律图审稿专业委员会3轮严审

律师您好,我有一个妹妹他们所在的公司要变更法人,我想请问一下那个关于企业更换法人银行需要变更吗的问题

帮助10人 5.1w浏览 匿名 2018-06-29 山西晋城
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律师解答 共2条
  • 法律咨询顾问
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    需要的。
    需要到你所开户的银行(基本户和一般户,无一般户的话就只变基本户就可以)办理变更。不需要开设临时户。
    办理资料:
    营业执照、税务登记证、代码证(正本)
    开户许可证
    法人身份证复印件(新法人和旧法人)
    如有经办人需带经办人身份复印件
    授权书(授权经办人)
    以上证件复印件各2份,交到当地开户行。
    全文
    10 2018-06-29
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    您好,你问的企业更换法人银行需要变更吗的问题,一般企业法人发生变更,是需要到银行进行同步的信息变更的。
    二、提供资料:
    1、 印鉴卡----变更前原印鉴加盖于印鉴卡背面
    2、 单位银行结算帐户预留印鉴变更/挂失申请书
    3、 经原被授权人签字确认的书面申请及原被授权人的身份证件
    (如存款人无法提供原被授权签字人的身份证件或书面申请,应出具无法提供本人身份证件或书面申请的证明,并加盖公章,同时须承诺承担由于无法提供身份证件或书面申请而导致的一切损失及费用)
    4、 预留个人印鉴授权书及被授权人身份证件(预留非法人私章时)
    5、 授权书和被授权经办人员身份证件(非法人办理时)
    6、 变更银行结算帐户申请书(一式3联)
    7、 董事会决议正本或单位证明
    8、 营业执照正副本(变更后)
    9、 组织机构代码证(变更后)
    10、 税务登记证(变更后)
    1
    1、 法人身份证件
    1
    2、 开户许可证
    三、法人的变更是指:法人成立后,其组织、名称、住所、经营范围等重要事项发生的变化。
    全文
    7 2018-06-29
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新公司法股权变更登记应注意那些问题?
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银行卡收钱算不算洗钱罪
[律师回复] 解析:
倘若行为者在明知道他人有洗钱行径的情况下,仍然自愿将其个人的银行账户托付给不法分子以补足其用于非法目的的资金,那么这两名涉案人员都将会被认为是洗钱罪的共犯。
洗钱罪,即是指行为者明知是关于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等违法活动所获得的非法收入及其不断积累的收益,并且为这些收益提供资金账户、帮助将金钱或其他资产转化为可被接受的现金或金融票据、通过转账结算等方式协助资金分散转移、协助将资金汇往境外以及采取其他各种手段来掩盖、隐藏这些犯罪活动所带来的非法收益的真实性质和来源的行为。
因此,如果有人利用银行账户进行洗钱活动,那么他们就会被判定为洗钱罪,并面临着五年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚,同时还需要缴纳洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金;
而对于那些情节较为严重的罪犯,则可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑,同样也需要缴纳洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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