律图审稿专业委员会3轮严审

邻居注册了一家公司,根本没有客源但是用它抵押在信用卡里面套取了大量的现金,请问信用卡申请立案批捕,此类诈骗被捕需要什么条件?

帮助10人 3.3w浏览 匿名 2019-02-23 广东肇庆
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共2条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    信用卡诈骗的案件,和其它刑事案件在刑事诉讼过程中没有区别。以下是刑事诉讼流程,请参考!
      按照《刑事诉讼法》的规定,一般刑事案件大致要经过3个阶段,即侦查阶段(公安机关)、审查起诉阶段(人民检察院)和审判阶段(人民法院)。
      
    一、侦查阶段:
      公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子可以刑事拘留。对于被拘留的人,应当在拘留后的24小时以内进行讯问。犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起,可以聘请律师为其提供法律咨询、代理申诉、控告。受委托的律师有权向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名,可以会见在押的犯罪嫌疑人,向犯罪嫌疑人了解有关的案件情况。
      公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
      犯罪嫌疑 人被逮捕的,聘请的律师可以为其申请取保候审。
      公安机关对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长一个月。
      公安机关侦查终结的案件,应当做到犯罪事实清楚,证据确实、充分,并且写出起诉意见书,连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定。
      
    二、审查起诉阶段:
      人民检察院审查案件,应当讯问犯罪嫌疑人,听取被害人和犯罪嫌疑人、被害人委托的人的意见。
      公诉案件自案件移送审查起诉之日起,犯罪嫌疑人有权委托辩护人。自诉案件的被告人有权随时委托辩护人。
      人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民法院自受理自诉案件之日起三日以内,应当告知被告人有权委托辩护人。
      辩护律师自人民检察院对案件审查起诉之日起,可以查阅、摘抄、复制本案的诉讼文书、技术性鉴定材料,可以同在押的犯罪嫌疑人会见和通信。
      人民检察院对于公安机关移送起诉的案件,应当在一个月以内作出决定,重大、复杂的案件,可以延长半个月。
      人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清,证据确实、充分,依法应当追究刑事责任的,应当作出起诉决定,按照审判管辖的规定,向人民法院提起公诉。
      
    三、审判阶段:
      人民法院对提起公诉的案件进行审查后,对于起诉书中有明确的指控犯罪事实并且附有证据目录、证人名单和主要证据复印件或者照片的,应当决定开庭审判。除涉及国家秘密或者个人隐私的案件,人民法院审判第一审案件应当公开进行。
      辩护律师自人民法院受理案件之日起,可以查阅、摘抄、复制本案所指控的犯罪事实的材料,可以同在押的被告人会见和通信。开庭审理时,辩护律师为被告人辩护。
      人民法院审理公诉案件,应当在受理后一个月以内宣判,至迟不得超过一个半月。有刑事诉讼法第163条规定情形之一的,经省、自治区、直辖市高级人民法院批准或者决定,可以再延长一个月。
      法庭审理后,人民法院根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定,分别作出以下判决:
      
    (一)案件事实清楚,证据确实、充分,依据法律认定被告人有罪的,应当作出有罪判决;
      
    (二)依据法律认定被告人无罪的,应当作出无罪判决;
    全文
    6 2019-02-23
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    (1)有证据证明有犯罪事实;
    (2)可能判处徒刑以上的刑罚;
    (3)有逮捕必要。
    立案标准:
    1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上的行为。
    刑法第一百九十六条第一款第(三)项所称“冒用他人信用卡”,包括以下情形:
    (一)拾得他人信用卡并使用的;
    (二)骗取他人信用卡并使用的;
    (三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用的;
    (四)其他冒用他人信用卡的情形。
    2、恶意透支1万元以上的行为。
    持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。有以下情形之一的,应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为目的”:
    (一)明知没有还款能力而大量透支,无法归还的;
    (二)肆意挥霍透支的资金,无法归还的;
    (三)透支后逃匿、改变联系方式,逃避银行催收的;
    (四)抽逃、转移资金,隐匿财产,逃避还款的;
    (五)使用透支的资金进行违法犯罪活动的;
    (六)其他非法占有资金,拒不归还的行为。恶意透支的数额,是指在第一款规定的条件下持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。
    全文
    7 2019-02-23
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6129位律师在线平均3分钟响应99%好评
信用卡申请立案批捕,此类诈骗被捕需要什么条件?
一键咨询
  • 潮州用户4分钟前提交了咨询
    177****1054用户3分钟前提交了咨询
    140****0720用户3分钟前提交了咨询
    揭阳用户4分钟前提交了咨询
    汕头用户3分钟前提交了咨询
    144****4466用户2分钟前提交了咨询
    东莞用户2分钟前提交了咨询
    158****1803用户2分钟前提交了咨询
    河源用户1分钟前提交了咨询
    161****2665用户4分钟前提交了咨询
    广州用户2分钟前提交了咨询
    134****0822用户3分钟前提交了咨询
    惠州用户2分钟前提交了咨询
    138****7437用户2分钟前提交了咨询
    广州用户3分钟前提交了咨询
  • 湛江用户4分钟前提交了咨询
    166****8853用户4分钟前提交了咨询
    141****4602用户4分钟前提交了咨询
    144****8823用户1分钟前提交了咨询
    168****4005用户2分钟前提交了咨询
    湛江用户1分钟前提交了咨询
    142****0836用户4分钟前提交了咨询
    173****8047用户3分钟前提交了咨询
    韶关用户1分钟前提交了咨询
    158****2750用户3分钟前提交了咨询
    肇庆用户2分钟前提交了咨询
    167****6311用户1分钟前提交了咨询
    揭阳用户4分钟前提交了咨询
    163****3030用户3分钟前提交了咨询
    揭阳用户2分钟前提交了咨询
    162****2275用户4分钟前提交了咨询
    171****3513用户1分钟前提交了咨询
    广州用户1分钟前提交了咨询
    清远用户1分钟前提交了咨询
    140****0634用户3分钟前提交了咨询
    167****3707用户4分钟前提交了咨询
    142****5708用户2分钟前提交了咨询
    中山用户3分钟前提交了咨询
    湛江用户4分钟前提交了咨询
    170****4028用户3分钟前提交了咨询
    深圳用户3分钟前提交了咨询
    中山用户4分钟前提交了咨询
    河源用户3分钟前提交了咨询
    汕尾用户1分钟前提交了咨询
    中山用户4分钟前提交了咨询
    茂名用户4分钟前提交了咨询
    汕尾用户4分钟前提交了咨询
    160****7530用户4分钟前提交了咨询
    清远用户2分钟前提交了咨询
    梅州用户4分钟前提交了咨询
    茂名用户1分钟前提交了咨询
    138****7575用户2分钟前提交了咨询
    湛江用户4分钟前提交了咨询
    148****1561用户1分钟前提交了咨询
    江门用户1分钟前提交了咨询
    135****8141用户4分钟前提交了咨询
    惠州用户1分钟前提交了咨询
    珠海用户3分钟前提交了咨询
    河源用户4分钟前提交了咨询
    深圳用户2分钟前提交了咨询
    163****1375用户3分钟前提交了咨询
    136****4777用户2分钟前提交了咨询
    东莞用户3分钟前提交了咨询
    佛山用户3分钟前提交了咨询
    133****3052用户1分钟前提交了咨询
    韶关用户4分钟前提交了咨询
    151****1101用户3分钟前提交了咨询
    148****7168用户3分钟前提交了咨询
    韶关用户4分钟前提交了咨询
    阳江用户2分钟前提交了咨询
    131****4628用户1分钟前提交了咨询
    汕头用户3分钟前提交了咨询
    147****0501用户4分钟前提交了咨询
    肇庆用户1分钟前提交了咨询
    佛山用户1分钟前提交了咨询
    肇庆用户2分钟前提交了咨询
    158****1821用户3分钟前提交了咨询
    140****6731用户2分钟前提交了咨询
    173****4285用户4分钟前提交了咨询
    178****5827用户3分钟前提交了咨询
    揭阳用户3分钟前提交了咨询
    汕头用户1分钟前提交了咨询
    汕尾用户1分钟前提交了咨询
    176****5303用户4分钟前提交了咨询
    韶关用户2分钟前提交了咨询
    178****1207用户1分钟前提交了咨询
    阳江用户2分钟前提交了咨询
    广州用户3分钟前提交了咨询
    136****7786用户3分钟前提交了咨询
    135****5328用户4分钟前提交了咨询
    146****5458用户4分钟前提交了咨询
    145****3604用户2分钟前提交了咨询
    174****4653用户1分钟前提交了咨询
    173****7335用户4分钟前提交了咨询
    177****3666用户4分钟前提交了咨询
    140****1432用户4分钟前提交了咨询
    143****1518用户3分钟前提交了咨询
    157****8781用户4分钟前提交了咨询
    177****5147用户1分钟前提交了咨询
    江门用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
无锡178****2483用户3分钟前已获取解答
沭阳152****5880用户4分钟前已获取解答
苏州181****8998用户3分钟前已获取解答
一般合同诈骗立案多久批捕
法律没有规定合同诈骗立案多久批捕,公安机关立案后收集的证据证明存在犯罪事实,合同诈骗案件中的犯罪嫌疑人有可能被判处有期徒刑以上刑罚并且有逮捕必要的公安机关才可向检察院提请批捕。
10w+浏览
合同事务
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
二均属于此种类型。
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与二均属于此种类型。,借名购房的法律风险分析是什么?相关的法律知识,希望能对您有帮助。
10w+浏览
损害赔偿
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
诈骗罪检察院批不批捕?
诈骗罪不批捕需要根据案件的具体情况来判定,一般人民检察院作出不批准逮捕决定常见于以下三种情形:1、1、被拘留的人不涉嫌犯罪或者犯罪情节显著轻微不需要追究刑事责任的。2。2、涉嫌犯罪且犯罪事实清楚,证据确实充分,需要追究刑事责任,但是可能判处徒刑以下刑罚,或者没有逮捕必要的。3。3、涉嫌犯罪需要追究刑事责任,但是事实不清、证据不足,不符合逮捕所要求的证据条件的。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
信用卡诈骗罪立案后会马上批捕嘛?
信用卡诈骗罪立案后一般不会马上批捕。经济诈骗立案后,不一定立即对犯罪嫌疑人采取拘留、逮捕等强制措施。公安机关对已经立案的刑事案件,应当进行侦查,收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。对于不需要拘留、逮捕的犯罪嫌疑人,可以采取拘传、取保候审或者监视居住等强制措施。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
6083 位律师在线,高效解决问题
一般诈骗罪检察院批不批捕?
诈骗罪检察院有可能批捕也有可能不批捕,具体是否批捕需要结合公安机关提交的材料、辩护律师的辩护意见以及诈骗行为实施后造成的损害等因素才能确定,若是犯罪情节轻微,那么一般是不会批捕的。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应