刑事辩护 法律问答
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李岩律师
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河北瀛上嘉律师事务所/主办律师
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洗钱罪最轻的是什么罪[律师回复] 解析： 通常情况下，对于洗钱犯罪行为的定罪及量刑标准为，判处被告人五年以下有期徒刑或者拘役，同时处以或单独处罚金，罚金金额视犯罪嫌疑人洗钱数额而定，在百分之五至百分之二十之间；如果情节较为严重，将被判定犯有洗钱罪，并处以五年以上十年以下有期徒刑，同时还需处以洗钱数额在百分之五以上、百分之二十以下的罚金。 法律依据： 《刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。律图甘南
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侵占罪主观构成要件有哪些[律师回复] 解析： 侵占罪的构成要素主要包括以下几个方面： 首先，犯罪的实施者须为具备刑事责任能力的自然人，也就是说，年满十六岁以上的所有具备刑事责任能力的人类都可能成为该罪行的行为人； 其次，行为人的主观心理状态必须是出于故意为之；接着，侵占罪所侵犯的客体乃是他人财产的所有权； 最后，此罪行在客观层面上的具体表现形式为，行为人将原本属于他人并由其本人代为保管的财物、被遗忘之物或埋藏之物非法据为己有，且数额较大，同时又拒绝归还给原主。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百七十条 将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。 将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。 本条罪，告诉的才处理。律图无锡
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怎么样被认定为洗钱罪[律师回复] 解析： 关于洗钱罪的认定，需从以下几个角度分析： 首先，该罪行所涉及的犯罪客体极为复杂，具体而言，不仅对金融市场的稳定构成威胁，而且严重影响到社会经济的有效管理，更为重要的是，它违反了国家有关金融管理活动以及外汇管理的法治规范。 其次，洗钱罪在客观层面的表现形式主要包括五个方面： 1.提供资金账户：这意味着为犯罪分子开设银行资金账户，或者将现有银行资金账户提供给犯罪分子使用。 2.协助将财产转化为现金或金融票据：这其中既包括将实物资产转化为现金或金融票据，也涵盖将现金转化为金融票据，或者将金融票据转化为现金等多种情况； 此外，还包括将某种货币（例如人民币）转化为另一种货币（例如美元），或者将某类金融票据（如外国金融机构开具的票据）转化为另一类金融票据（如中国金融机构开具的票据）。 3.通过转账或其他结算方式协助资金转移。 4.协助将资金汇往境外。 5.采用其他各种手段来掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质：这包括但不限于将犯罪所得投入某个行业进行投资，或者利用犯罪所得购买房地产等各类资产。 最后，洗钱罪的犯罪主体通常为一般主体，既包括年满十六周岁且具备刑事责任能力的自然人，也包括各类法人组织。在主观方面，洗钱罪的行为人必须是出于故意，即他们明确知道自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质，并且为了获取非法利益而故意实施这些行为，同时期望这些行为能够实现预期效果。 法律依据： 《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。律图大理
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帮信罪所得赃款怎么认定[律师回复] 解析： 若是为其他不法分子在信息网络空间内践行犯罪行为提供援助，比如提供互联网连接、通过委托方式托管服务器、网络储存以及通信传送等各项技术支援，那么在此期间所获取的所有财富和收益均应被认定为参与帮信罪相关活动的非法所得。 根据我国现行法律规定，涉足帮信罪的定罪资财标准之一便是认定的支付结算金额超过20万元人民币。这个数额的设定主要是基于确认现金流动纪录的总金额达到20万元人民币以后再做出更为深入的性质判断。如果能够证明其中部分款项并非具备收款或者付款性质，那就应该予以排除在外。 然而，对于那些明知他人正在利用信息网络实施犯罪行为，仍然主动为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等各类技术支持，甚至提供广告宣传、支付结算等配套服务的人来说，一旦情节严重，他们将会面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚，并且有可能被课以罚款或者罚金的经济制裁。 法律依据： 《刑法》第二百八十七条 【帮助信息网络犯罪活动罪】 明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。律图运城
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律师说法·刑事辩护
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事业单位工龄怎么算?1、若是应届生考入事业单位，则工龄为零。2、在非公有制企业工作的人员，在工作期间，如果与企业签了合同，并缴纳了社会基本的养老保险一类的，则在考上了事业单位后，其工龄是从开始缴纳养老保险的那年开始计算。1w浏览 2024-06-15
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交通事故工伤可以享受哪些工伤待遇?由于交通事故引起的工伤应当首先按照《道路办法》及有关规定处理。工伤保险待遇按照以下规定执行1、交通事故赔偿已给付了医疗费、丧葬费、护理费、残疾用具费、误工工资的。2、交通事故赔偿给付的死亡补偿费或者残疾生活补助费，已由伤亡职工或者亲属领取的，工伤保险的一次性工亡补助金或者一次性伤残补助金不再发给。1.2w浏览 2024-06-15
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防水工程注意事项有哪些1、做好水电基础工程。2、清理基层和墙壁，用小锤子敲墙面和地面。3、准备涂料。4、刷涂涂料。5、反复刷涂。6、放水试验。7、做好养护。4.9k浏览 2024-06-15
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