律图审稿专业委员会3轮严审

我有一个很要好的朋友,他的舅舅在上海,是一家企业公司的老板。目前他犯了错误,利用自己的职权贪污单位的公款达到100万,现在被公安局立案侦查。那么公安侦查阶段退赃流程是怎样规定的。

帮助10人 10w+浏览 匿名 2019-04-09 山东济宁
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律师解答 共3条
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    公安机关要求退赃的当然可靠,积极退赃,取得受害人谅解的,是可以减轻刑罚的重要条件。
    一、《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
    二、根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》
    一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定,诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪。个人诈骗公私财物2000元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。
    三、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》自2011年4月8日起施行。
    第三条 诈骗公私财物虽已达到本解释第一条规定的“数额较大”的标准,但具有下列情形之一,且行为人认罪、悔罪的,可以根据 刑法第三十七条、刑事诉讼法第一百四十二条的规定不起诉或者免予刑事处罚:
    (一)具有法定从宽处罚情节的;
    (二)一审宣判前全部退赃、退赔的;
    (三)没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的;
    (四)被害人谅解的;
    (五)其他情节轻微、危害不大的。
    全文
    10 2019-04-09
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    1、家属或者律师直接联系办案人员,这种情况最好事先通过公检法办案人员或者委托的辩护律师询问一下犯罪嫌疑人的态度和希望退赃的数额,了解下一步处置措施。
    2、遇到阻碍的情况。有些案件,或许是出于转段的时间考虑,警方对退赃的欢迎程度不高,这时要态度诚恳地向办案人员表达意愿,或者找到单位负责人反映。
    3、直接与被害人协商赔偿,取得谅解。对于被害人在本地,或者知道外地被害人的信息,也可以直接和被害人取得联系,协商赔偿事宜,取得对方的谅解。这样做的好处,如果是资金不足以退完或者退所有被害人的赃款,可以和被害人协商,在没有清偿完的情况下,取得谅解书。缺点是有反复的风险,有些被害人也会漫天要价。
    3、通过中间人退赃。很多人选择通过中间人退赃,就是找到当地和办案单位或者被害人熟悉的人,让他从中调和退赃事宜。这种方法能省去很多事,有时候也会有很好的效果。缺点是需要负担相应的佣金或好处费,而且有被骗的风险。
    全文
    9 2019-04-09
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    法律咨询顾问
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    最轻可以免于起诉,主动退赃并积极配合司法机关侦办案件的,应该从轻或减轻处罚,情节轻微的甚至可以免于起诉。
    数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
    数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
    《刑法》第六十二条规定,犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的,应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
    全文
    5 2020-12-04 19:32:31
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舅舅贪污单位公款,公安侦查阶段退赃流程是怎样规定的。
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贪污分赃不均未分得财物的人也构成贪污罪吗
我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与贪污分赃不均未分得财物的人也构成贪污罪吗,贪污和受贿的具体区别是什么相关的法律方面知识。
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刑事辩护
职务侵占罪由谁立案侦查
[律师回复] 解析:
在我国,职务侵占罪主要由公安部门负责立案侦查。
然而,该罪的行为人并不一定属于国家安全机关的工作人员,故而,应当根据具体犯罪发生地点决定由哪个公安机关负责立案,若犯罪嫌疑人体现在其居住所在地更加适宜的情况下,也可考虑由居住地的公安机关介入调查。
法律依据:
《刑事诉讼法》第十九条
刑事案件的侦查由公安机关进行,法律另有规定的除外。
人民检察院在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪,可以由人民检察院立案侦查。
对于公安机关管辖的国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件,需要由人民检察院直接受理的时候,经省级以上人民检察院决定,可以由人民检察院立案侦查。
自诉案件,由人民法院直接受理。
第二十五条
刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。
如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的,可以由被告人居住地的人民法院管辖。
第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;
认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。
控告人如果不服,可以申请复议。
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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贪污罪退赃和罚金哪个重要?
在退赃款和处罚金同时进行的时候,应当优先退还赃款,所以退还赃款往往比缴纳罚金更重要。但是如果判处了罚金自己没有钱还的话是可以分期付款的。积极退赃有可能会有适当减刑。
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刑事辩护
开设赌场罪公安的侦查阶段是多久
[律师回复] 解析:
对于涉嫌开设赌场罪的被告人而言,从遭受刑事拘留之日起直至最后被依法判处刑罚的整个过程,通常需要耗时大约三个月左右。在这一阶段,罪犯所经历的主要法律流程包括但不限于:
首先,接受公安机关的初步调查讯问环节,此阶段的时间长度并无具体规定,通常情况下,公安机关所采取的侦查羁押手段与期限不会超过两个月;
其次,待公安机关完成初步调查工作之后,将相关案卷材料移送至检察机关,由后者负责对案件进行审查起诉,在此过程中,检察机关的审查起诉期限通常设定为一个月之内;
最后,在检察机关完成审查起诉程序之后,案件将移交至人民法院进行审判,人民法院在收到案件后,应在两个月内作出判决,最迟也不能超过三个月。
法律依据:
《刑事诉讼法》第一百七十二条
人民检察院对于监察机关、公安机关移送起诉的案件,应当在一个月以内作出决定,重大、复杂的案件,可以延长十五日;犯罪嫌疑人认罪认罚,符合速裁程序适用条件的,应当在十日以内作出决定,对可能判处的有期徒刑超过一年的,可以延长至十五日。人民检察院审查起诉的案件,改变管辖的,从改变后的人民检察院收到案件之日起计算审查起诉期限。
家属退赃要办理取保候审吗
[律师回复] 解析:
若嫌疑人能够积极主动地退赃并符合取保候审的相关规定,那么他是有资格被批准予以取保候审的。具体而言,只要满足以下四个条件中的任意一条,都可以提出申请进行取保候审:
首先,犯罪嫌疑人可能会面临判处管制、拘留或者独立适用附加刑等处罚;
其次,倘若犯罪嫌疑人可能将被判处有期徒刑以上刑罚,但是实施取保候审后不会对社会造成严重危害;
再次,如果犯罪嫌疑人患有严重疾病、生活无法自理,或者正处于孕期或哺乳期,实施取保候审也不会对社会产生危害;
最后,如果犯罪嫌疑人在羁押期间已经届满,但案件仍未审理完毕,此时需要采取取保候审措施,并且需要缴纳保证金或者提供担保人,或者其本身并不符合取保候审的条件等等。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月,监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间,不得中断对案件的侦查、起诉和审理。
对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的,应当及时解除取保候审、监视居住。
解除取保候审、监视居住,应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。
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贪污犯罪退缴赃款可以减刑吗
对于赃款去向虽然不能反映犯罪人的主观故意,但却反映行为人的犯罪动机,行为人处分赃款的方式影响对其进行量刑,赃款用途不同决定不同的处罚。如有证据证明行为人的确事后将赃款用于公务,可以作为从轻、减轻、免除处罚的情节。
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刑事辩护
侦查取保候审需要注意哪些
[律师回复] 解析:
请严格遵循以下规定:
首先,未经公安机关审批同意,您不得擅自离开您所在的市或县。
其次,您的住址、工作单位以及联系方式等信息对于您来说至关重要,因此,任何相关的变更都需得到执行机关的批准并进行报告。
另外,在收到传唤时,务必及时赶到现场接受调查。除此之外,您还需要遵守禁止干扰证人作证及保证不毁灭、伪造证据或者不串供的规定。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
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贪污四十万并积极退赃能判多少年
处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。诈骗四十万属于诈骗公私财物数额特别巨大的情形,五十万元以上的应当分别认定为刑法第二百六十六条规定数额特别巨大。
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刑事辩护
挪用公款罪哪个机关侦查
[律师回复] 解析:
根据我国现行法律法规规定,挪用公款属法定定罪处罚范畴,此类刑事案件的侦办、拘留、执行逮捕以及预审均由公安部门负责全面展开。而对于检察、批准逮捕及检察院直接受理案件的侦查与公诉职能,则归人民检察院全权承担;
至于法庭审判环节,则交由人民法院按照相关程序予以处理。当然,在法律另有特殊规定的情况下,除此之外的所有机关、组织或个人均不得擅自干预并行使上述各项权力。
同时,为了确保刑事诉讼程序的透明公正,人民法院、人民检察院及公安机关在开展刑事诉讼过程中,必须严格遵循相关法律法规及其他相关法律的规定。
此外,人民检察院在对诉讼活动进行法律监督时,如发现司法工作人员滥用职权实施非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权益、破坏司法公正的犯罪行为,可依法启动立案侦查程序。
针对公安机关管辖范围内的国家机关工作人员利用职务之便实施的重大犯罪案件,若需由人民检察院直接受理,须经过省级以上人民检察院的决定,方可启动立案侦查程序。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第三条
对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审,由公安机关负责。
检察、批准逮捕、检察机关直接受理的案件的侦查、提起公诉,由人民检察院负责。
审判由人民法院负责。
除法律特别规定的以外,其他任何机关、团体和个人都无权行使这些权力。
人民法院、人民检察院和公安机关进行刑事诉讼,必须严格遵守本法和其他法律的有关规定。
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取保候审有好几个阶段吗
[律师回复] 解析:
在法律程序中,取保候审制度贯穿于侦查、审查起诉以及审判这三大环节之中,其具体步骤说明如下:
首先,侦查阶段:
根据我国法律规定,普通刑事案件的侦查事宜通常由公安机关负责办理,而涉及到职务犯罪的案件则交由人民检察院负责侦办工作。在此期间内,若需申请取保候审,应当向公安机关递交申请。
其次,审查起诉阶段:这一环节,通常称为检察院审查起诉阶段,也是申请取保候审的重要阶段之一。在此阶段,申请人应向检察院提交相关申请材料。
最后,审判阶段:即法院审判阶段,在法院作出最终判决前,均可申请取保候审。在这一阶段,如果发现证据不足或者存在超期羁押等情况,都有可能在该阶段获得批准并执行取保候审措施。因此,在这一阶段,申请人可以向法院提交取保候审申请。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
盗窃罪什么时候追赃的人
[律师回复] 解析:
在我国,对于盗窃案件的依法追诉有效期被设定为二十年。若依据法律规定的最严重处罚为终身监禁或者死刑者,那么在二十年的期限过后便无需再进行强制性的追诉行为。
然而,若在该期限过后,司法机关仍认为存在必要对其进行追诉的情况下,则需向最高级别的人民检察院提交请求并获得批准后方可执行。
根据相关法律法规,犯罪行为在以下期限之后将不再受到追诉:
(1)法定最高刑期为五年以下有期徒刑的,经过五年;
(2)法定最高刑期为五年至十年有期徒刑的,经过十年;
(3)法定最高刑期为十年以上有期徒刑的,经过十五年;
(4)法定最高刑期为无期徒刑或死刑的,经过二十年。但如若在二十年的期限过后,司法机关仍然认为有必要对其进行追诉,则需要向最高级别人民检察院提交申请并获得批准后方能实施。
法律依据:
《刑法》第八十七条
【追诉时效期限】犯罪经过下列期限不再追诉:
(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年;
(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年;
(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年;
(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。
如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。
盗窃罪一审后退赃会轻判吗
[律师回复] 解析:
1.依照我国现行法律法规,在涉及到盗窃罪的情况下,如果行为人能够积极退还其所窃取的财务并且得到了受害者的谅解,这将成为减轻其刑罚的重要依据。
2.若行为人展现出积极赔偿的诚意,愿意为受害者承担经济损失,同时获得了受害者的谅解,那么在综合考虑犯罪性质、赔偿金额、赔偿能力以及行为人的认罪态度和悔过表现等因素之后,法院可以酌情减少基准刑的40%以下。反之,如果行为人虽然积极赔偿,但是未能获得受害者的谅解,则可以减少基准刑的30%以下。而即使行为人未进行任何赔偿,只要能获得受害者的谅解,也可以减少基准刑的20%以下。
3.对于那些存在小偷小摸行为的人,由于遭受灾害导致生活困难而偶然实施盗窃的行为,或者是受到威胁被迫参与盗窃活动且没有分得赃款或分得的赃款极少的人,可以不按照盗窃罪进行处理,但在必要的时候,主管部门有权给予适当的处罚。
4.需要特别注意的是,对于那些盗窃自己家人或近亲财物的行为,应当与社会上的盗窃犯罪行为区分开来。
根据相关法律规定,此类案件通常可不视为犯罪处理;
然而,如果确实有必要追究其刑事责任,在处理过程中也应对其与社会上作案的人员进行区分对待。
5.根据相关法律规定,即使盗窃公私财物已经达到了“数额较大”的标准,但如果情节轻微,且具备下列任一情形,均可不作为犯罪处理:
(1)年龄在16周岁至18周岁之间的未成年人实施盗窃行为的;
(2)行为人能够全额退还赃物、赔偿损失的;
(3)主动向公安机关自首的;
(4)受到胁迫参与盗窃活动,没有分得赃款或分得的赃款较少的;
(5)其他情节轻微、危害性不大的情况。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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贪污公款用于公务开支贪污数额能否减去公务开支
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与贪污公款用于公务开支贪污数额能否减去公务开支,相关法律规定相关的法律知识,希望能对您有帮助。
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刑事辩护
帮信罪涉诈金额退了是退赃退赔吗
[律师回复] 解析:
帮信罪中的退赃条款表明,凡是涉及到刑事犯罪的,无论是何种类型的犯罪行为,所获取的全部收益都必须予以退还,这并不仅仅限于实际的非法回报部分。非法回报,即是指通过非法手段所获得的利润或者红利,而并非是经过合法途径所取得的营业额或者收入。需要明确指出的是,这里所说的“非法”并非指的是非法经营的数额或者营业收入本身,而是在扣除掉直接用于经营活动的合理支出以及必要的费用之后,所剩下的那部分金额。如果能够积极地退还赃款,将会对量刑产生积极影响,甚至可能会达到免除刑事处罚的效果。
根据相关法律的明文规定,对于犯下帮信罪的人,通常会处以三年以下的有期徒刑、拘役或者罚金的惩罚。
然而,如果能够及时退赃,就有可能在这个基础上进一步减轻刑罚,甚至完全免于处罚。退赃,是指犯罪嫌疑人、被告人、罪犯以及他们的代理人,依据法律法规,主动或者被动地将非法获取的财产直接归还给受害者,或者上交给司法机关的行为。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
贪污受贿罪监外执行条件是怎样的
[律师回复] 解析:
监外执行的适宜条件如下所示:
首先,犯罪分子若患有严重疾病且必须接受保外就医治疗,方可获得监外执行的机会;
其次,对于已经怀孕或是正在哺乳新生儿的女性罪犯,法律也给予了特殊照顾,允许其在哺乳期结束前暂时监外执行;
最后,对于因身体损伤或年迈导致生活无法自理但又不适宜继续关押于狱中的罪犯,如果教唆他们暂时出狱并不导致对社会造成危害的话,也是可以申请被判处监外执行的。
法律依据:
《刑事诉讼法》第二百六十五条
对被判处有期徒刑或者拘役的罪犯,有下列情形之一的,可以暂予监外执行:
(一)有严重疾病需要保外就医的;
(二)怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女;
(三)生活不能自理,适用暂予监外执行不致危害社会的。
对被判处无期徒刑的罪犯,有前款第二项规定情形的,可以暂予监外执行。
对适用保外就医可能有社会危险性的罪犯,或者自伤自残的罪犯,不得保外就医。
对罪犯确有严重疾病,必须保外就医的,由省级人民政府指定的医院诊断并开具证明文件。
在交付执行前,暂予监外执行由交付执行的人民法院决定;
在交付执行后,暂予监外执行由监狱或者看守所提出书面意见,报省级以上监狱管理机关或者设区的市一级以上公安机关批准。
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