律图审稿专业委员会3轮严审

同事的表弟在金融公司做操盘手,因为家里急用钱,想到用客户的钱投一笔短线挣点外快,但是后来被发现起诉到法庭。我想知道我们如何防范金融犯罪?

帮助10人 4.2w浏览 #刑事辩护 匿名 2018-07-02 广西桂林
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律师解答 共2条
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    要通过网络、报刊、电视等媒体向市民宣传中国有关金融领域的法律、法规,并可通过对一些典型案例的深刻剖析,让市民了解有关法规,做到自觉地遵守。
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    12 2018-07-02
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    刑案纠纷顾问
    评分5.0 “解答有耐心”
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    建立对境外驻中国办事处、代表处的严格审批制度。对境外公司申请在国内设立办事机构实行严格的审查。改变以往程序性的审查。不仅要审查其申请的手续是否合法完备,更要对其境外公司实际经营情况的进行审查,对仅在境外注册而无实际经营的空壳公司以及有不良诚信记录公司的申请不予批准,对批准设立的办事机构要加强监管,对其活动情况要定期或不定期地进行检查,同时加强对投资理财、咨询管理等中介机构的监管,促进中介机构依法规范运行,发现违反有关规定的要坚决制止,构成犯罪的要及时移送相关部门依法处理。以上就是从制度角度解释我们如何防范金融犯罪的办法
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    8 2018-07-02
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