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别人转账给我,我在转账给别人,这样有什么风险吗

10w+浏览 匿名 2019-12-17 浙江嘉兴
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律师解答 共3条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    结论:如果只是单纯的进行间接转账,不涉及洗钱活动的话是不违法的。
    解析:
    1、如果只是单纯的进行间接转账,不涉及洗钱活动的话是不违法的。
    2、建议书面写清楚,为何转账给你,你代为转账的话,也写清楚,然后把你转出记录发给转给你的人,证明已经转出。最好让别人自己转,你不要参与。
    全文
    7 2022-05-12
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    具体问题需要具体分析。
    诈骗说白了就是掩盖真相,让对方产生错觉,自愿把自己的钱交给对方。
    所以你说的自愿转账符合诈骗。
    当然,诈骗也需要有以非法占有为目的。
    “两高”关于办理诈骗刑事案件具体应用法律问题的解释
    第十条?行为人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人,具有下列情形之一的,应当依法追缴:
    (一)对方明知是诈骗财物而收取的
    (二)对方无偿取得诈骗财物的
    (三)对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的
    (四)对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。
    他人善意取得诈骗财物的,不予追缴。
    全文
    8 2020-11-19 15:29:53
  • 胡叶凤律师
    胡叶凤律师
    评分 5.0 服务3081万人
    咨询我
    你好,建议书面写清楚,为何转账给你,你代为转账的话,也写清楚,然后把你转出记录发给转给你的人,证明已经转出。最好让别人自己转,你不要参与
    全文
    3 2019-12-17
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