律图审稿专业委员会3轮严审

我舅舅上个月因为洗钱被抓了,我想请问一下律师那个关于国内洗钱判多少年方面的内容,谢谢

帮助10人 10w+浏览 匿名 2018-07-15 江西上饶
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律师解答 共2条
  • 法律咨询顾问
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    (一)自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
    (二)单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
    二、如何认定洗钱罪
    (一)本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
    (二)本罪在客观方面表现为:
    1、提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
    2、协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。
    全文
    13 2018-07-15
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    您好!关于国内洗钱判多少年的问题,一般洗钱罪,刑法规定:
    一、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;
    二、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;
    三、单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役.
    全文
    6 2018-07-15
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洗钱罪可以保释么判刑
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如果洗钱罪行在特定情况下符合了取保候审所设定的依归标准,那么其相关主体就可以按照法律的规定提出申请。
至于取保候审的具体要求,主要包括:存在可能被判处管制、拘役或者单独适用附加刑的情节;临近面临着有期徒刑以上的刑事处罚,但是在取保候审期间,并不会对社会产生潜在的危险性;个人身体健康状况出现严重问题,导致日常生活无法自理,或者是孕妇以及正在哺乳育儿期内的婴儿;已经接近羁押期限的截止日期,而案件仍在审理过程之中,根据法律规定需要采取取保候审措施来促进案件的顺利进行。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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洗钱罪是持续犯吗
[律师回复] 解析:
洗钱罪归属于持续性犯罪范畴内。
依据相关法律法规,下列各类型犯罪皆属持续性犯罪的范例:1)以侵犯个人人身自由为显著特征的各类犯罪,诸如非法拘禁罪、拐卖妇孺罪、重婚罪以及绑架罪等;2)置身于行为人作为义务及职责范围之内却未能积极履行的各类犯罪,如遗弃罪、拒不执行判决、裁定罪,拒绝提供间谍犯罪证据罪,丢失枪支不报告罪,以及对被拐卖或绑架的妇女不予解救罪等;3)涉及到持有物品的各类犯罪,例如持有伪造货币罪、非法持有毒品罪和非法持有毒品原植物罪等;4)与窝藏行为有关的各类犯罪,包括窝藏毒品、毒赃罪,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,以及洗钱罪等。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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洗钱罪要罚款吗多少钱
[律师回复] 解析:
对于涉及洗钱违法活动的行为,根据相关法律法规,将依法予以严厉惩处。具体刑罚措施包括:
第一,没收违法所得及其所衍生出的收益,同时对被告人处以五年以下有期徒刑或拘役,并另外对其处以洗钱金额总计5%至20%的罚金;
第二,若罪犯情节严重,则将被处以五年以上十年以下有期徒刑,并在原基础上增加洗钱金额总计5%至20%的罚金;
第三,如果是单位组织参与了此类犯罪活动,那么将对该单位进行双重惩罚,既要罚款,又要对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人判处五年以下有期徒刑或拘役。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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洗钱罪多少钱可以立案
[律师回复] 解析:
洗钱行为人仅需实施此类犯罪活动即可构成洗钱罪,并无具体的金额起始门槛限制,然而对于情节严重的判定标准则具体如下所述:
1.若洗钱数额达到或超过50万元人民币,便可判定为情节严重;
2.如有行为人反复进行众多次的洗钱活动,亦可被视为情节严重;
3.若有个别人士将洗钱作为其职业生涯核心要素之一,或是某些机构将洗钱行为作为其主要业务作业模式,均可被理解为情节严重。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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房改房划拨需要注意那些问题?
1、不能直接买卖。2、只要补交公摊面积的价款、补交土地出让金以后,才能够进行正常买卖,然后处理过户手续。3、住宅性质的土地可以办理个人的土地使用权证,商业用途的土地需要支付一定的土地出让金后才可以办理。
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洗钱罪最多判几年缓刑
[律师回复] 解析:
洗钱这一违法行为的最高法定刑罚设定为十年以上有期徒刑,意在严厉惩处此类违法犯罪。所有涉及此种犯罪的人员都将被严格依照法律法规执行刑法,不仅会被追缴其非法所得和经济利益,同时还将面临刑事追究。对于那些情节轻微的罪犯,可能会被判处五年以下有期徒刑或者拘役;而对于那些情节较为严重的罪犯,则可能会被判处五年以上、十年以下有期徒刑,并且还需缴纳相应的罚金作为惩罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
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(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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洗钱罪量刑跟金额有关吗
[律师回复] 解析:
洗钱犯罪的量刑标准与其涉及金额密切相关,涉案金额越大则量刑相应越重。若个人实施洗钱行为,则将被判处五年以下的有期徒刑或拘役,同时处以所洗钱款的百分之五到百分之二十之间的罚金;若情节较为严重,则可能面临五至十年内的有期徒刑以及相同比例的罚金。对于单位犯罪而言,除对单位进行罚款外,其主要负责人及直接责任人也将受到五年以下有期徒刑或拘役处罚;如情节严重,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
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洗钱罪立案范围多大判刑
[律师回复] 解析:
若行为构成刑事犯罪,则应依法没收其从事上游犯罪所获得之所得及相应之收益,同时判处五年以下有期徒刑或拘役,并附加适当罚金作为惩戒。如情节较为严重者,将被判处五年以上但不超过十年的有期徒刑,同时施加罚金刑罚。对于呈现类似违法行为的公司团体,也将面临严厉的法律制裁,包括对其处以罚金,并对其直接负责的主管人员以及直接责任人进行惩罚,具体为判处五年以下有期徒刑或拘役,并附加适当罚金;而对于情节严重者,将被判处五年以上但不超过十年的有期徒刑,同时施加罚金刑罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
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洗钱罪由什么部门处理决定
[律师回复] 解析:
如若察觉到涉嫌洗钱的不当行为,务必立即向公安机关汇报,等待公安机关进行依法调查并给予适当的法律处理。
根据相关法律法规,洗钱罪的定义为:明知是来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等违法所得及其所产生的收益,而实施的掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。
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