律图审稿专业委员会3轮严审

我的一个朋友,他前段时间去了趟南方。参与了一其洗钱事件被警察给拘捕了。经调查,涉案金额达390万,我想给问一下390万的犯人判刑多久?

帮助10人 10w+浏览 匿名 2018-12-13 湖北黄石
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律师解答 共3条
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    法律没有明确的关于洗钱罪的立案标准,一个亿应属最高量刑五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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    6 2018-12-13
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    第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    14 2018-12-13
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    参与洗钱能判多少年需根据刑法规定:
    一、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金
    二、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;
    三、单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役。
    全文
    8 2020-10-23 12:48:33
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参与洗钱量刑标准
处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱罪要求当事人明知是犯罪活动仍然参与的犯罪行为具有社会危害性。
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参与洗钱怎么定罪
按洗钱罪定罪。没收违法所得,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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警察怎么抓洗黑钱
可能会采用卧底的形式。情节不同量刑也不一样,具体刑期根据《刑法》规定处罚。
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洗黑钱是警察抓吗
会,并根据具体的情节处以量刑,需要承担一定的刑事责任。情节严重的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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刑事辩护
非法侵占罪诉讼时效多久
[律师回复] 解析:
关于侵占罪的自诉案件诉讼时效问题,法律规定最长不得超过5年。例如,如果被告人被指控的行为法定最高刑罚在不满5年有期徒刑范围内,那么他的诉讼时效也将限定在这5年内进行追诉。具体来说,如果某人将受托代管的他人财物非法据为己有,且其所涉及的金额达到了一定的标准(即“数额较大”),并且拒绝对此做出归还的决定,那么根据法律的规定,他将会面临2年以下有期徒刑、拘役或者罚金的刑事惩罚。
然而,如果这位侵占者所涉金额特别巨大,或者还有其他涉及严重情节的行为,那么他就需要面临更为严重的刑事责任,包括被判处在2年以上但未满5年的时间内接受相应的有期徒刑,同时还可能需要缴纳相应的罚金。
因此,其追诉时效也是在这个5年的时间框架内进行确认和执行的。
法律依据:
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
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间接参与洗钱怎么判
间接参与洗钱,依据我国相关法律的规定,构成洗钱罪,一般是处五年以下有期徒刑或者拘役,但数额达到3000万就是5年以上10年以下有期徒刑,实际量刑需要根据案情来判。
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刑事辩护
挪用公款罪起诉多久
[律师回复] 解析:
触犯挪用公款犯罪者,将会受到以下法律惩戒和追诉期限规定:
首先,若触犯该罪名后,涉及到五年以下有期徒刑或拘役的情况,其追诉时限为五年;接着,假如情节较为严重,涉案人员面临着五年以上有期徒刑的惩罚,此时的追诉时限则会延长至十年;当行为人挪用公款数额巨大且拒不归还之际,将会被判处十年以上有期徒刑或是无期徒刑,而此时的追诉时限则长达十五年或二十年。
最后,如果在人民检察院、公安机关、国家安全机关已经立案侦查,或者在人民法院受理案件之后,行为人选择逃避侦查或审判,那么将不再受制于上述追诉期限的约束。
法律依据:
《刑法》第二百七十二条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
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诽谤罪多久可以立案的起诉
[律师回复] 解析:
依据最高人民法院颁布的《关于人民法院登记立案若干问题的规定》之具体条款,对任何形式的起诉和自诉人提交的诉讼请求,人民法院都需按照标准公平地接受其诉状,并向当事人出具加盖法院公章的书面凭证,同时明确注明收件日期。对于各项符合相关法律规定的起诉及自诉请求,人民法院应在收到后立即进行登记立案处理。
法律依据:
《最高人民法院关于人民法院登记立案若干问题的规定》第二条
对起诉、自诉,人民法院应当一律接收诉状,出具书面凭证并注明收到日期。
对符合法律规定的起诉、自诉,人民法院应当当场予以登记立案。
对不符合法律规定的起诉、自诉,人民法院应当予以释明。
第七条
当事人提交的诉状和材料不符合要求的,人民法院应当一次性书面告知在指定期限内补正。
当事人在指定期限内补正的,人民法院决定是否立案的期间,自收到补正材料之日起计算。
当事人在指定期限内没有补正的,退回诉状并记录在册;
坚持起诉、自诉的,裁定或者决定不予受理、不予立案。
经补正仍不符合要求的,裁定或者决定不予受理、不予立案。
第八条
对当事人提出的起诉、自诉,人民法院当场不能判定是否符合法律规定的,应当作出以下处理:
(一)对民事、行政起诉,应当在收到起诉状之日起七日内决定是否立案;
(二)对刑事自诉,应当在收到自诉状次日起十五日内决定是否立案;
(三)对第三人撤销之诉,应当在收到起诉状之日起三十日内决定是否立案;
(四)对执行异议之诉,应当在收到起诉状之日起十五日内决定是否立案。
人民法院在法定期间内不能判定起诉、自诉是否符合法律规定的,应当先行立案。
因此,如今一般情况下人民法院应该是在当场就告知对方是否立案。
但有特殊情况的话,就需要特殊处理。
帮人洗钱罪1万判几年
[律师回复] 解析:
对于涉案金额为1万元的洗钱行为,依据相关法律法规,将被处以五年以下有期徒刑或者拘役,同时应当缴纳洗钱金额5%至20%的罚款;
如若情节更为严重者,则可能面临更为严格的惩罚。因为洗钱活动涉及到伪造货币罪,在我国坚决反对和严厉打击此类犯罪活动。若情节达致严重程度,将依法没收涉嫌犯罪所得及其孳息,并处以五年以上十年以下有期徒刑,同时仍需缴纳洗钱金额5%至20%的罚款
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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