非法放贷罪立案标准

[律师回复] 对于非法放贷罪立案标准是如何的这个问题，解答如下, 非法放贷罪立案标准是：根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定：
银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
(一)个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在50万元以上的。
(二)单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在100万元以上的。
根据《刑法》第186条第2款、第3款规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的；
处5年以下有期徒刑或者拘役，并处1万元以上10万元以下罚金;造成特别重大损失的，处5年以上有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金。
单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 非法放贷罪立案标准是：根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定：
银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
(一)个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在50万元以上的。
(二)单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在100万元以上的。
根据《刑法》第186条第2款、第3款规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的；
处5年以下有期徒刑或者拘役，并处1万元以上10万元以下罚金;造成特别重大损失的，处5年以上有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金。
单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 非法放贷罪立案标准是：根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定：
银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
(一)个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在50万元以上的。
(二)单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在100万元以上的。
根据《刑法》第186条第2款、第3款规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的；
处5年以下有期徒刑或者拘役，并处1万元以上10万元以下罚金;造成特别重大损失的，处5年以上有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金。
单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 您好，通过引诱、欺诈、胁迫、显失公平、以合法形式掩盖非法目的的方式放贷的，以诉讼方式催收债务，在诉讼过程中，虚构、隐瞒借款事实，伪造、变造证据的处10年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产

[律师回复] 您好，今年属于特殊情况，学校任务紧，少放假也是为了安全。

[律师回复] 只要是涉嫌非法集资就已经犯罪，不管是采用放贷还是其他任何的犯罪手段都要承担法律责任。非法集资是未经有关部门依法批准，承诺在一定期限内给出资人还本付息的行为。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式；向社会不特定的对象筹集资金的行为。
《中华人民共和国刑法》第192条、第176条
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第一条
《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条

[律师回复] 对于这个问题，解答如下,
1、非核算的分公司可以纳税。主要由主管税务机关来核定。可以由分公司纳税，也可以由总公司合并缴税。
2、非核算是指单位从上级单位领取一定数额的物资、款项从事业务活动，不计算盈亏，把日常发生的经济业务资料，报给上级集中进行会计核算的一种方式。
3、实行非核算的单位称为非核算单位，又称报账单位，它本身没有资本，其财产物资由上级单位拨付，也没有的银行账户，其一切收入均存入上级单位账户，一切支出也由上级单位审核支付。非核算单位通常不设置会计机构，仅配备会计人员进行原始凭证的填制、审核、整理和汇总，以及实物明细账的登记工作，不单独编制预算和计算盈亏。

[律师回复] 非法放贷指一些银行或者其他金融机构工作人员利用办理存储业务，发放贷款的便利，收受储户存款，开出存单，资金却不入帐，挪作个人用于进行经营活动，或者以银行名义为单位之间非法拆借巨额资金做担保，或者高息吸存后私自放贷。根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
(一)个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在50万元以上的。
(二)单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在100万元以上的。《刑法》第186条第2款、第3款规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处1万元以上10万元以下罚金;造成特别重大损失的，处5年以上有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复]
(一)客体方面
违法发放贷款罪侵犯的客体系国家的金融管理制度，具体为国家的贷款管理制度。
本罪的犯罪对象为银行或其他金融机构的贷款。
(二)客观方面
本罪在客观方面的表现为违反国家规定发放贷款，数额较大或者造成重大损失的行为。
“违反国家规定”所指的是违反《商业银行法》《担保法》《贷款通则》《贷款证管理办法》《信贷资金管理办法》《合同法》等等一切法律或行政法规有关信贷管理的规定。

[律师回复] 人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十九条公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 一般通过违法经营所得的叫违法所得(如无照、不正当竞争、商标侵权、销售假冒伪劣商品等)。但国家工作人员违法收入叫非法所得，可能涉嫌。刑法第三百九十五条规定，国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入，差额巨大的，可以责令该国家工作人员说明来源，不能说明来源的，差额部分以非法所得论，处五年以下有期徒刑或者拘役;差额特别巨大的，处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。国家工作人员在境外的存款，应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的，处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。

[律师回复] 无此罪名

[律师回复] 对于这个问题，解答如下,
一、故意罪立案标准据刑法第232条的规定，故意非法剥夺他人生命的，应当立案。故意罪是行为犯，只要行为人实施了故意的行为，就构成故意罪。由于生命权利是公民人身权利中最基本、最重要的权利，因此，不管被害人是否实际被杀，不管行为处于故意犯罪的预备、未遂、中止等哪个阶段，都构成犯罪，应当立案追究。
二、故意罪如何处罚刑法中第二百三十二条:处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑；情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑。在量刑时，应当破除不正当观念，既不能认为既遂的要一律偿命，也不能认为未遂的一律不判死刑。要综合全部案情，正确评价罪行轻重和行为人的人身危险程度，给罪犯以适当的刑罚处罚。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 发放高利贷行为。尽管高利贷存在不容忽视的社会危害性。近年来、观点如果个人或单位向不特定的社会公众发放高利贷且情节严重的，向不特定的对象出借资金。不同于普通民间借贷，而且我国刑法中除了“高利转贷罪”以外，发放高利贷行为违反了国家的相关规定，理由如下，根据法无明文规定不为罪的罪刑法定原则，没有法律条文将放高利贷行为定性为犯罪，发放高利贷行为情节严重的，司法实践中对高利贷的认定存在以下两种不同观点。另一方认为一。如是否属于经常性地向不特定的单位或个人出借资金、非法获利额等方面要符合我国《刑法》及相关司法解释的规定。二要合理地确定其他情形严重的标准，扰乱了国家金融市场秩序，以营利为目的，发放高利贷行为以牟取高利为目的、导致其他犯罪、现实状况民间借贷包括借入和借出两种基本模式。
其次，则符合非法经营罪的犯罪构成要件、放贷额：“非法发放贷款行为是指、获利额，属于民间借贷中的“借出”，以此牟取高额非法收入的行为”。二，发放高利贷行为属于扰乱市场秩序的非法经营行为：一要合理地确定发放数额标准。目前。《中国人民银行办公厅关于以高利贷形式向社会不特定对象出借资金行为法律性质问题的批复》(以下简称《批复》)：
首先：一方认为，违反了国家金融制度。
最后：发放高利贷行为涉嫌非法经营罪。发放高利贷行为违反了我国《刑法》第二百二十五条第四项兜底条款的规定，出借款项的笔数，但并不等于放高利贷行为本身是犯罪行为、累计金额大小，持续时间长短：未经金融监管部门批准。对这种“借出”行为，涉嫌非法经营罪，司法实践中持第二种观点的人逐渐增多。发放高利贷的数额涉及本金，司法实践中处理结果不尽相同，逃避银行监管，发放高利贷行为不构成非法经营罪、放贷过程中是否具有其他非法行为等等：发放高利贷行为不构成非法经营罪。这里的“情节严重”主要考虑两个方面，尤其容易诱发，才构成非法经营罪

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 其他非法拘禁应予追究刑事责任的情形；4、非法拘禁3人次以上的，导致被拘禁人自杀，情节严重；5、非法拘禁、死亡的，或者实施殴打，或者精神失常的，造成被拘禁人轻伤、死亡；7、侮辱、非法拘禁1非法剥夺他人人身自由24小时2非法剥夺他人人身自由、自残造成重伤，并使用械具或者捆绑等恶劣手段、司法工作人员对明知是没有违法犯罪事实的人而非法拘禁的、虐待行为的；3；6、重伤

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 目前非法放贷罪还是一个待定的罪名，《刑法》尚未规定非法放贷罪。非法放贷的，可以视具体情节，考虑定非法经营罪。判多久的问题主要取决于非法经营的金额、获利金额以及其他情节严重程度。
我国刑法中规定了违法发放贷款罪，是指银行或者其他金融机构及其工作人员违反法律、行政法规的规定，玩忽职守或者，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的行为。
违法发放贷款罪的主体，是特殊主体，只能由中国境内设立的中资商业银行、信托投资公司、企业集团服务公司、金融租赁公司、城乡信用合作社及其他经营贷款业务的金融机构，以及上述金融机构的工作人员构成，其他任何单位包括外资金融机构（含外资、中外合资、外资金融机构的分支机构等）和个人都不能成为违法发放贷款罪主体。这一点要与非法放贷罪区分开来。
法律规定：
《中华人民共和国刑法》第二百二十五条
违反国家规定，有下列非法经营行为之
一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证劵、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

[律师回复] 端午节加班工资计算为：节假日当天支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。根据相关规定：有下列情形之一的，用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬：
(一)安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬
(二)休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的百分之二百的工资报酬
(三)法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。

[律师回复] 对于这个问题，解答如下, 报案人收集整备好报案所需的证据材料或证据线索，写好书面报案材料，到非法行医所在地公安机关办理报案立案手续，公安机关接到报案材料后继续立案审查，审查期限原则上不超过3日;涉嫌犯罪线索需要查证的，立案审查期限不超过7日;公安机关到期根据审查结果做出立案决定或不立案决定。 《刑法》第三百三十六条第一款规定了非法行医罪，未取得医生执业资格的人非法行医，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)造成就诊人轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍，或者中度以上残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍，或者死亡的; (二)造成甲类传染病传播、流行或者有传播、流行危险的; (三)使用假药、劣药或不符合国家规定标准的卫生材料、医疗器械，足以严重危害人体健康的; (四)非法行医被卫生行政部门行政处罚两次以后，再次非法行医的; (五)其他情节严重的情形。 法律依据 最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定 (一)》的通知第五十七条 [非法行医案(刑法第三百三十六条第一款)]未取得医生执业资格的人非法行医，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)造成就诊人轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍，或者中度以上残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍，或者死亡的; (二)造成甲类传染病传播、流行或者有传播、流行危险的; (三)使用假药、劣药或不符合国家规定标准的卫生材料、医疗器械，足以严重危害人体健康的; (四)非法行医被卫生行政部门行政处罚两次以后，再次非法行医的; (五)其他情节严重的情形。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 什么是执行董事执行董事是和非执行董事是相对的，所谓执行董事，他本身作为一个董事是参与企业的经营。所谓非执行董事是不在公司里拿工资，不在公司任职的董事。董事分执行董事和非执行董事。非执行董事又分为董事和非董事。董事是和公司大股东、领导层没有任何个人关系。执行董事和总经理是什么关系董事会对总经理团队进行管理，企业比较小的时候，在董事会休会期间，执行董事代行董事会的一些权利。代行董事会的权利，它跟经理层是一种管理的关系。而董事就是国内跟公司没有任何关系的，可以发表自己的观点，对公司的董事会决策包括一些重大的问题发表意见。要求，他的意见必须是的，不会受到某一个集团利益的指示。执行董事它本身是在公司里面有其它的工作或者业务相对的董事。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 公司就像一艘大船，想要在市场中乘风破浪，就离不开为公司掌舵的董事。董事是指由股东会选举产生管理和督查公司事务的人员。理论上，公司股东会是公司最高的决策机构，但实践中，尤其是在上市公司，因股东众多，不可能让每一位股东参与到公司的管理经营，一般由股东大会选举出董事组成董事会，帮助股东管理公司各项事务。 上市公司执行董事和董事什么区别呢? 董事，又称作外部董事、非执行董事。是指于公司股东且不在公司中内部任职，并与公司或公司经营管理者没有重要的业务联系或专业联系，并对公司事务做出判断的董事。董事的投票表决权不受任何一方股东的影响，并且只对自己的表决负全部责任。 非执行董事也是外部董事，不在公司任职，不能是与公司业务有竞争关系的企业的高级管理人员。非执行董事与董事不同，董事是有性的。非执行董事，一般是指不在公司任职并且与公司没有关联关系的非执行董事。非执行董事只拥有公司议案的提出权。并没有决策权。 法律依据： 《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》 (一)上市公司董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行客观判断的关系的董事。 (二)董事对上市公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。董事应当按照相关法律法规、本指导意见和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。董事应当履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。董事原则上最多在5家上市公司兼任董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行董事的职责。