鄂州用户2分钟前提交了咨询
    武汉用户1分钟前提交了咨询
    黄冈用户4分钟前提交了咨询
    武汉用户2分钟前提交了咨询
    宜昌用户1分钟前提交了咨询
    潜江用户2分钟前提交了咨询
    荆门用户1分钟前提交了咨询
    174****8451用户2分钟前提交了咨询
    162****2732用户2分钟前提交了咨询
    147****4641用户2分钟前提交了咨询
    147****1201用户3分钟前提交了咨询
    171****0532用户3分钟前提交了咨询
    158****6438用户2分钟前提交了咨询
    175****5078用户4分钟前提交了咨询
    咸宁用户4分钟前提交了咨询
    随州用户2分钟前提交了咨询
    黄石用户2分钟前提交了咨询
    鄂州用户1分钟前提交了咨询
    143****1676用户2分钟前提交了咨询
    十堰用户4分钟前提交了咨询
    133****3248用户3分钟前提交了咨询
    天门用户1分钟前提交了咨询
    孝感用户3分钟前提交了咨询
    153****6865用户3分钟前提交了咨询
    150****1402用户4分钟前提交了咨询
    174****0556用户1分钟前提交了咨询
    恩施用户3分钟前提交了咨询
    荆州用户1分钟前提交了咨询
    171****8044用户2分钟前提交了咨询
    155****6074用户4分钟前提交了咨询
    荆州用户4分钟前提交了咨询
    144****5566用户4分钟前提交了咨询
    141****0578用户2分钟前提交了咨询
    134****5166用户4分钟前提交了咨询
    174****4136用户4分钟前提交了咨询
    孝感用户3分钟前提交了咨询
    133****8502用户4分钟前提交了咨询
    148****7332用户1分钟前提交了咨询
    165****4663用户1分钟前提交了咨询
    134****8377用户3分钟前提交了咨询
    十堰用户1分钟前提交了咨询
    166****0530用户1分钟前提交了咨询
    潜江用户3分钟前提交了咨询
    152****5475用户2分钟前提交了咨询
    仙桃用户3分钟前提交了咨询
    十堰用户1分钟前提交了咨询
    167****6823用户4分钟前提交了咨询
    144****7476用户2分钟前提交了咨询
    荆州用户4分钟前提交了咨询
    宜昌用户4分钟前提交了咨询
    潜江用户3分钟前提交了咨询
    黄冈用户4分钟前提交了咨询
    164****2388用户2分钟前提交了咨询
    168****8604用户1分钟前提交了咨询
    宜昌用户4分钟前提交了咨询
    138****4466用户3分钟前提交了咨询
    天门用户3分钟前提交了咨询
    144****5335用户1分钟前提交了咨询
    173****7828用户4分钟前提交了咨询
    襄阳用户3分钟前提交了咨询
    148****7777用户2分钟前提交了咨询
    131****6436用户4分钟前提交了咨询
    162****8676用户4分钟前提交了咨询
    137****2032用户3分钟前提交了咨询
    荆州用户2分钟前提交了咨询
    仙桃用户3分钟前提交了咨询
    恩施用户3分钟前提交了咨询
    174****6815用户4分钟前提交了咨询
    宜昌用户2分钟前提交了咨询
    142****8707用户1分钟前提交了咨询
    148****7655用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
南京134****4702用户2分钟前已获取解答
宿迁152****7477用户3分钟前已获取解答
沭阳135****7449用户3分钟前已获取解答
法院可以判决重婚罪吗?
法院可以判决重婚罪,因为我们国家规定了重婚案件,他是可以自诉的,当事人自己向法院直接提起诉讼的话,法院就会根据事实和证据来进行一定的判决。并且我们刑法中明确的规定了重婚罪是按照两年以下有期徒刑来进行判决。
10w+浏览
婚姻家庭
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
非法洗钱情节严重怎么判?
非法洗钱情节严重的处5-10年有期徒刑,并处涉案金额5%-20%的罚金,具体情况下可以根据非法洗钱的实际情节来进行量刑处理,对于情节一般的可以处5年以下有期徒刑等刑事处罚。
10w+浏览
债权债务
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
犯重婚罪法院如何判决处罚
重婚本来只是一种民事上的行为,但因为这样的行为对家庭的影响很大,因而我国才上升为了刑事犯罪,即重婚罪。而此时犯重婚罪实际处罚的对象不仅仅是有配偶的一方,如果是第三者明知对方有配偶还与之结婚的话,则也是犯了该罪的。那一般犯重婚罪法院如何判决呢?接下来,小编为你详细解答这个问题。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
犯重婚罪法院如何判决处罚
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和犯重婚罪法院如何判决处罚相关的法律规定。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
6611 位律师在线,高效解决问题
信用卡欠很多法院会怎样判决
1、如果是合法合规的贷款,债务人在开庭审理后往往会败诉。2、如果涉及高利贷等违法违规的贷款,法院会判决债务人偿还合法的部分,对于不合法的部分无需偿还。那么信用卡欠很多法院会怎样判决下面律图小编为读者进行相关知识解答。
10w+浏览
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应