律图审稿专业委员会3轮严审

你好,前段时间我的朋友英语为挪用公款而被抓住,但是他自己却说自己没有,所以我想问一下有关于认定挪用公款行为应注意的问题是什么样的?

帮助10人 5.3w浏览 匿名 2018-08-05 安徽淮南
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律师解答 共2条
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    (一)国家工作人员,
    (二)利用职务上的便利,
    (三)挪用公款及公款范围,
    (四)挪用公款的几种情形。
    司法解释第三条之规定:挪用公款归个人使用,“数额较大、进行营利活动的”,或者“数额较大、超过三个月未还的”,以挪用公款一万元至三万元为“数额较大”的起点,以挪用公款十五万元至二十万元为“数额巨大”的起点。挪用公款“情节严重”,是指挪用公款数额巨大,或者数额虽未达到巨大,但挪用公款手段恶劣;多次挪用公款;因挪用公款严重影响生产、经营,造成严重损失等情形。
    全文
    12 2018-08-05
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    挪用公款罪,是指国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较大、进行营利活动的,或者挪用公款数额较大、超过三个月没有归还的行为。本罪的主体为国家工作人员。主观方面表现为故意,即明知是公款而故意挪作他用。本罪侵害的客体为公共财产的所有权及其国家的财经管理制度。客观方面表现为利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较大、进行营利活动的,或者挪用公款数额较大、超过三个月没有归还的行为。
    全文
    14 2018-08-05
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认定挪用公款行为应注意的问题
1、国家工作人员,2、利用职务上的便利,3、挪用公款及公款范围,4、挪用公款的几种情形。司法解释第三条之规定:挪用公款归个人使用,“数额较大、进行营利活动的”,或者“数额较大、超过三个月未还的”,以挪用公款一万元至三万元为“数额较大”的起点。
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刑事辩护
被认定为合同诈骗罪怎么处理
[律师回复] 解析:
对于合同诈骗罪行,我们将依据相关法律进行惩治:
首先,若是犯罪行为触犯了本罪名,一般情况下,应被判处三年以下有期徒刑或者拘役,并且附加或单独处罚金;
其次,倘若诈骗金额已经达到巨大的标准并且情节较为严重,那么罪犯将会面临三年以上直至十年以下有期徒刑的刑罚,同时被判定处以罚金;
最后,如果是诈骗罪数额系列达到特别巨大的水平且情节愈发恶劣,依据法律规定,应当对其加以严惩,即判处犯人十年以上有期徒刑乃至无期徒刑,同时处以罚金或者没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。
快速解决“刑事辩护”问题
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如何认定非国家人员受贿罪
[律师回复] 解析:
首先,关于非国家工作人员受贿罪的确立基准,应当包括四个要素:
1、主体条件——该罪名的犯罪主体应为特定类型的人,也就是在各类公司、企业或其他团体中担任正式员工的个体;
2、主观心态——犯罪者的心理状态必须具备故意,这意味他们有意地借助自身职务所赋予的特权来接受乃至索求贿赂,以谋求为他人带来利益;
3、客观事实——犯罪者的行为必须体现出利用职务上的便利,向他人索取财物或是非法收取他人财物,以此为他人谋取利益,且涉案金额达到一定程度;
4、侵害对象——此罪名所侵犯的客体是国家对于公司、企业及非国有事业单位、其他组织的工作人员职务活动的管理制度。
其次,非国家工作人员受贿罪,是指在各类公司、企业或其他团体中担任正式员工的个体,利用职务上的便利,向他人索取财物或是非法收取他人财物,以此为他人谋取利益,且涉案金额达到一定程度的行为。
它属于妨害对公司、企业管理秩序罪的一个子类别。
最后,关于非国家工作人员受贿罪的量刑标准,主要分为三档:
1、在各类公司、企业或其他团体中担任正式员工的个体,如果利用职务上的便利,向他人索取财物或是非法收取他人财物,以此为他人谋取利益,且涉案金额达到一定程度,将被判处三年以下有期徒刑或者拘役,同时还需缴纳罚金;
2、若犯罪者涉及的金额较大,或者存在其他严重情节,则将面临三年以上十年以下有期徒刑,同时还需缴纳罚金;
3、若犯罪者涉及的金额特别巨大,或者存在其他特别严重情节,则将被判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,同时还需缴纳罚金。
法律依据:
《刑法》第一百六十三条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,依照前款的规定处罚。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的,依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。
信用卡诈骗罪事实认定证据有什么
[律师回复] 解析:
关于涉及信用卡诈骗罪的定罪流程中,为了证实各方责任,证据必须明确阐明这九项基本情况:
1.确认被告人和受害者的真实身份因素;
2.核对被指控的犯罪失范行为确实发生并存在;
3.确定被指控的犯罪行为是由被告人为首或参与其中;
4.评估被告是否具备承担刑事责任的能力,是否有过错,以及其进行犯罪行为的动机和目的;
5.详细描述实施犯罪行为的具体时间、地点、手段、结果以及案件的起因等相关信息;
6.判断是否属于共同犯罪或者犯罪行为之间是否存在关联性,以及被告在整个犯罪活动中所处的地位和发挥的作用;
7.评估被告是否具有从重、从轻、减轻或者免除处罚的特殊情况;
8.涉及到涉案财物的处理情况需得到明确说明;
9.有关附带民事诉讼的事实也需核实清楚。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
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租房应注意哪些问题
1注意租房骗局2按照正规的租房手续3房要注意安全4不要急于付定金或租金5不要着急签合同,要核实清楚6合租房要找合适的人。
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房产纠纷
盗窃罪主犯如何认定
[律师回复] 解析:
第二条:
组织、策划、引导犯罪团伙实施非法行动,或在多人共同犯罪案件中发挥主导作用者,称为主犯。
针对第三条款中所列之外的其他主犯,应依据他们实际参与或有组织、策动的所有罪行进行定罪量刑。
第三条:
在多人共同犯罪案件中,仅起次要或辅助作用的,被视为从犯。
对于这类从犯,应该给予减轻惩罚、免予刑事处罚甚至是完全赦免。
对于构成盗窃罪的罪犯,依照其涉案金额的大小和犯罪次数的多少,可以分别判处3年内的有期徒刑、拘役或管制,同时处以罚金;
如果涉及到多次盗窃、入室盗窃、携带武器盗窃以及扒窃等行为,则可判处3年以上10年以下有期徒刑。
若情节严重,则可判处3年以上10年以下有期徒刑,并处以罚金。
这里所说的“情节严重”,是指涉案金额巨大或者存在其他严重情节。
而“数额巨大”,是指个人盗窃公私财物价值达到人民币三万元至十万元以上。
对于情节特别恶劣的,可判处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处以罚金或者没收财产。
这里所说的“情节特别严重”,是指涉案金额特别巨大或者存在其他特别严重情节。
而“数额特别巨大”,是指个人盗窃公私财物价值达到人民币三十万元至五十万元以上。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
快速解决“刑事辩护”问题
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私人企业法人挪用资金罪吗
[律师回复] 解析:
作为公司法定代表人的行为,若涉及到对公司资金的不当处置或挪用,无疑是违法的。
对于金额达到两万元及以上的公款挪用情况,已经触犯了中国法律,即涉嫌构成“挪用资金罪”。
在这样的情形下,若被判定为构成挪用资金罪,那么行为者通常将会面临三年以下的有期徒刑惩罚。
根据我们国家的基本法律《中华人民共和国刑法》所明确阐述的内容,公司、企业以及其他各类单位中的工作人员,如果他们利用自己的职务之便,将本单位的资金挪作他用,或者借给他人使用,且数额较大并且超过三个月还没有归还,或者虽然没有超过三个月,但是数额较大并用于营利性活动,或者进行非法活动,那么这些行为都将受到三年以下有期徒刑或者拘役的处罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十二条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。有第一款行为,在提起公诉前将挪用的资金退还的,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以减轻或者免除处罚。
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签订合同应注意的问题
核实确认对方当事人的主体资格,合同对方为自然人:核实并复印、保存其身份证件(勿以名片代之,确认其真实身份及行为能力。合同形式:必须以书面形式签订合同;合同的必备条款要具体、明确。
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合同事务
洗钱罪的认定取决于什么
[律师回复] 解析:
首先,我们需要了解洗钱罪的构成要素包括以下四个方面:
第一,客体要素,洗钱罪所侵犯的客体主要为国家的金融管理制度以及司法机关的正常运作;
第二,客观要素,该罪名在实际状况下,通常表现为行为人明知道自己处理的是来自于非法毒品交易、黑恶势力组织犯罪、非法走私等犯罪行为所获得的违法所得及其收益,但却试图通过各种手段来掩盖或隐瞒这些收益的真实来源和性质,从而实施了洗钱行为;
第三,主体要素,洗钱罪的主体可以是任何达到法定刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人;
最后,主观要素,洗钱罪的主观心态必须是故意为之。
其次,洗钱罪,是指行为人明知自己所处理的是来自于非法毒品交易、黑恶势力组织犯罪、恐怖活动犯罪、非法走私、贪污受贿、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪行为所获得的违法所得及其收益,但却试图通过各种手段来掩盖或隐瞒这些收益的真实来源和性质,从而实施了洗钱行为。
这种行为具体包括提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
快速解决“刑事辩护”问题
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个人合同诈骗罪金额认定证据有什么
[律师回复] 解析:
用以证实合同诈骗事实的法律证据通常包括但不限于:
被告人提供的与之相关的银行卡交易详细信息、手机银行转账记录以及银行卡交易记录等多种形式的书证;
目击者所作的证词及证言;
受害者的陈述及意见;
被告人本人所作的供述及其辩护;
亦或是警方依法作出的辨认笔录等各种途径均能明确证明被告人存在以非法所有为其唯一目的,通过欺骗手段获取他人财产的行为。
值得我们关注的是,若将此种行为判定为合同诈骗罪行,那么法院在量刑时主要依据的便是诈骗金额的大小。
最低的量刑标准为三年以下有期徒刑,而最高则可判处无期徒刑。
当诈骗金额达到两万元以上时,便符合了《中华人民共和国刑法》中所规定的“数额较大”的标准。
此外,即使诈骗金额未超过三千元,法院仍有可能将其判定为普通诈骗罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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租房应该注意哪些问题?
1、先搞清楚出租人是否属于房屋所有者,避免从二房东手上租赁房屋,减少日后产生纠纷的可能性。2、对房屋的相关设施作出检查,注意安全问题,不能一味只图租金便宜,为日后安全埋下隐患。3、签订租房合同的时候,需要对合同内容作出全面了解,明确彼此的责任。4、若需要交付押金,则需要先讲清楚,押金的退还条件、扣除条件等等。
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房产纠纷
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买房时应注意那些问题?
1、尽量回避问题开发商的期房。2、继续观望。3、尽量考虑二手次新房。4、可以通过售楼部以外的其他渠道购买新房。5、对于所谓内部价、关系价,提高警惕。6、买二手房要敢于“砍价”。7、投资性购房关注市中心区域的小户型。8、注意区域性的投资价值机会。9、不看单价,看总价。10、量力而行,不要透支。
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房产纠纷
挪用公款罪的构成要件是怎样的
[律师回复] 解析:
1、犯罪客体:
本罪侵犯的客体为复杂之双重客体,不仅涉及到国家公职人员职业道德操守的廉洁性,同时也波及到了公共财产所有者的合法权益。
2、犯罪客观方面:
本罪的客观行为方式主要体现在行为人在其职责权限范围内,未经合法授权而擅自使用公共资金归个人或他方机构所用,从事各种非法活动,抑或是挪用公共资金数额巨大,用于进行盈利性质的商业经营活动,乃至挪用金额较大,超过法定时限3个月尚未归还的情况。
3、犯罪主体:
本罪的犯罪主体属于特定范围,仅有具备国家公职人员身份以及其他经依法准许行使职权的相关人员方可满足本罪的主体要求,除此之外的其他人士均无法成为挪用公款罪的适格主体。
4、犯罪主观方面:
本罪的主观心理状态必须是出于故意为之,即行为人明知自己的行为会对国家公职人员的廉洁性造成侵害,并且希望或者放任这种结果发生,因此,本罪属于故意犯罪。
法律依据:
《刑法》第三百八十四条
【挪用公款罪】国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较大、进行营利活动的,或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的,是挪用公款罪,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上有期徒刑。
挪用公款数额巨大不退还的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
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