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我和她认识是通过我外甥女认识的,去年在我妹妹的饭店做服务员,我和我外甥女我们三个人经常去吃饭上网打台球,我追的她,开始追的时候她不同意,后来她回东北老家了,给我发信息同意了,开始让我给她打钱,从那以后她就以各种理由管我要钱,我也没有考虑那么多,就把钱给她打过去了,今年我妹妹的饭店缺人,我让她来北京找我和我一起在我妹妹的饭店上班,她就一直以各种借口不来,后来她姥姥有病了住院了,需要手术,她管我要钱因为我年前年后一共给她打钱打了8000多块钱,我家里还有老妈,家里还得人情来往呢,我工资基本上都是给她打过去了,她家的地址还有她妈妈的电话号码都是我外甥女给我的,我把她家里的地址给她发过去了就是在微信聊天她管我要钱的时候发的,她就问我什么意思,我说彤彤给我发的,她说她不来找我,我还回去找她啊,我说是啊,还有她问我给她妈妈发信息了,我说发了,她就说咱们两个人拉到吧,然后就把我微信和电话拉黑了,现在还没有联系上呢。请问这是不是诈骗啊?

3.1w浏览 匿名 2018-06-19 北京
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其次,被洗钱的标的物应当为涉及到贩卖毒品、涉黑组织、恐怖主义活动、走私活动,贪污受贿,严重破坏金融市场稳定以及金融诈骗等违法活动所产生的利益及收益;
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最后,从主观角度来看,洗钱罪的实施者必须是出于故意的心态。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
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