律图审稿专业委员会3轮严审

我们公司有一个同事现在负责公司的金融贸易工作,居然瞒着公司洗钱,后来被相关的人给查到了,洗钱3000判几年的刑事处罚呢?

帮助10人 10w+浏览 #刑事辩护 匿名 2018-07-30 江西赣州
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律师解答 共3条
  • 本地优选法务
    本地优选法务
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    【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪 的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处 洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
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    8 2018-07-30
  • 赣州诉讼咨询
    赣州诉讼咨询
    评分5.0 “解答有耐心”
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    根据我国刑法 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
      
    (一)提供资金帐户的;
      
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;  
    (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;  

    (四)协助将资金汇往境外的;
      
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
      单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    洗钱数额3000万应属于“情节严重”,洗钱数额特别巨大,应处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。仅供参考,希望采纳~
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    8 2018-07-30
  • 正义刑律先锋
    正义刑律先锋
    评分5.0 “服务优质”
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    情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金帐户的
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
    (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的
    (四)协助将资金汇往境外的
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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    6 2020-10-22 18:31:10
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瞒着公司洗钱,后来被相关的人给查到了,洗钱3000判几年
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不知情洗钱3000万判几年
不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的。洗钱罪是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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洗钱罪属于隐瞒罪吗
洗钱罪是一种专门针对掩饰、隐瞒非法收益来源和性质的犯罪,涉及毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理和金融诈骗等犯罪所得。根据《中华人民共和国刑法》,洗钱行为包括提供资金账户、转换财产形式、转移资金或资产等手段。惩罚范围从五年以下有期徒刑或拘役,到情节严重的五年至十年有期徒刑,并处罚金。单位犯罪的,除罚款外,其主管和直接责任人也将受罚。
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洗钱罪属于隐瞒罪吗
洗钱罪是一种专门针对掩饰、隐瞒非法收益来源和性质的犯罪,涉及毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理和金融诈骗等犯罪所得。根据《中华人民共和国刑法》,洗钱行为包括提供资金账户、转换财产形式、转移资金或资产等手段。惩罚范围从五年以下有期徒刑或拘役,到情节严重的五年至十年有期徒刑,并处罚金。单位犯罪的,除罚款外,其主管和直接责任人也将受罚。
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