律图审稿专业委员会3轮严审

叔叔前段时间已经进行借贷了,现在在法院进行立案了,问一下大家关于非法放贷罪立案标准2018主要是什么的呢?大家知道啊?

帮助15人 10w+浏览 匿名 2018-08-01 甘肃陇南
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律师解答 共3条
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    (一)客体方面
    违法发放贷款罪侵犯的客体系国家的金融管理制度,具体为国家的贷款管理制度。
    本罪的犯罪对象为银行或其他金融机构的贷款。
    (二)客观方面
    本罪在客观方面的表现为违反国家规定发放贷款,数额较大或者造成重大损失的行为。
    “违反国家规定”所指的是违反《商业银行法》《担保法》《贷款通则》《贷款证管理办法》《信贷资金管理办法》《合同法》等等一切法律或行政法规有关信贷管理的规定。
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    12 2018-08-01
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    根据司法实践,违法发放贷款数额在一百万元以上的,或者造成直接经济损失数额在二十万元以上的,应当追诉。按照《刑法》第一百八十六条第一款之规定,犯本罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。
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    14 2018-08-01
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    非法放贷罪还是一个待定的罪名,《刑法》尚未规定非法放贷罪。非法放贷的,可以视具体情节,考虑定非法经营罪。判多久的问题主要取决于非法经营的金额、获利金额以及其他情节严重程度。我国刑法中规定了违法发放贷款罪,是指银行或者其他金融机构及其工作人员违反法律、行政法规的规定,玩忽职守或者滥用职权,向关系人以外的其他人发放贷款,造成重大损失的行为。 违法发放贷款罪的主体,是特殊主体,只能由中国境内设立的中资商业银行、信托投资公司、企业集团服务公司、金融租赁公司、城乡信用合作社及其他经营贷款业务的金融机构,以及上述金融机构的工作人员构成,其他任何单位包括外资金融机构(含外资、中外合资、外资金融机构的分支机构等)和个人都不能成为违法发放贷款罪主体。这一点要与非法放贷罪区分开来。
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    7 2019-07-15
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非法放贷罪立案标准2018主要是什么的呢?怎么处理的呢?
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非法放贷罪立案标准
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于非法放贷罪立案标准的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
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非法放贷罪立案标准是什么?
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款的,应予追诉。
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非法放贷罪立案标准是如何的
银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:(一)个人违法发放贷款,造成直接经济损失数额在50万元以上的。(二)单位违法发放贷款,造成直接经济损失数额在100万元以上的。
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非法经营罪非法放贷的立案标准是多少?
非法经营罪非法放贷的立案标准首先需要区分是个人犯罪还是单位犯罪,如果是个人犯罪的话,那么非法放贷的金额达到二百万元的,就会被认定为犯罪,如果是单位犯罪的话,那么非法放贷的金额达到一千万元的,就会被认定为犯罪。
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非法放高利贷罪立案标准是什么?
我国是没有高利贷罪的,但是有高利转贷罪,违法所得在十万以上的就构成犯罪了,就能够立案了,虽然没有高利贷罪,但是我国对于民间借贷的利率有规定如果年利率超过36%,那么超过的部分法院是不会支持出借人的,年利率不超过24%的,法院会支持。
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